露笑科技股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  √ 适用 □ 不适用

  2019年3月8日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量2,076,950股,占公司总股本的0.1884%,最高成交价为4.93元/股,最低成交价为4.74元/股,支付的总金额为9,996,297.00元(不含交易费用)。详见公司于2019年3月9日披露的《关于公司首次回购股份的公告》(公告编号:2019-028)。

  截至2019年3月14日,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购股份数量5,210,055股,占公司总股本的0.47%,最高成交价为4.93元/股,最低成交价为4.70元/股,支付的总金额为25,094,789.86元(不含交易费用)。详见公司于2019年3月15日披露的《关于调整回购股份方案的公告》(公告编号:2019-032)。

  公司2019年3月14日召开的第四届董事会第二十一次会议及2019年4月1日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》,回购总额调整至不超过(含)人民币5,000万元,不低于(含)人民币2,500万元。本次股份回购已实施完毕,详见公司于2019年4月4日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》(公告编号:2019-048)。

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  露笑科技股份有限公司

  董事长:鲁永

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-143

  露笑科技股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第四届董事会第三十四次会议于2019年10月23日以电子邮件形式通知全体董事,2019年10月30日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人,现场会议实际出席董事6人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论,表决通过以下议案:

  1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

  表决结果:会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过本议案。

  公司董事认真审议了《公司2019年第三季度报告》全文及正文,认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2019年第三季度报告正文》具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-145,《2019年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网上。

  三、备查文件

  1、露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。

  特此公告。

  露笑科技股份有限公司董事会

  二〇一九年十月三十日

  

  证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-144

  露笑科技股份有限公司

  第四届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会议召开情况

  露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2019年10月23日以电子邮件形式通知全体监事,2019年10月30日上午11:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席王建军先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会议审议情况

  会议审议并以举手表决方式通过了以下决议:

  1、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

  表决结果:同意3票、0票反对、0票弃权

  经审核,监事会认为:董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2019年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2019年第三季度报告正文》具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告编号:2019-145,《2019年第三季度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网上。

  三、备查文件

  露笑科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  露笑科技股份有限公司监事会

  二〇一九年十月三十日

  露笑科技股份有限公司

  证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-145

  2019

  第三季度报告

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2019-10-31

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