深圳香江控股股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  深圳香江控股股份有限公司

  公司代码:600162 公司简称:香江控股

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人谈惠明及会计机构负责人(会计主管人员)杜艳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、关于公司全资子公司与微软(中国)签订框架合作协议的实施进展情况:

  香江控股全资子公司香江云科技公司于2017年6月6日与南沙投资贸易促进局签署了《微软云暨移动技术孵化计划一广州云暨移动应用孵化平台项目合作协议》;同日,香江云科技公司与微软中国正式签署了《微软“云暨移动技术孵化计划”合作和商标许可协议》。签订协议的具体内容请见公司于上海证券交易所网站发布的临2017一038号及临2017-041号公告。

  截止至本报告期内,该合作事项进展情况如下:

  (1)2017年6月6日,香江控股全资子公司香江云科技公司与南沙投资贸易促进局签署了《微软云暨移动技术孵化计划一广州云暨移动应用孵化平台项目合作协议》;同日,香江云科技公司与微软中国正式签署了《微软“云暨移动技术孵化计划”合作和商标许可协议》。

  (2)2017年11月,香江云科技举行粤港澳大湾区人工智能峰会;

  (3)2018年12月20日,由香江云科技运营的科创平台微软“云暨移动技术孵化计划”平台在广州市工信委、广州市科创委、广州市商务委指导下,与广州市产促会、中关村天使投资联盟共同发布了《广州市(准)独角兽企业发展白皮书》,并与人工智能独角兽企业云从科技达成战略合作;

  (4)截止至2019年9月30日,香江国际科创中心累计入驻企业(含已毕业企业)122家;并获得南沙特色孵化器、南沙区创业示范基地、广州市科普基地等荣誉资质共33项;接受来访考察交流超330场;举办赛事及活动85场。

  2、关于2019年度日常关联交易计划的实施情况

  公司于2019年4月19日公司召开第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易计划的议案》,其中关联董事翟美卿女士、修山城先生、翟栋梁先生、谢郁武先生、李少珍女士、范菲女士回避表决,其余3名非关联董事一致同意通过该议案,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。该议案已事先取得独立董事事前认可并发表独立意见如下:公司2019年度日常关联交易计划是根据日常经营和业务发展的需要制定,以上日常关联交易事项,符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司的生产经营和长远发展,属于正常交易行为;该类交易可以充分利用关联方的市场网络和渠道优势,减少成本,提高市场占有率,能保证香江控股及下属子公司生产经营的稳定性,实现资源优势互补及合理配置,同时能够降低交易对方信用风险,符合公司的实际情况和利益。以上交易行为未损害全体股东特别是中小股东的合法权益,不影响公司独立性,公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖。相关内容请见公司于2019年4月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的临2019-011号《关于2019年度日常关联交易计划的公告》,2019年度日常关联交易预计以及截至报告期末实际执行情况具体如下:

  ■

  备注:以上发生额不包含单独履行决策程序的交易金额。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  

  证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2019-060

  深圳香江控股股份有限公司

  第九届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2019年10月15日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事会第五次会议的通知,会议于2019年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开,公司9名董事全部参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下:

  一、审议并通过《2019年第三季度报告》全文及正文;

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  二、审议并通过《关于续聘公司2019年财务审计机构的议案》;

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  公司已聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)担任公司2018年度的财务审计机构,为期一年,目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2019年度财务审计机构,其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。

  根据规定,在本次董事会审议通过本议案后,还须提交公司股东大会审议。

  三、审议并通过《关于续聘公司2019年内控审计机构的议案》;

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  公司已聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)担任公司2018年度的内控审计机构,为期一年,目前德勤与本公司的业务约定期限已满。公司拟续聘德勤为公司2019年度内控审计机构,其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。

  根据规定,在本次董事会审议通过本议案后,还须提交公司股东大会审议。

  四、审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》;

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  由于公司经营发展需要,拟将注册地址由原住址“深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元”迁往“深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦3201-A1”,最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

  本次变更注册地址属于公司经营过程中的正常事项,对公司生产经营战略、 业务模式、财务状况和偿债能力不会产生重大影响。

  五、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》;

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  具体内容请详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的临2019-062号公告《香江控股关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的公告》。

  根据规定,在本次董事会审议通过本议案后,还须提交公司股东大会审议。

  六、审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

  公司拟于2019年11月15日下午14点在广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开2019年第一次临时股东大会。

  具体内容请详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的临2019-063号公告《香江控股关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2019-061

  深圳香江控股股份有限公司

  第九届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳香江控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年10月15日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第四次会议的通知,会议于2019年10月30日以现场方式召开,由监事会主席刘昊芸女士主持,4名监事全部参与现场会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了:公司《2019年第三季度报告》全文及正文。

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司监事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2019-062

  深圳香江控股股份有限公司

  关于变更注册地址并修改

  《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳香江控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月30日以现场与通讯相结合的方式召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》及《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案。

  一、公司注册地址的变更

  由于公司经营发展需要,拟将注册地址由原住址“深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元”迁往“深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦3201-A1”,最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

  本次变更注册地址属于公司经营过程中的正常事项,对公司生产经营战略、 业务模式、财务状况和偿债能力不会产生重大影响。

  二、修改《公司章程》

  由于公司拟将注册地址由原住址“深圳市福田区金田路皇岗商务中心1号楼3406A单元”迁往“深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道香江金融中心大厦3201-A1”,根据公司实际情况,拟对《公司章程》的相应条款作如下修改:

  ■

  除以上修订内容外,《公司章程》其他条款不变。

  上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响,修改《公司章程》尚需 提交公司股东大会审议批准。

  特此公告

  深圳香江控股股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:600162 证券简称:香江控股 公告编号:临2019-063

  深圳香江控股股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年11月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年11月15日 14点00分

  召开地点:广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所俱乐部二楼宴会厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年11月15日至2019年11月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于2019年10月30日经公司第九届董事会第五次会议审议通过,详见公司于 2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  2、 特别决议议案:3

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1-3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式:出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及持股凭证办理登记手续。

  法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席应出示 本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人 身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续;异地股 东可用传真方式登记。

  2、登记时间:2019年11月13日上午9:00至11:00,下午13:00至16:00

  3、登记地点:广东省广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所香江控股董事会办公室。

  六、 其他事项

  1、会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理;

  2、联系人:何肖霞、谢亨阳

  电 话:020-34821006

  传 真:020-34821008

  邮 编:511442

  特此公告。

  深圳香江控股股份有限公司董事会

  2019年10月31日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  深圳香江控股股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-10-31

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