一汽轿车股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  一汽轿车股份有限公司

  证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2019-069

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人丁继武及会计机构负责人(会计主管人员)孙清声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √是□否

  追溯调整或重述原因

  会计差错更正

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  国家审计署于2018年对公司的实际控制人中国第一汽车集团有限公司(以下简称“中国一汽”)进行审计,本公司作为中国一汽的控股子公司接受了审计。审计情况指出:①2017年12月,一汽轿车将当年应计入“管理费用”科目核算的D021项目研发费以及应计入“营业外支出”科目核算的J31项目赔偿费,全部转入当月材料采购成本核算,且该部分未在2017年全部转入主营业务成本,造成当年多计利润。②2015年至2018年,一汽轿车将委托给集团外单位加工的消声器隔热板等业务,采取与加工方签订供应和采购合同方式做全额购销业务核算,造成多计收入和成本。公司对上述事项作为重大会计差错进行更正,追溯调整公司2015年度至2018年度财务报表数据,该事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019-051)。

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  1、资产负债表项目单位:万元

  ■

  2、利润表项目单位:万元

  ■

  3、现金流量表项目单位:万元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  2019年4月11日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于〈一汽轿车股份有限公司重大资产置换及发行股份和可转换债券、支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次事项相关的议案,2019年8月29日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于〈一汽轿车股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,2019年5月11日、2019年6月11日、2019年7月11日、2019年8月10日、2019年9月11日分别披露了相关进展公告,2019年9月28日,公告了《关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告》,2019年10月11日,公告了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  由于该事项尚需提交公司股东大会审议,并须获得相关主管部门的批准或核准等,尚存在较大不确定性,请广大投资者注意风险。

  ■

  ■

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √适用□不适用

  ■

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2019-067

  一汽轿车股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知及会议材料于2019年10月22日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。

  2、公司第八届董事会第九次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事8人,实际出席8人。

  4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽轿车股份有限公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)2019年第三季度报告

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  (二)关于投资D359项目的议案

  1、该议案以8票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:为丰富公司产品线,提高自主产品市场竞争力,公司拟利用现有的厂房、工艺设备及公用动力设施,进行必要的生产线改造,投资D359项目,形成年产6万辆的生产能力。该项目计划投资为38,378.38万元,其中:新增建设投资26,297.38万元,研发费12,081.00万元。所需资金全部由公司自筹,项目的建设期为20个月。

  D359项目将定位于A级别SUV车型,以极致吸睛,造型换空间,竞争A级主流SUV市场。该产品外观突出运动、动感、潮流和个性风格,内饰突出科技、精致、舒适和年轻风格。该项目的实施,将有效提升公司自主品牌开发能力,提升产品知名度,巩固并扩展市场占有率,提高公司的经营业绩水平。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  董事会

  二○一九年十月三十一日

  

  证券代码:000800 证券简称:一汽轿车 公告编号:2019-068

  一汽轿车股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、一汽轿车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知及会议材料于2019年10月22日以书面方式向全体监事送达。

  2、公司第八届监事会第八次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。

  3、本次监事会会议应出席监事5人,实际出席5人。

  4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《一汽轿车股份有限公司章程》等有关规定。

  二、监事会会议审议的情况

  (一)2019年第三季度报告

  1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

  监事会对公司《2019年第三季度报告》进行了审核,认为:

  公司2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  在出具本意见之前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  (二)关于投资D359项目的议案

  1、该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

  2、议案内容:为丰富公司产品线,提高自主产品市场竞争力,公司拟利用现有的厂房、工艺设备及公用动力设施,进行必要的生产线改造,投资D359项目,形成年产6万辆的生产能力。该项目计划投资为38,378.38万元,其中:新增建设投资26,297.38万元,研发费12,081.00万元。所需资金全部由公司自筹,项目的建设期为20个月。

  D359项目将定位于A级别SUV车型,以极致吸睛,造型换空间,竞争A级主流SUV市场。该产品外观突出运动、动感、潮流和个性风格,内饰突出科技、精致、舒适和年轻风格。该项目的实施,将有效提升公司自主品牌开发能力,提升产品知名度,巩固并扩展市场占有率,提高公司的经营业绩水平。

  公司监事会认为:该项投资符合公司整体战略发展和实际需要,不存在损害公司和股东利益的情形。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  一汽轿车股份有限公司

  监事会

  二○一九年十月三十一日

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2019-10-31

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