鞍山重型矿山机器股份有限公司
第四届董事会第二十三次
会议决议公告

2019-10-31 来源: 作者:

  证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2019一064

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第四届董事会第二十三次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“鞍重股份”或“公司”)第四届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月30日16:00在公司3楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。因本次会议的召开较为紧急。通知于2019年10月30日当日以通讯、邮件等方式发出,本次会议由公司董事长杨永柱先生主持,应出席本次会议的董事9名,实际出席董事9名(其中:董事黄涛先生、董事李秀艳女士、董事石运昌先生、董事刘向南先生、独立董事程国彬先生、独立董事李卓女士以通讯方式出席,独立董事西凤茹女士因出差委托李卓女士代为表决)。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免章程规定的董事会会议通知期的议案》;

  因情况紧急,会议同意豁免公司第四届董事会第二十三次会议通知期。

  (二)、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消公司2019年第二次临时股东大会的议案》;

  鉴于部分董事候选人任职资格还需要进一步审查,故决定取消原定于 2019 年 11 月 5 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会。

  详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于取消公司2019年第二次临时股东大会的公告》。

  三、备查文件

  (1)、 公司第四届董事会第二十三次会议决议

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年十月三十日

  证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2019一064

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于取消公司2019年第二次

  临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、取消股东大会的相关情况

  1、取消的股东大会的届次:2019 年第二次临时股东大会。

  2、取消的股东大会的召开日期:2019 年 11 月 5 日。

  二、取消股东大会的原因

  鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日召开公司第四届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,并于 2019 年 10 月 19 日在指定信息披露媒体披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》 (公告编号:2019-057),拟定于 2019 年 11 月 5 日召开 2019 年第二次临时股东大会,审议《关于换届选举第五届董事会董事(非独立董事)的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》等相关议案。

  鉴于部分董事候选人任职资格还需要进一步审查,故决定取消原定于 2019 年 11 月 5 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会。

  三、取消股东大会的审批流程

  公司 2019 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于取消公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

  本次董事会取消原定于 2019 年 11 月 5 日召开的 2019 年第二次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意!

  特此公告。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十日

本版导读

2019-10-31

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