读者出版传媒股份有限公司公告(系列)

2019-10-31 来源: 作者:

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:2019-043

  读者出版传媒股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年10月30日

  (二) 股东大会召开的地点:甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,由公司董事长刘永升主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公司法》《公司章程》等的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事6人,出席5人,董事覃东宜因出差在外未能参加会议;

  2、 公司在任监事4人,出席4人;

  3、 公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议;财务总监刘晓宇出席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  2.00关于选举公司第四届董事会董事的议案

  ■

  3.00关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

  ■

  4.00关于选举公司第四届监事会监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:甘肃正天合律师事务所

  律师:林靖阳温生俊

  2、 律师见证结论意见:

  本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》和《读者出版传媒股份有限公司章程》的规定,本次股东大会合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、 本所要求的其他文件。

  读者出版传媒股份有限公司

  2019年10月30日

  

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-044

  读者出版传媒股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司于2019年10月29日召开了第三届职工代表大会第九次会议,就公司职工代表监事换届选举事项进行了审议。会议形成如下决议:

  选举邓寒峰先生、张笑阳先生担任公司职工代表监事。邓寒峰先生、张笑阳先生与股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第四届监事会,任期与股东大会选举的非职工代表监事相同。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司监事会

  2019年10月31日

  附件:

  职工代表监事简历

  邓寒峰先生:男,1973年3月出生,汉族,陕西紫阳人,中共党员,理学学士,编审。中国国籍,无境外永久居留权。1990年9月至1994年6月在兰州大学地质学学习,1994年6月至1996年12月在甘肃经济管理干部学院党办人事处工作,1996年12月至2001年4月在甘肃省新闻出版局人事处工作,2001年4月至2006年8月任甘肃教育出版社编辑,2006年8月至2010年3月任北京读者天地文化发展有限责任公司副经理,2010年3月至2011年3月任北京读者天地文化发展有限责任公司总经理,2011年3月至2016年9月任读者出版传媒股份有限公司甘肃教育出版中心副总经理,2016年9月至今任甘肃少年儿童出版社有限责任公司执行董事、总经理(社长)、总编辑、担任法人代表。

  张笑阳先生:男,1975年12月出生,山东德州人,中共党员,文学学士,副编审。中国国籍,无境外永久居留权,1993年9月至1997年6月在西北师范大学中文系学习,1997年6月至1997年9月待业,1997年9月至2000年10月任甘肃人民出版社第一编辑室编辑,2000年10月至2008年2月任《读者》杂志社编辑,2008年2月至2008年12月任《读者》杂志社副总编辑,2008年12月至2010年3月任《读者·原创版》主编,2010年3月至2011年3月,读者原创版编辑部主编,2011年3月至2013年6月任读者出版集团有限公司读者原创期刊中心总经理,2013年6月至2017年8月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑,2017年8月至2018年9月任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑,兼任读者(上海)文化创意有限公司执行董事、总经理、法定代表人,2018年9月至今任读者出版传媒股份有限公司期刊出版中心总经理、总编辑。

  

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-045

  读者出版传媒股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司第四届董事会于2019年10月30日以现场加通讯方式召开了第一次会议。公司现有董事9人,实际参会董事9人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

  公司董事会选举刘永升先生为公司董事长。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  公司董事会选举赵金云女士为公司副董事长。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  董事长刘永升先生为董事会战略委员会主任委员。公司董事会选举赵金云女士、富康年先生、吕益民先生为公司第四届董事会战略委员会委员,与董事长共同组成公司第四届战略委员会,任期与公司第四届董事会一致。

  公司董事会选举王志成先生、赵新民先生、李树军先生为公司第四届董事会审计委员会委员,王志成先生任审计委员会主任委员。上述任期与公司第四届董事会一致。

  公司董事会选举赵新民先生、吕益民先生、富康年先生为公司第四届董事会提名委员会委员,赵新民先生任提名委员会主任委员。上述任期与公司第四届董事会一致。

  公司董事会选举吕益民先生、王志成先生、宁恢先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员,吕益民先生任薪酬与考核委员会主任委员。上述任期与公司第四届董事会一致。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长提名,公司董事会聘任杨宗峰先生为公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会全体董事相同。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  公司董事会聘任李树军先生、宁恢先生、杨宗峰先生、袁海洋先生为公司副总经理,任期与公司第四届董事会全体董事相同。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  公司董事会聘任袁海洋先生为公司财务总监,任期与公司第四届董事会全体董事相同。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司董事会聘任李向勇先生为公司证券事务代表,任期与公司第四届董事会全体董事相同。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (八)审议通过《关于退出甘肃读者光大新兴产业并购基金(有限合伙)的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-046

  读者出版传媒股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  读者出版传媒股份有限公司第四届监事会于2019年10月30日在公司A座三楼会议室召开了第一次会议。会议由全体监事共同推举的监事刘晓宇主持。公司现有监事5人,实际参会监事5人,符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  公司监事会选举刘晓宇先生为公司监事会主席。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司监事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-047

