广东海印集团股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人邵建明、主管会计工作负责人温敏婷及会计机构负责人(会计主管人员)刘陆林声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  ■

  股份回购的实施进展情况

  √适用□不适用

  截止2019年9月30日,公司以集中竞价方式累计回购股份1,919,227股,占公司总股本的0.0858%,最高成交价为2.98元/股,最低成交价为2.54元/股,支付的总金额为5,043,798.68元(不含交易费用)(具体详见公司于2019年10月9日披露的2019-91号《关于回购股份实施的进展公告》)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  广东海印集团股份有限公司

  董事长:邵建明

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-98号

  债券代码:127003 债券简称:海印转债

  广东海印集团股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第九届董事会第二十次临时会议和第九届监事会第七次临时会议,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、会计政策变更情况概述

  1、会计政策变更的原因

  财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“《修订通知》”),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度财务报表及以后期间的财务报表。

  公司根据《修订通知》的有关要求,对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

  2、变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  3、变更后会计政策

  本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的相关规定执行,其他未变更部分,仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  4、变更日期

  本次关于财务报表格式调整依据财政部文件规定的起始日开始执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据《修订通知》的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  1、资产负债表项目和所有者权益变动表项目:

  (1)将原合并资产负债表中“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目;

  (2)将原合并资产负债表中“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个行项目;

  (3)在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目;

  (4)在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

  2、利润表项目:

  (1)将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整;

  (2)在“投资收益”行项目下新增“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

  3、现金流量表项目:

  (1)删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

  本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不存在追溯调整事项,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更是根据国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、董事会关于本次会计政策变更的说明

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对合并财务报表格式进行相应调整和变更,符合相关规定和公司的实际情况,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

  四、监事会对于本次会计政策变更的意见

  公司监事会认为:本次会计政策变更是公司依照财政部发布的有关规定和要求进行会计政策变更,公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策的变更。

  五、独立董事对本次会计政策变更的意见

  公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定和公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  (一)公司第九届董事会第二十次临时会议决议;

  (二)公司第九届监事会第七次临时会议决议;

  (三)关于第九届董事会第二十次临时会议相关事项的独立董事意见。

  特此公告

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:000861 证券简称:海印股份公 告编号:2019-95号

  债券代码:127003 债券简称:海印转债

  广东海印集团股份有限公司

  第九届董事会第二十次临时会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十次临时会议的通知。

  (二)公司第九届董事会第二十次临时会议于2019年10月29日以通讯的方式召开。

  (三)本次会议应到董事七名,实际出席七名,分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

  (四)会议由董事长邵建明先生主持。

  (五)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经审议,全体董事以书面表决的方式通过了以下议案:

  (一)审议通过《公司2019年第三季度报告》;

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年第三季度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年第三季度报告摘要》(公告编号:2019-97号)。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  (二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对合并财务报表格式进行相应调整和变更,符合相关规定和公司的实际情况,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-98号)。

  表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

  广东海印集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-96号

  债券代码:127003 债券简称:海印转债

  广东海印集团股份有限公司

  第九届监事会第七次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  (一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月25日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第七次临时会议通知。

  (二)公司第九届监事会第七次临时会议于2019年10月29日以通讯方式召开。

  (三)本次会议应到监事三名,实到监事三名,分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。

  (四)会议由监事长李少菊女士主持。

  (五)本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:

  (一)审议通过《公司2019年第三季度报告》;

  根据《证券法》第68条的规定,监事会对公司2019年第三季度报告进行了审核并提出如下书面审核意见:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议广东海印集团股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年第三季度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年第三季度报告摘要》(公告编号:2019-97号)。

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  (二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是公司依照财政部发布的有关规定和要求进行会计政策变更,公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-98号)。

  表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告

  广东海印集团股份有限公司

  监事会

  二〇一九年十月三十一日

  广东海印集团股份有限公司

  证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2019-97号

  2019

  第三季度报告

本版导读

2019-10-31

信息披露