宁波柯力传感科技股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  公司代码:603662 公司简称:柯力传感

  2019

  第三季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人柯建东、主管会计工作负责人陈建鹏及会计机构负责人(会计主管人员)柴小飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元币种:人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位:股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用√不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  3.1.1资产负债表项目

  ■

  3.1.2利润表项目

  ■

  3.1.3现金流量表项目

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  2019年7月12日,公司取得了中国证监会核发的《关于核准宁波柯力传感科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕1279号);2019年8月6日,公司股票在上海证券交易所正式挂牌上市,以公开发行方式公开发行人民币普通股(A股)股票29,850,114.00股,每股发行价格为19.83元,募集资金总额591,927,760.62元,本次募集资金扣除发行费用后净额为541,827,382.91元,其中计入股本29,850,114元,计入资本公积(股本溢价)511,977,268.91元。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  √适用□不适用

  资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

  截至2019年9月30日止,本公司存在的重大承诺事项如下:

  1、本公司以原值为9,369,514.80元、净值为6,371,270.54元的土地使用权和原值为88,503,194.73元、净值为60,958,764.37元的房屋建筑物(含划分为投资性房地产)为抵押物与宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订《最高额抵押合同》,为本公司在2017年8月21日至2023年8月21日间在该银行不超过17,747.00万元的债务提供担保。截至2019年9月30日止,公司在该最高额抵押合同项下无银行借款余额。

  2、本公司以原值为17,746,174.44元、净值为13,546,246.30元的土地使用权和原值为745,385.17元、净值为11,894,824.33元的房屋建筑物为抵押物与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签订《最高额抵押合同》,为本公司在2015年7月29日至2020年7月29日间在该银行不超过5,985.00万元的债务提供担保。截至2019年9月30日止,公司在该最高额抵押合同项下无银行借款余额。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用√不适用

  公司名称 宁波柯力传感科技股份有限公司

  法定代表人 柯建东

  日期 2019年10月29日

  

  证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-021

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2019年10月23日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出,全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。

  本次会议由董事长柯建东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,表决形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于2019年第三季度报告的议案》

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定》及上海证券交易所《股票上市规则》的要求,公司编制了《2019年第三季度报告》全文及正文。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力传感科技股份有限公司2019年第三季度报告》。

  表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

  公司独立董事黄晁先生因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》有关规定,经公司董事会提名,拟提名徐耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人,独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  (三)审议并通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

  2、独立董事关于第三届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见

  特此公告。

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-022

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月23日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第三届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。本次会议由郑坚伦先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议并通过《关于2019年第三季度报告的议案》

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定》及上海证券交易所《股票上市规则》的要求,公司编制了《2019年第三季度报告》全文及正文。

  经审核,与会监事认为:《宁波柯力传感科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  (二)审议并通过《关于提名公司监事候选人的议案》

  公司监事胡俊彪先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》有关规定,拟提名邵孟元先生为公司第三届监事会监事候选人,监事任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

  特此公告。

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  监事会

  2019年10月30日

  

  证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-023

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  关于变更独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司独立董事黄晁先生提交的书面辞职报告,独立董事黄晁先生因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会各专门委员会召集人、委员职务,辞职后,黄晁先生将不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定,黄晁先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3,因此,黄晁先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事前,黄晁先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为公司独立董事及董事会各专门委员会召集人、委员的相关职责。公司董事会对黄晁先生在担任职务期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

  为保证董事会的正常运行,公司于2019年10月29日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》,上述议案审议前,公司已按相关规定将徐耀先生的任职资格提交至上海证券交易所并通过审核,董事会决定,提名徐耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后),并同意将该议案提交公司股东大会审议。徐耀先生任期自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  董事会

  2019年10月30日

  徐耀先生简历:

  徐耀,男,汉族,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。

  1994年毕业于北京理工大学应用物理专业,2004年博士研究生毕业于中科院大学物理化学专业。现任宁波甬安光科新材料科技有限公司董事长兼总经理,主要从事纳米材料、涂膜材料及机电设备研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务相关工作。徐耀先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  

  证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-024

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  关于变更监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波柯力传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到公司监事胡俊彪先生提交的书面辞职报告。公司监事胡俊彪先生因个人原因,向公司监事会提出辞职申请,请求辞去公司监事职务,胡俊彪先生辞职后将不再在公司担任任何职务。

  公司对胡俊彪先生任职期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢!

  根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定,由于胡俊彪先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此期间,胡俊彪先生将继续履行其监事职责。

  公司于2019年10月29日召开的第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》,提名邵孟元先生为公司第三届监事会监事候选人,任期与第三届监事会一致。监事候选人简历附后。该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  宁波柯力传感科技股份有限公司

  监事会

  2019年10月30日

  邵孟元先生简历:

  邵孟元,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于宁波工程学院工商企业管理专业,历任宁波柯力传感科技股份有限公司物流分部副经理,现任宁波柯力传感科技股份有限公司仪表事业部主管。

  

  证券代码:603662 证券简称:柯力传感 公告编号:2019-025

  宁波柯力传感科技股份有限公司关于

  召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年11月15日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年11月15日14点30分

  召开地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司厂区六期工程三楼董事局会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年11月15日

  至2019年11月15日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,并于2019年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:《关于提名公司独立董事候选人的议案》

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记时间:2019年11月12日上午9:30一11:30;下午13:00一15:00

  (二)登记地点:宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办

  (三)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

  1、自然人股东:本人身份证、股票账户卡;

  2、自然人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡原件;

  3、法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书或授权委托书原件、股票账户卡原件;

  4、法人股东授权代理人:代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

  (四)异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记,传真或信函以登记时间内公司收到为准,请在传真或信函上注明联系人、联系方式以及股东账户,并与公司电话确认后方视为登记成功

  六、其他事项

  (一)现场参会人员需于会议召开前30分钟到达会议地点

  (二)与会股东的交通费、食宿费自理

  (三)会议联系方式

  联系人:李胜强

  联系电话:0574-87562290

  传真:0574-87562271

  电子邮箱:dmb@kelichina.com

  地址:宁波市江北区长兴路199号

  特此公告。

  宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  宁波柯力传感科技股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):受托人签名:

  委托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-10-31

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