四川九洲电器股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  四川九洲电器股份有限公司

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2019041

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人霞晖、主管会计工作负责人邓明兴及会计机构负责人(会计主管人员)刘恒声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √适用□不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用□不适用

  一、关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易事项的情况

  2015年7月10日,公司第十届董事会2015年度第四次会议审议通过了《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%股权暨关联交易的议案》:公司拟与控股股东九洲集团签订意向性协议,公司拟以现金方式收购九洲集团所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司5%的股权。详见公司于2015年7月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:2015042)。

  截止报告期末,该事项仍在持续推进论证中。

  二、关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易事项的情况

  经2018年12月19日公司第十一届董事会2018年度第十七次会议审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》:四川九洲空管科技有限责任公司拟与自然人黄如签订股权转让协议,收购其持有的成都福瑞空天科技有限公司(以下简称“福瑞空天”)34%股权,鉴于黄如尚未完成标的股权对应注册资本的实缴义务,故本次受让股权的转让对价为人民币0元。本次受让股权完成后,由九洲空管承担标的股权的出资义务,即九洲空管以自有资金承担福瑞空天34%股权对应的人民币389.3万元实缴出资义务。详见公司于2018年12月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018056)。

  截止报告期末,福瑞空天股权变更工商登记手续已办理完毕,相关股权转让工作已完成。详见公司于2019年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》(公告编号:2019018)。

  三、关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权事项的情况

  经2015年10月23日公司第十届董事会2015年度第八次会议审议通过,公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司其下属控股子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司拟通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司73.33%的股权。详见公司于2015年10月27日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:2015068)。2018年10月26日公司第十一届董事会2018年度第八次董事会审议通过《关于终止新疆成新九洲信息技术有限责任公司股权挂牌转让并进行清算注销的议案》,由于新疆成新业务持续下降,连续亏损,公司决定终止挂牌转让新疆成新股权事项,对其进行清算注销,详见公司于2018年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:2018049)。

  截止报告期末,该事项正在推进中,清算注销工作尚未完成。

  四、关于控股子公司转让绵阳九洲北斗新时空能源有限公司12%股权的事项

  经2019年4月4日公司第十一届董事会2019年度第一次会议审议通过,公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司(以下简称“九洲空管”)与绵阳安州投资控股集团有限公司(以下简称“安投集团”)签署《股权转让协议》,九洲空管将持有的绵阳九洲北斗新时空能源有限公司(以下简称“北斗能源公司”)12%股权通过协议转让方式转让给安投集团,转让价格为235.5036万元。详见公司于2019年4月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:2019003)。

  截止报告期末,该股权转让工作已完成,北斗能源公司股权变更工商登记手续已办理完毕,九洲空管不再持有北斗能源公司股权。详见公司于2019年6月11日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:2019023)。

  ■

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □适用√不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □适用√不适用

  六、衍生品投资情况

  √适用□不适用

  单位:万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  董事长:霞晖

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一九年十月三十一日

  

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2019040

  四川九洲电器股份有限公司第十一届

  董事会2019年度第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2019年度第六次会议于2019年10月29日以通讯方式召开。会议通知于2019年10月28日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  一、董事会会议审议情况

  会议以逐项表决方式审议通过了以下议案:

  1.审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》;

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司于2019年10月31日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019041)。在巨潮资讯网披露的公司2019年第三季度报告全文。

  2.审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

  详见公司于2019年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2019042)。

  二、备查文件:

  1、四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会2019年度第六次会议决议。

  2、独立董事关于第十一届董事会2019年度第六次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一九年十月三十一日

  

  证券代码:000801 证券简称:四川九洲 公告编号:2019042

  四川九洲电器股份有限公司关于

  控股子公司投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  四川九洲电器股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川九州光电子技术有限公司(以下简称“九州光电子”)为进一步优化组织结构,提高运营能力,更好进行产业布局,拟以自有资金出资5,000万元,投资设立全资子公司深圳市九州光电子技术有限公司(暂定名,最终以工商局核准的名称为准,以下简称“深圳九州光电子”),由该子公司承接原九州光电子深圳分公司人员、资产及业务,待承接完成后,九州光电子深圳分公司将启动注销。

  2019年10月29日,公司第十一届董事会2019年度第六次会议审议通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

  二、交易投资方介绍

  公司名称:四川九州光电子技术有限公司

  成立日期:2001年2月8日

  注册地址:绵阳市高新技术开发区普明南路东段95号

  法定代表人:谭军

  注册资本:3,971.26万元

  公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务,机械、电子产品的销售。

  该公司系公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司(持股比例为98.30%)的全资子公司,股权关系图如下:

  ■

  最近一年又一期的主要财务指标:截止2018年12月31日(经审计)总资产为47,595.31万元、总负债40,837.56万元、净资产6,757.75万元;2018年度实现营业收入63,412.53万元、利润总额865.80万元、净利润658.29万元,资产负债率85.80%。

  截止2019年9月30日(未经审计)总资产为49,545.06万元、总负债42,571.34万元、净资产6,973.73万元;2019年1-9月实现营业收入35,138.45万元、利润总额408.74万元、净利润281.80万元、资产负债率85.92%。

  经查询核实,九州光电子不属于失信被执行人。

  三、拟设立公司的基本情况

  公司名称:深圳市九州光电子技术有限公司

  注册地址:深圳市光明新区

  法定代表人:谭军

  注册资本:5000万元人民币

  主要业务:光电子产品、通信产品、网络产品、设备的开发、生产、销售和相关技术服务,机械、电子产品、线材、缆材的销售。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;以及自有房屋租赁、机械设备租赁业务。

  股权结构:九州光电子100%全资子公司。

  ■

  注:以上信息,以主管机构最终核准内容为准。

  四、投资相关事项

  董事会授权公司董事长及其指定的授权代理人负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。本次投资须经当地工商行政管理部门审批备案后方可实施,公司将按照相关规定就全资子公司设立进展事宜,及时履行信息披露义务。

  五、投资的目的及对公司的影响

  九州光电子主要从事光通信领域内光通信器件的研发、生产和销售,其深圳分公司为该公司重要的运营基地。随着以5G技术为代表的网络传输技术快速发展,给光器件行业带来更多的市场机会,为更好布局公司光器件业务,充分利用深圳特区的政策、技术、人才优势,九州光电子将深圳分公司转为子公司运作,进一步拓展高速率光器件及光器件生产自动化设备等相关业务,提升公司盈利能力。

  此次设立全资子公司先以自有资金投资设立,该子公司成立后将逐步承接深圳分公司的人员、资产及业务,其中资产以评估价值为基础协商作价转让,承接完成后,九州光电子深圳分公司将启动注销。设立全资子公司将进一步优化九州光电子分子公司组织结构,提高运营效率,有利于子公司发挥深圳特区地域优势,提升市场规模,推进在光器件领域的业务布局,对九州光电子公司未来业务发展产生积极影响。

  六、独立董事意见

  此次投资设立子公司,实为分公司转为子公司运作,有利于九州光电子公司优化组织结构,提高运营能力,新设公司能更好发挥深圳特区地域优势,提升市场规模,推进公司在光器件领域的业务布局。投资事项表决程序合法,不存在侵害中小股东利益的行为和情况,一致同意此次投资事项。

  七、备查文件

  1.公司第十一届董事会2019年度第六次会议决议。

  2.公司独立董事关于第十一届董事会2019年度第六次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  四川九洲电器股份有限公司董事会

  二○一九年十月三十一日

本版导读

2019-10-31

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