湖南投资集团股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  湖南投资集团股份有限公司

  证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-046

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘林平、主管会计工作负责人易建平及会计机构负责人(会计主管人员)彭莎声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用

  1.资产负债项目财务指标大幅变动原因分析:

  ■

  2.利润表项目财务指标大幅变动原因分析:

  ■

  3.现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析:

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用

  1.关于控股股东的股东发生变更事项:

  公司分别于2019年7月11日、8月31日、10月12日和10月26日发布了《公司关于控股股东的股东发生变更的公告》(公告编号:2019-031)、《公司关于控股股东的股东因国有股权划转将申请豁免要约收购的提示性公告》(公告编号:2019-037)、《上市公司收购报告书摘要》、《公司关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司申请豁免要约收购的进展公告》(公告编号:2019-039)和《公司关于长沙市国有资本投资运营集团有限公司申请延期回复豁免要约收购反馈意见的公告》(公告编号:2019-041)。

  2.浏阳财富新城项目进展:

  截至报告期末,1号栋施工至29层;2号栋、4号栋、5号栋、6号栋室内设施和外墙真石漆施工;3号栋和7号栋栋施工收尾。4至6号栋住宅累计预售321套,预售金额2.56亿元,预售面积4.08万平方米。

  3.长沙绕南高速西南段路面专项维修项目:

  截至报告期末,该项目已基本完成全线路面专项维修的工程量,为降低投资成本针对项目中的大托铺收费站进行了项目优化,目前对大托铺收费站维修工程正在进行招投标。

  4.转让广西桂林正翰辐照中心有限责任公司股权事项进展:

  按照《广西桂林正翰辐照中心有限责任公司股权转让以及债务处置协议》(以下简称协议)之约定,郑斌或广西桂林正翰辐照中心有限责任公司除按协议支付了全部股权款620万元并陆续偿还了200万元债务款,截至报告期末仍有190万元债务款逾期未付,公司出于谨慎原则,2018年度已对逾期款项进行了全额计提,《公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-017)已于2019年3月23日披露。

  公司已于2019年9月25日就郑斌和广西桂林正翰辐照中心有限责任公司所欠公司190万元到期债务向长沙市天心区人民法院提起诉讼,以维护公司合法权益,长沙市天心区人民法院已经受理。

  ■

  股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财 □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董事长: 刘林平

  湖南投资集团股份有限公司

  二○一九年十月三十一日

  

  证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-044

  湖南投资集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年10月29日召开了公司2019年度第7次董事会会议和公司2019年度第5次监事会会议,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》,公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]16号,以下简称“通知”)要求变更有关会计政策。现将相关事项公告如下:

  一、会计政策变更情况概述

  1.会计政策变更原因:

  财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号,以下简称《修订通知》),对合并财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据《修订通知》的有关要求,公司结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。

  2.变更前公司采用的会计政策:

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3.变更后公司采用的会计政策:

  本次会计政策变更后,公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4.会计政策变更日期:

  公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行相关上述新会计政策。

  5.本次会计政策变更的具体内容:

  (1)在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目。

  (2)将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目。

  (3)在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。

  (4)在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

  (5)删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。

  6. 本次会计政策变更的审批程序:

  公司于2019年10月29日召开公司2019年度第7次董事会会议及公司2019年度第5次监事会会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需股东大会审议。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不涉及对公司以前年度的追溯调整,对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

  本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施,符合相关法律法规的规定,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,符合《公司章程》的要求,变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司的实际情况,因此,同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1.公司2019年度第7次董事会会议决议;

  2.公司2019年度第5次监事会会议决议;

  3.公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  湖南投资集团股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-043

  湖南投资集团股份有限公司

  2019年度第5次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2019年度第5次监事会会议通知于2019年10月20日以书面方式发出。

  2.本次会议于2019年10月29日以传签方式召开。

  3.本次会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。

  4.本次会议由公司监事会主席张彬先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。

  5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.《公司2019年第三季度报告(全文及正文)》:

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

  《公司2019年第三季度报告(全文及正文)》[公告编号:2019-045、2019-046]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  公司监事会对《公司2019年第三季度报告(全文及正文)》发表意见如下:

  经审核,监事会认为董事会编制和审议湖南投资集团股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2. 《公司关于会计政策变更的议案》:

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

  公司监事会对《公司关于会计政策变更的议案》发表意见如下:

  监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关准则进行的合理变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,符合《公司章程》的要求,变更后的公司会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司的实际情况,因此,同意公司本次会计政策变更。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

  湖南投资集团股份有限公司监事会

  2019年10月31日

  

  证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-042

  湖南投资集团股份有限公司

  2019年度第7次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2019年度第7次董事会会议通知于2019年10月20日以书面和电子邮件等方式发出。

  2.本次会议于 2019年10月29日以传签方式召开。

  3.本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议董事人数为9人。

  4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议《公司2019年第3季度报告(全文及正文)》:

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。《公司2019年3季度报告(全文及正文)》[公告编号:2019-045、

  2019-046 ]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2. 审议《公司关于会计政策变更的议案》:

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,此议案获得通过。

  董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施,符合相关法律法规的规定,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  《公司关于会计政策变更的公告》[公告编号:2019-044]具体内容详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,相关独立董事意见详见同日巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2.公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  湖南投资集团股份有限公司

  董事会

  2019年10月31日

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2019-10-31

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