渤海水业股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  渤海水业股份有限公司

  证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-055

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人江波、主管会计工作负责人王新玲及会计机构负责人(会计主管人员)靳德柱声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  ■

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □适用√不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  

  证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-052

  渤海水业股份有限公司关于

  第六届董事会第二十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议通知于2019年10月20日以电子邮件方式发出。

  2、本次会议于2019年10月30日上午9:00以通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(全部董事均以通讯表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。

  4、本次会议由公司董事长江波先生主持,公司监事和高管列席了会议。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

  详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  公司的独立董事对本议案发表了独立意见,详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

  2、《2019年第三季度报告及报告摘要》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

  详细内容见同日披露的《2019第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

  三、备查文件

  第六届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-053

  渤海水业股份有限公司关于第六届

  监事会第十一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2019年10月20日以电子邮件方式发出。

  2、本次会议于2019年10月30日上午10:00以通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应出席监事5人,实际出席会议监事5人(5名监事均以通讯表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。

  4、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。

  5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于会计政策变更的公告》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

  公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。

  详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

  2、《2019年第三季度报告及报告摘要》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

  监事会对公司编制的《2019年第三季度报告及报告摘要》进行了审核,全体监事认为:公司2019年第三季度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求,真实、准确、完整地反应了公司2019年第三季度的经营情况和财务状况;季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定;我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  详细内容见同日披露的《2019第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

  三、备查文件

  第六届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司监事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:000605 证券简称:渤海股份 公告编号:2019-054

  渤海水业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会计政策变更概述

  根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“修订通知”)的规定和要求,渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)对合并财务报表格式进行了修订。公司本次会计政策变更,将会对财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

  本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过。

  二、变更日期

  合并财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日期开始执行,公司2019年度第三季度合并财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。

  三、变更前后采取的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司将执行财政部发布的财会[2019]16号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  四、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)本次会计政策变更内容

  1、根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

  2、结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

  (二)本次会计政策变更的影响

  公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。

  五、关于本次会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  六、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

  公司的独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的新规定进行的合理变更和调整,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。因此,我们一致同意本次会计政策变更。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第二十次会议决议;

  2、第六届监事会第十一次会议决议;

  3、独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  渤海水业股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  渤海水业股份有限公司独立董事

  关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,我们作为渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于自身的独立判断,就公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下意见:

  根据中华人民共和国财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)的规定和要求,公司对合并财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更是根据财政部颁布的新规定进行的合理变更和调整,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等均不产生影响。因此,我们一致同意本次会计政策变更。

  独立董事:郭家利、朱虹、胡子谨

  2019年10月30日

本版导读

2019-10-31

信息披露