襄阳汽车轴承股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-042

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员)谢德友声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □适用√不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  法定代表人:高少兵

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-043

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年10月30日以通讯方式召开,会议通知于2019年10月19日以通讯方式发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

  一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

  具体详见公司同日披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  董事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。

  具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-044

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第三次会议2019年10月30日以通讯方式召开,会议通知于2019年10月19日以通讯方式发出。应出席会议监事5人,实到5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下决议:

  一、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

  监事会认为:公司2019年第三季度报告较真实反映了公司财务状况和经营成果;其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求;在编制、审议到信息公告前的整个过程中,未发现定期报告编制相关参与人员有违反保密规定的行为。本报告期,公司运作较为规范,未发现公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

  表决结果:5票同意、0票反对,0票弃权

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。

  表决结果:5票同意、0票反对,0票弃权

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  监事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:000678 证券简称:襄阳轴承 公告编号:2019-045

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、会计政策变更概述

  财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),对合并财务报表格式进行了修订,同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)废止。

  公司自2019年第三季度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均执行财会[2019]16号文件规定的要求编制合并财务报表。

  二、本次会计政策变更的主要内容

  本次会计政策变更的主要内容如下,未作具体说明的事项以财政部文件为准。财务报表格式调整的主要内容如下:

  公司编制2019年第三季度合并财务报表及以后期间的合并财务报表执行财会[2019]16号文件的编报要求,主要变更合并财务报表部分项目的列报:

  1、合并资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目。

  2、合并资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

  3、合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

  4、将合并利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

  5、将合并利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

  6、合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

  7、合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

  8、合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)进行的调整,符合相关规定,仅对合并财务报表的列报项目产生影响,不需要进行追溯调整,对公司经营成果、财务状况和现金流量不存在实质性影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  四、董事会审议本次会计政策变更的情况

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。因此,同意本次会计政策变更。

  五、独立董事意见

  公司全体独立董事认为:本次会计政策变更是依照财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,未损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更。

  六、监事会意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事项。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

  七、备查文件

  1、第七届董事会第三次会议决议;

  2、第七届监事会第三次会议决议;

  3、独立董事关于第七届董事会第三次会议有关事项的独立意见。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十日

本版导读

2019-10-31

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