科华控股股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  科华控股股份有限公司

  公司代码:603161 公司简称:科华控股

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人(会计主管人员)王志荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用√不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  公司名称 科华控股股份有限公司

  法定代表人 陈洪民

  日期 2019年10月31日

  

  证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2019-034

  科华控股股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2019年10月30日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决和通讯表决结合的方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2019年三季度报告的议案》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司2019年第三季度报告》。

  (二)审议通过《关于聘任容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案,并授权经营管理层根据市场收费情况,确定其2019年度审计费用。

  本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

  (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常委会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和2018年9月30日中国证监会发布的《上市公司治理准则》的相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的章程备案等事宜。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》。

  (四)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  科华控股股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

  科华控股股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

  科华控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  科华控股股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2019-035

  科华控股股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议于2019年10月30日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2019年三季度报告的议案》。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项。在监事会提出本审核意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司2019年第三季度报告》。

  (二)审议通过《关于聘任容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》,本议案尚需股东大会审议。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案,同意授权经营管理层根据市场收费情况,确定其2019年度审计费用。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

  (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》,本议案尚需股东大会审议。

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常委会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和2018年9月30日中国证监会发布的《上市公司治理准则》的相关规定,对《公司章程》相关条款进行修订,并同意董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派的人士办理相应的章程备案等事宜。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于修改公司章程并办理工商登记的公告》。

  三、备查文件

  科华控股股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  科华控股股份有限公司监事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2019-036

  科华控股股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年11月21日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年11月21日14点30分

  召开地点:江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年11月21日

  至2019年11月21日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述提交股东大会审议的议案已经2019年10月30日召开的公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,相关内容详见2019年10月31日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告及上网文件。

  2、 特别决议议案:2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续:出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

  2、登记时间:2019年11月20日9:00-11:00,13:00-16:00。

  3、登记地点:江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司证券事务部办公室

  六、 其他事项

  1、联系方式

  联系人:李阳

  联系地址:江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号

  邮政编码:213354

  电话:0519-87835309

  传真:0519-87836173

  2、参会股东住宿及交通费用自理

  特此公告。

  科华控股股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  科华控股股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2019-039

  科华控股股份有限公司

  关于修改公司章程并办理工商登记的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开了第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将有关事项公告如下:

  公司根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常委会第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和2018年9月30日中国证监会发布的《上市公司治理准则》的相关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订情况如下:

  ■

  ■

  除上述条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变,因本次修改有新增条款,故后续各章节、条款序号以及引用的其他条款序号相应更新。本次修改后《科华控股股份有限公司章程》(修订版)将于公司股东大会审议通过后生效,现行的《公司章程》将同时废止。

  本次修改公司章程事项,需提交股东大会以特别决议审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理章程备案等事宜。

  特此公告。

  科华控股股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2019-038

  科华控股股份有限公司

  关于聘任会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》,同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并授权经营管理层根据市场收费情况,确定2019年度审计费用。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  现将相关事宜公告如下:

  一、拟聘任的会计师事务所情况

  企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  类型:特殊普通合伙企业

  统一社会信用代码:911101020854927874

  执行事务合伙人:肖厚发

  成立日期:2013年12月10日

  登记机关:北京市工商行政管理局西城分局

  主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

  经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  二、聘任会计师事务所履行的程序说明

  1、因公司原审计团队离开致同会计师事务所(特殊普通合伙)加入容诚会计师事务所(特殊普通合伙),为保持审计工作的连续性,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》。

  2、独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见和独立意见

  独立董事事前认可意见:

  根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《科华控股股份有限公司章程》的相关规定,根据公司业务发展和未来审计的需要,经董事会审计委员会提议,公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构和内控审计机构。

  全体独立董事同意聘任容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构和内控审计机构,同意授权经营管理层根据市场收费情况,确定其2019年度审计费用,并同意将该议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

  独立董事的独立意见:

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。我们认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的质量要求。公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构和内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形。全体独立董事同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构,同意授权经营管理层根据市场收费情况,确定其2019年度审计费用。

  特此公告。

  科华控股股份有限公司董事会

  2019年10月31日

本版导读

2019-10-31

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