中山大学达安基因股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  中山大学达安基因股份有限公司

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2019-052

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人张为结及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本:

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

  单位:元

  ■

  2、合并利润表相关项目变动情况及原因

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董事长:何蕴韶

  2019年10月30日

  

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2019-050

  中山大学达安基因股份有限公司

  第七届董事会2019年

  第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第四次临时会议于2019年10月24日以电子邮件方式发出通知,并于2019年10月30日(星期三)上午10:00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由董事长何蕴韶先生主持,公司董事9名,参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

  一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2019年第三季度报告》。

  经审核,董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2019年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告》正文刊登于2019年10月31日《证券时报》(公告编号:2019-052)。

  二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

  财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述文件的要求,对财务报表格式和会计政策的相关内容进行相应的变更。

  公司《关于会计政策变更的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2019年10月31日《证券时报》(公告编号:2019-053)。

  三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。

  为保证公司投资和经营活动的正常开展,公司拟向上海浦东发展银行广州五羊支行申请10,000.00万元人民币的综合授信额度,向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请20,000.00万元人民币的综合授信额度, 向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请13,000.00万元人民币的综合授信额度,向招商银行股份有限公司广州分行申请8,000.00万元人民币的综合授信额度,向工商银行股份有限公司广州南方支行申请30,000.00万元人民币的综合授信额度。董事会同意上述贷款,并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2019-051

  中山大学达安基因股份有限公司

  第七届监事会2019年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)第七届监事会2019年第二次临时会议于2019年10月24日以邮件的形式发出会议通知,并于2019年10月30日(星期三)上午11:00在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到5名监事,实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席赵竞红女士主持。

  本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:

  一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2019年第三季度报告》。根据《证券法》第68条的要求,监事会对中山大学达安基因股份有限公司2019年第三季度报告进行了审核,并提出书面审核意见如下:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2019年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第三季度报告》正文刊登于2019年10月31日《证券时报》(公告编号:2019-052)。

  二、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。监事会对中山大学达安基因股份有限公司关于会计政策变更的议案的事项进行了审核,并提出审核意见如下:

  本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

  公司《关于会计政策变更的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2019年10月31日《证券时报》(公告编号:2019-053)。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  监 事 会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2019-053

  中山大学达安基因股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月30日召开了第七届董事会2019年第四次临时会议及第七届监事会2019年第二次临时会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号)的相关规定,对公司财务报表格式进行调整。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  一、会计政策变更概述

  1、会计政策变更原因

  财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司拟根据上述文件的要求,对财务报表格式和会计政策的相关内容进行相应的变更。

  2、变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中:与财务报表格式相关的会计政策执行财政部于2019年4月 30日修订并发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)。

  3、变更后采用的会计政策

  公司根据2019年印发的《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财会[2019]16号)文的要求,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

  4、变更日期

  自公司第七届董事会2019年第四次临时会议及第七届监事会2019年第二次临时会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行,公司从2019第三季度报告起按财会[2019]16号文件的要求编制本公司财务报表。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019)版的通知》(财[2019]16号)相关要求,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

  本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响 公司净资产、净利润等相关财务指标。

  三、董事会审议本次会计政策变更的情况

  经公司第七届董事会2019年第四次临时会议审议,董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;同意公司本次会计政策的变更。

  四、监事会关于会计政策变更的意见

  经公司第七届监事会2019年第二次临时会议审议,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;同意公司本次会计政策的变更。

  五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

  经过充分了解,独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见。独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会2019年第四次临时会议决议;

  2、公司第七届监事会2019年第二次临时会议决议;

  3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2019年10月30日

本版导读

2019-10-31

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