西藏银河科技发展股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  (上接B125版)

  (2) 法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

  (3) 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记,但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料,信函、传真以登记时间内公司收到为准。

  (4) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  2、 登记时间:2019年11月20日9:00-17:00

  3、 登记地点:公司董事会办公室(成都市武侯区人民南路4段45号新希望大厦1608)。

  4、 会议咨询:公司董事会办公室

  联系人:牟岚

  联系电话:028-85238616

  传真号码:028-65223967

  电子邮箱:xzfz000752@163.com

  5、 会议费用:现场会议会期预计半天,与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

  五、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

  六、 备查文件

  1、 公司第八届董事会第十三次会议决议;

  2、 公司第八届监事会第六次会议决议;

  3、 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  西藏银河科技发展股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 投票代码:360752

  2、 投票简称:西发投票

  3、 填报表决意见:

  对于本次股东大会的提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2019年11月26日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月25日下午15:00,结束时间为2019年11月26日下午15:00。

  2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  西藏银河科技发展股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会授权委托书

  西藏银河科技发展股份有限公司:

  兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2019年11月26日召开的西藏银河科技发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

  委托人/单位签字(盖章):____________________________

  委托人身份证号码/营业执照号码:_____________________

  委托人股东账号:_________________委托日期:2019年____月____日

  委托人持股数量:_________________股

  有效期限:自签署日至本次股东大会结束

  受托人签字:_______________受托人身份证号码:___________________

  本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

  ■

  

  股票代码:000752 股票简称:*ST西发 公告编号:2019-125

  西藏银河科技发展股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年10月29日上午10:00在成都市武侯区人民南路4段45号新希望大厦1608会议室召开。本次会议于2019年10月25日以邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人,实到董事7人,未出席董事会会议2人(范利亚、谭昌彬),本公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长殷占武先生主持,会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过与会董事认真审议,形成如下决议:

  1、 审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

  具体内容详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  的相关公告。

  表决结果:7票赞成,0反对,0票弃权。

  2、审议通过了《关于〈2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见2019年10月31日刊

  登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案还需提交公司股东大会审议通过。

  3、审议通过了《关于修订〈西藏银河科技发展股份有限公司章程〉的议案》

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见2019年10月31日刊

  登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案还需提交公司股东大会审议通过。

  4、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决议于2019年11月26日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述相关议案。

  具体内容详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十三次会议决议;

  2、 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  西藏银河科技发展股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  股票代码:000752 股票简称:*ST西发 公告编号:2019-128

  西藏银河科技发展股份有限公司

  第八届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年10月29日上午11:00以通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2019年10月25日以邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事3人,实到监事3人,本公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席蒋敏毅主持,会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经过与会监事认真审议,形成如下决议:

  1、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》

  监事会审核了公司2019年第三季度报告,对2019年第三季度报告无异议,并

  发表专项审核意见:“经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

  具体内容详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过了《关于〈2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  具体内容详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案还需提交公司股东大会审议通过。

  3、审议通过了《关于修订〈西藏银河科技发展股份有限公司章程〉的议案》

  具体内容详见2019年10月31日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  的相关公告。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案还需提交公司股东大会审议通过。

  三、备查文件

  1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第六次会议决议;

  2、 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  西藏银河科技发展股份有限公司监事会

  2019年10月30日

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2019-10-31

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