中化国际(控股)股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  中化国际(控股)股份有限公司

  公司代码:600500 公司简称:中化国际

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人刘红生、主管会计工作负责人刘红生及会计机构负责人(会计主管人员)秦晋克保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用√不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  (1)资产负债表科目变动分析

  ■

  (2)利润表科目变动分析

  ■

  (3)现金流量表项目变动分析

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  ■

  

  证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2019-036

  债券代码:136473 债券简称:16中化债

  中化国际(控股)股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

  一、同意公司2019年第三季度报告全文。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  此外,根据《证券法》第68条的要求,公司监事会对公司2019年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:

  一、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  二、公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2019年第三季度财务状况和经营成果。

  三、参与公司2019年第三季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

  四、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特此公告。

  中化国际(控股)股份有限公司

  2019年10月31日

  

  证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2019-035

  债券代码:136473 债券简称:16中化债

  中化国际(控股)股份有限公司

  第七届董事会第三十六次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十六次会议于2019年10月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论,会议审议通过以下决议:

  1、同意公司2019年第三季度报告全文。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  2、同意《关于下属公司扬农集团转让部分农药产品技术所有权的议案》。

  同意扬农集团向扬农化工转让苯醚甲环唑等四个产品的技术所有权;转让价格为人民币1.2835亿元,以经国有资产评估备案的评估价格为基础,评估基准日为2019年3月31日。

  表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

  3、同意《关于下属公司中化健康收购中化青岛保税公司10%股权的议案》。

  同意中化健康以现金方式收购中化青岛保税公司10%股权,交易价格以审计评估后的净资产值为基础,收购价格为人民币200万元。并授权管理层签署相关转让文件及办理工商变更登记、国有产权变更登记等手续。

  本议案涉及关联交易,关联方董事杨林、刘红生、程晓曦回避表决,经非关联方董事徐经长、俞大海及徐永前过半数通过。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  中化国际(控股)股份有限公司

  2019年10月31日

  

  证券代码:600500 证券简称:中化国际 编号:2019-037

  债券代码:136473 债券简称:16中化债

  中化国际(控股)股份有限公司

  2019年第三季度主要经营数据

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》、《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的要求,中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第三季度主要经营数据披露如下:

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  二、主要产品的价格变动情况(不含税)

  ■

  三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

  ■

  特此公告。

  中化国际(控股)股份有限公司

  2019年10月31日

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2019-10-31

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