  读者出版传媒股份有限公司关于退出

  甘肃读者光大新兴产业并购基金

  (有限合伙)的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、基金设立情况

  读者出版传媒股份有限公司(以下简称“读者传媒”或“公司”)经公司2016年12月23日第三届董事会第四次会议、2017年1月12日第一次临时股东大会审议通过《关于出资设立并购基金的议案》,拟出资人民币3亿元与光大资本投资有限公司(以下简称“光大资本”)共同发起设立读者光大新兴产业并购基金(有限合伙)(经工商部门核准为甘肃读者光大新兴产业并购基金(有限合伙),以下简称“读者光大基金”),公司与光大资本共同出资设立读者光大新兴产业并购基金管理有限公司(经工商部门核准为甘肃读者光大基金管理有限公司,以下简称“管理人”)作为基金的管理人。读者光大基金首期募集目标为5亿元人民币,主要投资但不局限于与读者传媒相关的新兴产业(文化、教育、旅游、体育、互联网、泛娱乐等)。具体内容详见公司分别于2016年12月24日、2017年1月13日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟出资设立并购基金暨关联交易的公告》(临2016-059号)、《2017年第一次临时股东大会决议公告》(2017-002号)。

  二、基金进展情况

  读者光大基金于2017年5月完成工商注册登记,并于2019年1月28日取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见2019年1月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《读者出版传媒股份有限公司完成私募投资基金备案的公告》(临2019-003号)。

  三、公司退出基金的原因

  受合作方及市场等因素影响,合作基础和人员等条件发生重大变化,基金运营不确定性增加,加之基金对外募集未达预期,基金长时间未开展具体投资项目,为保证各合伙人资金安全,经管理人提议,公司与光大资本、管理人三方同意先行清算读者光大基金。

  四、退出方式

  目前读者光大基金募集资金存放于基金募集账户,尚未开展投资活动,公司将根据相关法律法规,终止与光大资本、甘肃读者光大私募基金管理有限公司签署的《合伙协议》等相关文件,并履行读者光大基金退出的相关手续。

  公司董事会授权经营管理层具体办理基金清算及基金管理人甘肃读者光大私募基金管理有限公司股权处置等相关事宜。

  五、退出基金对公司的影响

  公司退出读者光大基金,可避免基金投资及管理风险,保护公司股东利益,有利于增加可支配资金。读者光大基金设立后尚未开展投资活动,公司本次退出基金份额未产生投资收益,不会对公司的生产经营活动产生实质性影响,也不会影响公司未来的整体发展规划。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:603999 证券简称:读者传媒 公告编号:临2019-048

  读者出版传媒股份有限公司

  关于到期收回结构性存款本金及收益

  并继续购买结构性存款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1.公司收回前期使用闲置自有资金购买结构性存款的本金10,900万元及收益金110.36万元。

  2.此次购买结构性存款的情况:

  产品受托方:交通银行股份有限公司甘肃省分行

  产品金额:1.5亿元人民币,其中闲置自有资金1.3亿元,募集资金2,000万元。

  产品收益率(年化):4.00%-4.10%

  产品收益起算日:2019年10月30日

  产品到期日:2020年5月4日(遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算)

  读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议及2018年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见公司公告临2019-004、临2019-008号、临2019-016号、临2019-009号),同意公司对最高额度不超过人民币5亿元(含5亿元)的部分闲置自有资金、最高额度不超过人民币3,000万元(含3,000万元)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过一年)的银行和非银行类金融机构理财产品,在决议有效期内该投资额度可滚动使用。公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。现对公司购买结构性存款的情况公告如下:

  一、已到期的产品情况

  公司于2019年7月24日与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订了《浦发银行对公结构性存款产品合同(适用于挂钩金融衍生品的结构性存款)》,使用闲置自有资金10,900万元购买结构性存款,(详见公司公告临2019-024)。该产品已于2019年10月25日到期,公司已按照预期收益率收回全部本金10,900万元及收益金110.36万元。

  二、此次购买结构性存款的基本情况

  公司2019年10月30日与交通银行股份有限公司甘肃省分行签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩)产品协议》,使用1.5亿元人民币(其中闲置自有资金1.3亿元,募集资金2,000万元)购买结构性存款,基本情况如下:

  产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款187天

  产品金额:1.5亿元人民币,其中闲置自有资金1.3亿元,募集资金2,000万元。

  预计收益率(年化):4.00%-4.10%

  产品收益起算日:2019年10月30日

  产品到期日:2020年5月4日(遇非工作日顺延至下一个工作日,产品收益根据实际投资期限计算)

  三、敏感性分析

  公司运用阶段性闲置资金购买结构性存款,是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加公司收益,提升公司整体业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。

  四、风险控制分析

  公司投资的结构性存款属于保本型产品,但受金融市场宏观经济的影响,产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,产品的收益率将产生波动,短期收益具有不确定性。

  公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范运行,相关部门将及时跟踪产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  五、对公司的影响

  在符合国家法律法规,保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用闲置资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  六、截至本公告日,公司累计进行现金管理的金额

  截至本公告日,自2019年5月23日股东大会决议授权起,公司未到期的使用闲置资金进行现金管理的金额为4.18亿元,其中使用自有资金进行现金管理的金额为3.98亿元,使用闲置募集资金进行现金管理的金额为2,000万元人民币。

  截至本公告日,自2019年5月23日股东大会决议授权起,公司12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额为6.28亿元人民币;使用闲置募集资金进行现金管理的金额为2,000万元人民币。

  特此公告。

  读者出版传媒股份有限公司董事会

  2019年10月31日

本版导读

2019-10-31

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