广东韶钢松山股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李世平、主管会计工作负责人谢志雄及会计机构负责人(会计主管人员)郭利荣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  ■

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-70

  广东韶钢松山股份有限公司

  第八届董事会2019年

  第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2019年10月28日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本公司第八届董事会2019年第五次临时会议于2019年10月30日以通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  本公司董事会人数为7人,应参与表决的董事7名,实际参与表决的董事7名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  四、会议决议

  经会议逐一表决,作出如下决议:

  (一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于变更公司会计政策的议案》。

  具体内容详见公司2019年10月31日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于变更公司会计政策的公告》。

  (二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年第三季度报告全文及正文。

  具体内容详见公司2019年10月31日刊登在巨潮资讯网上的公司2019年第三季度报告全文及正文。

  五、备查文件

  1.公司第八届董事会2019年第五次临时会议决议。

  2.独立董事意见。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-72

  广东韶钢松山股份有限公司

  第八届监事会2019年

  第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司监事会于2019年10月28日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本公司第八届监事会2019年第三次临时会议于2019年10月30日以通讯方式召开。

  三、监事出席会议情况

  本公司监事会人数为3人,应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名,会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  四、会议决议

  经会议逐一表决,作出如下决议:

  (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于变更公司会计政策的议案》。

  具体内容详见公司2019年10月31日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于变更公司会计政策的公告》。

  (二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2019年第三季度报告全文及正文。

  具体内容详见公司2019年10月31日刊登在巨潮资讯网上的公司2019年第三季度报告全文及正文。

  五、备查文件

  1.公司第八届监事会2019年第三次临时会议决议。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司监事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-69

  广东韶钢松山股份有限公司

  关于变更公司会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开公司第八届董事会2019年第五次临时会议、第八届监事会2019年第三次临时会议,会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

  一、本次会计政策变更原因说明

  财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的基础上,财政部对合并财务报表格式进行了修订,《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)同时废止。

  二、变更前公司采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部2019年1月18日发布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)及《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  三、变更后公司采用的会计政策

  本次变更后,公司执行的会计政策按财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  四、履行的审议程序说明

  公司于2018年10月30日召开公司第八届董事会2019年第五次临时会议、第八届监事会2019年第三次临时会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  五、变更日期

  自2019年第三季度报告起执行。

  六、变更后采用的会计政策及对公司的影响

  (一)本次变更的会计政策内容

  公司根据财政部财会〔2019〕16号文件的要求,对公司的合并财务报表格式进行列报调整,具体情况如下:

  1.合并资产负债表项目:

  (1)增加了“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目;

  (2)原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个项目;

  (3)原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个项目;

  2.合并利润表项目:

  (1)在原“投资收益”项目下新增了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目;

  (2)将原“资产减值损失”“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整。

  3.合并现金流量表项目:

  (1)删除了“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等项目。

  4.合并所有者权益变动表

  (1)增加了“专项储备”列项目。

  (二)本次变更会计政策对公司的影响

  本次变更公司会计政策,是对合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  七、董事会关于会计政策变更的合理性说明

  公司董事会认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合国家统一的会计制度的规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会批准公司本次会计政策的变更。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。

  八、独立董事关于本次会计政策变更的意见

  通过与公司管理层的沟通及查阅相关资料,我们认为:

  1.公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定,不会对公司财务报表产生重大影响。

  2.本次会计政策变更相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  我们一致同意公司本次会计政策变更,并同意提交公司董事会审议。

  九、监事会关于本次会计政策变更的意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的相关规定,是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。

  十、备查文件

  1.公司第八届董事会2019年第五次临时会议决议;

  2.公司第八届监事会2019年第三次临时会议决议;

  3.独立董事意见。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-73

  广东韶钢松山股份有限公司

  关于召开2019年

  第三次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月18日公告了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-66),本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式召开。为保护广大投资者的合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将会议的有关事项再次通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  2.股东大会召集人:2019年10月17日,公司召开第八届董事会2019年第四次临时会议,会议决定于2019年11月5日(星期二)召开公司2019年第三次临时股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性。

  经本公司董事会审核,认为:公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

  4.会议召开日期和时间

  (1)现场会议召开时间:2019年11月5日(星期二)下午2:45

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月4日(星期一)下午3:00至2019年11月5日(星期二)下午3:00中的任意时间。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月5日(星期二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

  5.会议召开的方式

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.股权登记日:2019年10月30日(星期三)。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  于股权登记日2019年10月30日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件一)。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8.会议地点:广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室

  二、会议审议事项

  1.《关于聘任2019年度审计机构的议案》;

  具体内容详见公司2019年10月18日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告》及《关于聘任2019年度审计机构的公告》。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记方法

  1.登记方式、登记时间和登记地点

  (1)登记方式:现场及通讯方式登记(异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记)

  (2)登记时间:2019年11月4日(星期一)8:00-17:30

  (3)登记地点:广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

  2.登记办法

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件二。

  六、其他事项

  1.会议联系方式:

  联系人:皮丽珍,赖万立

  地址:广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

  邮编:512123

  电话:0751-8787265

  传真:0751-8787676

  2.会期半天,食宿和交通费用自理。

  七、备查文件

  1.公司第八届董事会2019年第四次临时会议决议;

  2.公司第八届监事会2019年第二次临时会议决议。

  附件一:授权委托书

  附件二:参加网络投票的具体操作流程

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托先生(女士)代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人名称(签字或盖章):受托人(签字):

  委托人股东帐号:受托人身份证号:

  委托人身份证号:

  委托人持股数:

  委托权限:委托日期:

  对本次股东大会提案事项的投票指示:

  ■

  备注:1.委托人对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见,并在相应空格内打“√”,多选或未作选择的,则视为无效委托。

  3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

  附件二:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  (一)投票代码和投票简称

  1.投票代码:360717;

  2.投票简称:“韶钢投票”

  (二)填报表决意见

  ■

  1.本次股东大会不涉及累积投票,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

  2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年11月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月4日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月5日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  广东韶钢松山股份有限公司

  证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-71

  2019

  第三季度报告

本版导读

2019-10-31

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