美的集团股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  美的集团股份有限公司

  证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-123

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  1.2所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

  1.4公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人钟铮女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币千元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  单位:人民币千元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  股份回购的实施进展情况

  √适用□不适用

  本公司于2019年2月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司以集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币55元/股,回购数量不超过12,000万股且不低于6,000万股。公司于2019年2月28日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。

  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司截至9月底的回购进展情况公告如下:

  截至2019年9月30日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购了60,252,129股,占公司截至2019年9月30日总股本的0.8654%,最高成交价为55.00元/股,最低成交价为45.62元/股,支付的总金额为3,099,683,600.75元(不含交易费用),本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  √适用□不适用

  单位:人民币千元

  ■

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  美的集团股份有限公司

  法定代表人:方洪波

  2019年10月31日

  

  股票代码:000333 股票简称:美的集团 公告编号:2019-120

  美的集团股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月30日以通讯方式召开第三届董事会第十六次会议,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第三季度报告》(公司2019年第三季度报告全文及摘要已于同日披露于巨潮资讯网,2019年第三季度报告摘要同时披露于公司指定信息披露报刊);

  二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》,关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生已回避表决(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的公告》);

  本议案需提交股东大会审议。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》)。

  公司定于2019年11月18日下午14:30召开2019年第二次临时股东大会,股权登记日为2019年11月11日。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  股票代码:000333 股票简称:美的集团 公告编号:2019-121

  美的集团股份有限公司

  关于下属子公司试行多元化员工

  持股计划方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本计划目的

  为推动美的集团股份有限公司(以下简称“美的集团”或“公司”)下属相关子公司业务的快速发展,充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性,稳定和吸引人才,并进一步推动公司长期稳健发展,实现全体股东利益一致,公司拟在相关下属子公司试行多元化的员工持股计划。

  二、本计划涉及的下属子公司范围

  实施多元化持股计划的主体须为美的集团下属子公司,该等下属子公司须符合公司“智慧家居+智能制造”的“双智”战略或者属于公司拟重点培育且相对独立的产业平台,包括但不限于人工智能、芯片、传感器、精密控制及驱动、工业仿真系统、大数据、云计算等新兴技术领域等企业,具体的子公司届时由公司董事会审议确定。

  三、参与本计划的员工范围

  参与本计划的员工范围,具体分为如下三类:

  1、美的集团董事、监事、高级管理人员及其他对美的集团经营发展承担核心责任的美的集团全球合伙人与事业合伙人;

  2、拟进行多元化持股计划的该子公司的核心经营管理及技术团队;

  3、拟进行多元化持股计划的该子公司的骨干员工。

  在上述员工范围内涉及的相关子公司多元化持股计划的具体员工名单届时由公司人力部门予以确定。

  四、本计划的参与方式

  参与本计划涉及的相关员工可以通过直接持股的方式参与,亦可以通过设立合伙企业或有限责任公司等其他符合法律法规的方式进行参与。

  本计划项下涉及的取得相关下属子公司股权的方式须符合相关法律法规的规定,包括但不限于受让相关下属子公司股权、认购下属子公司新增注册资本,具体方式届时由公司董事会审议确定。

  五、参与本计划的资金来源

  参与本计划的资金全部由相关员工自筹,美的集团及下属企业不得为该等员工提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

  六、本计划的存续期

  本计划系一项为促进下属企业发展的长期计划安排,除非公司董事会审议终止,本计划经公司股东大会审议通过后将长期持续有效。

  七、授权董事会事项

  为保证本计划的实施,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士办理前述事项的相关具体事宜,具体如下:

  1、办理本计划的修订、变更和终止;

  2、具体实施本计划项下涉及的相关具体子公司的多元化持股计划,包括但不限于确定实施多元化持股计划的子公司名单、确定多元化持股计划的具体参与方式以及价格等;

  3、办理本计划所需的其他必要事宜,但相关法律法规明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  八、其他

  (一)本计划参与的员工涉及美的集团部分董事,相关董事须回避表决。本计划尚需经公司股东大会审议通过后生效。

  (二)本计划的解释权属于公司董事会。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2019-122

  美的集团股份有限公司关于召开

  2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会的届次

  本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》已经公司于2019年10月30日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次临时股东大会召开日期与时间

  (1)现场会议召开时间为:2019年11月18日(星期一)下午14:30。

  (2)网络投票时间为:2019年11月17日一2019年11月18日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月17日下午15:00一2019年11月18日下午15:00。

  5、会议召开方式:

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年11月11日。

  7、出席对象

  (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  8、现场会议召开地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室。

  9、中小投资者的表决应当单独计票

  公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的议案》(详见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于下属子公司试行多元化员工持股计划方案的公告》)。

  本次会议共审议1项议案,此议案为特别决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会议案编码示例表

  ■

  四、会议登记事项

  (一)登记时间:

  2019年11月12日至11月15日工作日上午9:00-下午17:00。

  (二)登记手续:

  1、法人股东登记

  法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(附件二)和出席人身份证。

  2、个人股东登记

  个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(附件二)。

  3、登记地点:

  登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼。

  4、其他事项

  (1)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  (2)联系方式:

  联系电话:0757-26637438

  联系人:犹明阳

  联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼

  邮政编码:528311

  指定传真:0757-26605456

  电子邮箱:IR@midea.com

  异地股东可采用信函、传真或邮件的方式登记(登记时间以收到信函、传真或邮件时间为准)。传真或邮件登记请发送后电话确认。

  (3)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件一、参加网络投票的具体操作流程”。

  六、备查文件

  1、美的集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  美的集团股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360333

  2、投票简称:美的投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月18日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日下午15:00,结束时间为2019年11月18日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托【】先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2019年11月18日召开的2019年第二次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

  一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

  ■

  二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的,代理人有权____/无权____按照自己的意见投票。

  委托人名称:委托人证件号码:

  委托人持股数量及性质:委托人股票账户卡号码:

  受托人姓名:受托人证件号码:

  委托人姓名或名称(签章):

  委托日期:2019年月日

  有效期:2019年月日至2019年月日

本版导读

2019-10-31

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