江苏雅克科技股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  江苏雅克科技股份有限公司

  证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2019-026

  2019

  第三季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人沈琦、主管会计工作负责人覃红健及会计机构负责人(会计主管人员)陆群声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年度经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

  净利润为正,同比上升50%以上

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  

  证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2019-029

  江苏雅克科技股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年10月29日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开,会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》,决定于2019年11月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,决定召开公司2019年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

  4、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年11月15日(星期五)上午10:00。

  (2)网络投票时间:2019年11月14日-2019年11月15日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年11月7日。

  7、会议出席对象:

  (1)于股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘任的见证律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点:江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号,江苏雅克科技股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  本议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司2019年10月31日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

  上述议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。按《公司章程》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定,公司将就本次股东大会上述议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  ■

  四、 现场会议登记事项:

  1、登记方式:

  (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;

  (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年11月12日下午5:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  2、登记时间:2019年11月12日上午8:30一11:00,下午1:30一5:00

  3、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路 江苏雅克科技股份有限公司董秘办;邮政编码:214203。信函请注明 “股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

  六、 其他事项

  1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

  2、会议联系电话:0510-87126509;传真:0510-87126509

  3、联系人:吴永春

  七、备查文件

  1、第四届董事会第十七次会议决议。

  2、第四届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年十月三十一日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362409”,投票简称为“雅克投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于上述提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月15日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年11月15日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:授权委托书格式

  授 权 委 托 书

  兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2019年11月15日召开的江苏雅克科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  说明:

  1、请在“提案名称”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上√号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  被委托人身份证号码:

  被委托人签字:

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人股东账号:

  委托人持股数: 股

  委托日期: 年 月 日

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  

  证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2019-027

  江苏雅克科技股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年10月19日以电子邮件的方式发出通知,并通过电话的方式进行确认,于2019年10月29日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

  《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在指定信息披露媒体的相关公告,请投资者注意查阅。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

  经审查,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(即原江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),更名后事务所的各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2018年度,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。因此,公司拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年度的审计机构。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  同意召开2019年第一次临时股东大会。《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司刊登于指定信息披露媒体的公告。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年十月三十一日

  

  证券代码:002409 证券简称:雅克科技 公告编号:2019-028

  江苏雅克科技股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  特别提示:本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2019年10月29日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开,本次会议的通知已于2019年10月19日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人,公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议由监事会主席秦建军先生主持,经与会监事讨论,审议并通过了如下决议:

  一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

  监事会认为,公司董事会编制和审核公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、法规规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年第三季度财务报告》。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

  经审查,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(即原江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),更名后事务所的各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变。本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的审计意见是客观的,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2018年度,公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。因此,公司拟继续聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年度的审计机构。

  特此公告。

  江苏雅克科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年十月三十一日

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2019-10-31

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