深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人唐崇武、主管会计工作负责人徐清平及会计机构负责人(会计主管人员)邱芳勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  1.资产负债表项目的变动说明

  ■

  2.利润表项目的变动说明

  ■

  3.现金流量表变动说明

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  截止本报告披露日,暂无最新进展。

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √适用□不适用

  单位:人民币万元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □适用√不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-059

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2019年10月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2019年10月30日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

  表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

  2、《关于公司聘任2019年度会计师事务所的议案》

  表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

  3、《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

  三、备查文件

  《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-060

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2019年10月18日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2019年10月30日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》

  表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

  2、《关于公司聘任2019年度会计师事务所的议案》

  表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

  三、备查文件

  《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  监事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-061

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  关于召开2019年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过于2019年11月18日14:30召开2019年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、会议届次:2019年第三次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间:

  现场会议时间:2019年11月18日(星期一)14:30

  网络投票时间:2019年11月17日一2019年11月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月18日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月17日下午15:00一2019年11月18日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  (1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年11月11日

  7、会议出席对象

  (1)截止2019年11月11日下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议议案:

  (1)《关于公司聘任2019年度会计师事务所的议案》

  2、特别提示和说明

  (1)上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告(公告编号:2019-059、2019-060)。

  (2)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记。

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2019年11月17日16:00前送达公司证券部,并进行电话确认;

  (4)本次股东大会不接受电话登记。

  2、登记时间:2019年11月17日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

  3、登记及信函邮寄地点:

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

  4、会议联系方式:

  联系人:孙晨

  联系电话:0755-82739188

  邮箱:hygj@capol.cn

  联系地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

  (1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  (2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

  六、备查文件

  1、《第二届董事会第七次会议决议》;

  2、《第二届监事会第八次会议决议》。

  七、附件

  附件一:《授权委托书》;

  附件二:《参会股东登记表》;

  附件三:参加网络投票的具体操作流程。

  特此公告。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  附件一:

  授权委托书

  兹委托先生/女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2019年11月18日召开的2019年第三次临时股东大会,并按照下列指示对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权:

  ■

  注:1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效,经委托人签章后有效。委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。

  2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会会议结束之日止。

  3、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

  4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是□否。

  5、对列入本次股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是□否。

  6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

  (以下无正文)

  委托人签名(盖章):

  委托人身份证号码(注册号):

  委托人股东账号:

  委托人持股数量:万股

  委托日期:年月日

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  受托人受托表决的持股数量:万股

  受托日期:年月日

  附件二:

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附件三:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362949

  2、投票简称:华阳投票

  3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决:

  表一:股东大会对应“提案编码”一览表

  ■

  4、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100,股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  (1)填写表决意见

  本次表决议案均为非累积投票议案,对议案填报表决意见:同意、反对、弃权;

  (2)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票;如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (4)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月17日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年11月18日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-058

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  关于公司聘任2019年度

  会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司聘任2019年度会计师事务所的议案》,提议聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  一、拟聘任的会计师事务所情况

  企业名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  类型:特殊普通合伙企业

  统一社会信用代码:911101020854927874

  执行事务合伙人:肖厚发

  成立日期:2013年12月10日

  登记机关:北京市工商行政管理局西城分局

  主要经营场所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

  经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  二、聘任会计师事务所履行的程序说明

  1、容诚会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况进行审计,公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司聘任2019年度会计师事务所的议案》。

  具体费用由董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况并参照有关标准协商确定。

  2、独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见:(1)容诚会计师事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的质量要求;(2)公司聘任容诚会计师事务所担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形;(3)为保持公司审计工作的独立性,我们同意聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

  

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  独立董事关于公司第二届董事会

  第七次会议相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件,以及《公司独立董事制度》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定,我们作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在审阅相关议案资料后,现就公司关于聘任会计师事务所发表如下独立意见:

  经核查,(1)容诚会计师事务所在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2019年度审计工作的质量要求;(2)公司聘任容诚会计师事务所担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东利益的情形;(3)为保持公司审计工作的独立性,我们同意聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。

  我们同意将该事项提交股东大会审议。

  独立董事:陈登坤、仲德崑、王茂祺、孟庆林

  2019年10月30日

  

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  关于公司聘任2019年度

  会计师事务所的事前认可意见

  根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第二届董事会第七次会议拟审议的《关于公司聘任2019年度会计师事务所的议案》,按照有关规定进行了认真细致的核查,基于客观、独立判断的立场,发表事前认可意见如下:

  经核查,容诚会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务状况进行审计,公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构不存在损害公司及全体股东利益的情况。为保持公司审计工作的独立性,我们一致同意聘任容诚会计师事务所为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司董事会审议。

  独立董事:陈登坤、仲德崑、王茂祺、孟庆林

  2019年10月29日

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-056

  2019

  第三季度报告

本版导读

2019-10-31

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