快意电梯股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人罗爱文、主管会计工作负责人霍海华及会计机构负责人(会计主管人员)张成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  (一)资产负债表类

  单位:元

  ■

  (二)利润表类

  单位:元

  ■

  (三)现金流量表类

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、以公允价值计量的金融资产

  □适用√不适用

  五、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  七、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □适用√不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  快意电梯股份有限公司

  董事长:罗爱文

  二〇一九年十月二十九日

  

  证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-094

  快意电梯股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知于2019年10月22日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2019年10月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

  一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

  经审核,董事会认为:编制的公司2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的公告》。

  本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

  三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  经认真审议,决定于2019年11月15日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

  具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  快意电梯股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-095

  快意电梯股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2019年10月22日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2019年10月29日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

  本次会议由监事会主席单平先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》;

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第三季度报告正文》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年第三季度报告全文》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  快意电梯股份有限公司监事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-099

  快意电梯股份有限公司关于召开

  2019年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年11月15日(星期五)下午14:30

  ● 股东大会召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

  ● 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

  一、会议召开基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会

  (三)会议召集的合法合规性说明:公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (四)会议召开时间

  1.现场会议时间:2019年11月15日(星期五)下午14:30开始

  2.网络投票时间:2019年11月14日至2019年11月15日

  通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

  (五)会议的股权登记日:2019年11月8日(星期五)

  (六)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

  (七)出席会议对象

  1.截止2019年11月8日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司的股东。

  2.公司董事、监事及高级管理人员。

  3.公司聘请的见证律师。

  (八)会议召开地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  (一)审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》

  上述议案已获公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2019年10月31日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。

  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项:

  (一)登记方式

  1.法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

  2.自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

  3.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2019年11月13日下午16:30前传真或送达至本公司证券业务部,信函上须注明“股东大会”字样。)

  (二)登记时间:2019年11月13日9:00一11:30、14:00一16:30

  (三)登记地点:东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

  (四)联系方式:

  电话:0769-82189448

  传真:0769-87732448

  邮箱:ifezq@ifelift.com

  邮编:523652

  联系人:卢红荣、白疆

  五、参加网络投票的操作程序

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  (一)本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  (二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  (一)公司第三届董事会第十七次会议决议;

  八、相关附件

  附件一:参加网络投票的具体流程

  附件二:授权委托书

  附件三:参会股东登记表

  特此公告。

  快意电梯股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  附件一:参加网络投票的具体流程

  参加网络投票的具体流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362774;

  2、投票简称:快意投票;

  3、议案设置及意见表决。

  本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月15日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日下午15:00,结束时间为2019年11月15日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权委托_________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):___________________________

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):_______________________

  委托人持股数:_________________委托人股东账户:_______________

  受托人签名:__________________受托人身份证号码:_____________

  委托日期:_____________________

  本人(或单位)对快意电梯股份有限公司2019年第四次临时股东大会议案的投票意见如下:

  ■

  附注:

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

  3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

  委托日期:______年______月______日

  附件三:

  快意电梯股份有限公司

  2019年第四次临时股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:

  1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上保持一致)

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年11月13日下午16:30之前以送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  

  证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-098

  快意电梯股份有限公司

  关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展规划及经营需要,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围中增加“房地产开发经营”,并对《公司章程》相关条款进行修改。具体情况如下:

  一、经营范围变更情况

  变更前:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;电梯零部件销售。

  变更后:产销、安装、维修、改造:电梯,自动扶梯;产销、安装30吨以下桥式起重机,门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;生产、销售:机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备;电梯零部件销售;房地产开发经营。

  二、《公司章程》的修订情况

  公司经营范围变更后,《公司章程》相应条款也将进行修改,具体修订内容

  对照如下:

  《公司章程》修订前后对照表

  ■

  除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

  本次变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的事项尚需公司2019年第四次临时股东大会审议。审议通过后提交东莞市市场监督管理局办理变更登记。

  特此公告。

  快意电梯股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  快意电梯股份有限公司

  证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2019-096

  2019

  第三季度报告

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2019-10-31

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