金安国纪科技股份有限公司

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-049

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人韩涛、主管会计工作负责人赵煜及会计机构负责人(会计主管人员)邹艺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位：人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  √适用□不适用

  单位：人民币元

  ■

  五、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √适用□不适用

  单位：万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □适用√不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  董事长：韩涛

  金安国纪科技股份有限公司

  二〇一九年十月三十一日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-051

  金安国纪科技股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2019年10月18日发出，2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《2019年第三季度报告全文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

  《2019年第三季度报告正文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的内容。

  2、审议通过了《关于注册设立全资子公司的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  同意公司以自有资金人民币5,000万元注册设立全资子公司上海金安国纪医药有限公司（名称以工商登记部门核定为准）。

  授权董事长韩涛先生签署设立上海金安国纪医药有限公司的相关文件。

  详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

  三、备查文件

  《第四届董事会第十四次会议决议》

  特此公告

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十一日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-052

  金安国纪科技股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2019年10月18日发出，2019年10月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了《2019年第三季度报告正文及全文》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：公司编制《2019年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  同意对外报出《2019年第三季度报告正文及全文》。

  《2019年第三季度报告全文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

  《2019年第三季度报告正文》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的内容。

  三、备查文件

  《第四届监事会第七次会议决议》

  特此公告

  金安国纪科技股份有限公司

  监事会

  二〇一九年十月三十一日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2019-053

  金安国纪科技股份有限公司

  关于注册设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  2019年10月29日，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于注册设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币5,000万元注册设立全资子公司上海金安国纪医药有限公司（暂定名，最终以工商登记部门核定为准）。

  根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易事项，不需经股东大会审议。

  二、拟设立的子公司基本情况

  1、公司名称：上海金安国纪医药有限公司（暂定名）

  2、公司形式：有限责任公司

  3、投资主体：金安国纪科技股份有限公司。公司出资占100%。资金来源为自有资金。

  4、注册资本：人民币5,000万元

  5、法定代表人：韩薇

  6、经营范围：药品批发；药品零售；医疗器械经营；从事医药科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

  （以上事项以最终工商登记为准。）

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  公司本次设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名）有利于公司在医药健康产业方面组建集团化的销售及管理团队，建立完整的销售及管理体系，形成各子公司统一的销售渠道，整合公司资源，优化公司管理，为公司在医疗健康产业上迅速成长提供有力的支撑。

  本次出资设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名）对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  四、风险提示

  本次设立上海金安国纪医药有限公司（暂定名），可能面临市场环境、运营管理和内部控制方面的风险。为了确保风险可控，子公司将建立完善的风险控制制度。上述事项经董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，公司将随时关注子公司注册设立情况，并就相关进展及时予以披露。

  五、备查文件

  《第四届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年十月三十一日