西王食品股份有限公司2019第三季度报告

2019-10-31 来源: 作者:

  西王食品股份有限公司

  证券代码:000639 证券简称:西王食品 公告编号:2019-034

  2019

  第三季度报告

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王辉、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  ■

  注:上年同期总股本为771,020,068股,本报告期总股本为1,079,428,095股。

  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位:人民币元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □适用√不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □是√否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  第三节重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  □适用√不适用

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  股份回购的实施进展情况

  □适用√不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □适用√不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用√不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、证券投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  五、委托理财

  □适用√不适用

  公司报告期不存在委托理财。

  六、衍生品投资情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √适用□不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □适用√不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □适用√不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  西王食品股份有限公司

  董事长:

  2010年10月30日

  

  股票简称:西王食品 股票代码:000639 公告编号:2019-032

  西王食品股份有限公司

  第十二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知于2019年10月23日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

  2、董事会会议于2019年10月30日以现场表决及通讯表决方式召开。

  3、 应出席会议董事9名,实际到会9名。

  4、 会议由董事长王棣先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

  1、审议通过了《公司2019年三季度报告全文及正文》

  公司2019年三季度报告全文及正文均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所三季度报告格式要求进行编制的,并真实、准确的反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  公司第十二届董事会第二十五次会议决议。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司董事会

  2019年10月30日

  

  股票简称:西王食品 股票代码:000639 公告编号:2019-033

  西王食品股份有限公司

  第十二届监事会第十三次会议决议

  公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

  一、监事会会议召开情况

  1、监事会会议通知于2019年10月23日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。

  2、监事会会议于2019年10月30日以现场表决方式召开。

  3、应出席会议监事3名,实际到会3名。

  4、会议由监事会主席王燕女士主持,公司监事会成员列席了会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

  1、审议通过了《公司2019年三季度报告全文及正文》

  公司2019年三季度报告全文及正文均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所三季度报告格式要求进行编制的,并真实、准确的反映了公司今年前三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  公司第十二届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司

  监事会

  2019年10月30日

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2019-10-31

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