中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

  公司代码:600872 公司简称:中炬高新

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人李翠旭及会计机构负责人(会计主管人员)张斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用√不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  变动分析:

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  2019年3月05日公司发布了《中炬高新关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的公告》(2019-009号),内容为公司收购广东厨邦食品有限公司少数股东股权的事项;因事项存在纠纷,现已进入仲裁阶段,详见公司《中炬高新关于全资子公司收到仲裁通知的公告》(2019-028号)。截止本季度末该项事项仍未取得仲裁结果。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  3.5经营情况的补充说明

  现将主要单体企业经营情况说明如下:

  营业收入:

  1、公司本部1-9月实现营业收入0.34亿元,同比减少1.03亿元,降幅75.18%;其中第三季度营业收入871万元,同比下降5.44%。

  2、美味鲜公司1-9月实现营业收入33.57亿元,同比增加4.37亿元,增幅14.97%;其中7-9月营业收入10.95亿元,同比增加1.37亿元,增幅14.3%。

  3、中汇合创公司1-9月实现主营业务收入7,849万元,同比增加3,269万元,增幅71.37%;其中第三季度营业收入1,755万元,同比增加1,163万元,增幅196.45%。

  4、中炬精工公司1-9月实现营业收入5,679万元,同比减少169万元,降幅2.89%;其中第三季度营业收入1,523万元,同比减少133万元,降幅8.03%。

  净利润:

  1、公司本部1-9月实现归母净利润-2,308万元,同比减少3,890万元;其中7-9月归母净利润为-598万元,同比减亏484万元,减亏幅度44.74%。

  2、美味鲜公司1-9月实现归属母公司的净利润5.43亿元,同比增加0.87亿元,增幅19.08%;其中7-9月实现归属母公司的净利润1.81亿元,同比增加0.27亿元,增幅17.53%。

  3、中汇合创1-9月归母净利润2,426万元,同比增加了1,100万元,增幅82.96%;其中7-9月归母净利润425万元,同比增加了38万元,增幅9.82%。

  4、中炬精工公司1-9月归母净利润193.4万元,同比减少了2.6万元,降幅1.33%;其中7-9月归母净利润92.4万元,同比增加了38.4万元,增幅71.11%。

  3.6以公允价值计量的金融资产

  单位:元

  ■

  公司名称 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

  法定代表人 陈琳

  日期 2019年10月30日

  

  证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2019-052号

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

  第九届第十一次董事会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年10月30日上午以通讯方式召开,会议应到董事8人,实到8人,会议有效票数为8票,会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:

  一、公司2019年第三季度报告;

  表决结果:(8票赞成,0票反对,0票弃权);

  二、 关于董事会对经营班子重新授权暨修订公司章程的议案;

  详见:公司《关于修订〈公司章程〉的公告》(2019-054号)

  表决结果:(8票赞成,0票反对,0票弃权)。

  上述第二项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2019-053

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

  2019年第三季度主要经营数据公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定,现将广东美味鲜调味食品有限公司2019年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  ■

  ■

  特此公告。

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2019-054号

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日以通讯方式召开第九届董事会第十一次会议,以8票全部赞成审议通过了《关于董事会对经营班子重新授权暨修订公司章程的议案》,现将有关情况公告如下:

  一、《公司章程》具体修订情况

  为提高公司决策效率,董事会拟扩宽对经营层的授权范围,具体对《公司章程》第一百三十一条修改如下:

  ■

  除以上条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、备查文件目录

  1、公司第九届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

  2019年10月30日

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2019-10-31

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