深圳市物业发展(集团)股份有限公司公告(系列)

2019-11-09 来源: 作者:

  证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2019-44号

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召集、召开情况

  本公司董事会于2019年11月1日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第11次会议的通知,会议于2019年11月8日上午9:30以通讯表决方式召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  会议由刘声向董事长主持。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及高管列席了会议。

  二、议案表决情况

  (一)关于制订《员工跟投管理办法》的议案

  为倡导公司核心员工与公司共享市场化项目的经营成果,共担经营风险,激发其提效率、增效益的内生动力,进一步提高项目周转率,降低拿地及开发运营等环节风险,提升资产管理效率,实现国有资产保值增值,通过设计规范化、科学化的跟投机制,建立集团长效激励约束机制,公司根据《公司法》、《证券法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务(2019年修订)》等法律法规及《公司章程》,结合公司跟投计划的实际情况,制订《员工跟投管理办法》,本办法经公司股东大会审议通过后生效。

  公司部分董事、监事和高级管理人员参与跟投,根据深交所《股票上市规则》的相关制度规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经关联董事刘声向、王航军和魏晓东回避,议案表决结果如下:

  6票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (二)关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》的议案

  为倡导公司核心员工与公司共享市场化项目的经营成果,共担经营风险,激发其提效率、增效益的内生动力,进一步提高观澜蚌岭项目周转率,降低拿地及开发运营等环节风险,提升资产管理效率,实现国有资产保值增值,集团公司选定观澜街道蚌岭片区城市更新项目作为集团跟投试点项目,依据集团《员工跟投管理办法》,制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》,本办法经公司股东大会审议通过后生效。

  公司部分董事、监事和高级管理人员参与此次跟投,根据深交所《股票上市规则》的相关制度规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经关联董事刘声向、王航军和魏晓东回避,议案表决结果如下:

  6票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (三)关于召开2019年第四次临时股东大会的议案

  根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《章程》的有关规定,本公司拟定于2019年11月25日(周一)上午9:30在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室召开公司2019年第四次临时股东大会。

  会议审议如下内容:

  1. 关于制订《员工跟投管理办法》的议案;

  2. 关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》的议案。

  议案表决结果如下:

  9票赞成、0票弃权、0票反对。

  (四)关于制订《财务审批权限管理规定》的议案

  为了规范集团公司本部财务审批权限管理工作,强化内控和风险合规管理,明确财务审批权限管理原则、范围、程序、责任,建立合理授权审批机制,结合集团公司实际情况,制订集团公司本部《财务审批权限管理规定》(以下简称“规定”)。

  根据要求,企业财务审批权限应通过基本财务制度予以明确,并经董事会审议。现将规定提请董事会审议。《财务审批权限管理规定》自董事会审议通过之日起执行。

  9票赞成、0票弃权、0票反对。

  三、董事会决议情况

  会议审议并通过了如下议案:

  (一)关于制订《员工跟投管理办法》的议案;

  (二)关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》的议案;

  (三)关于召开2019年第四次临时股东大会的议案;

  (四)关于制订《财务审批权限管理规定》的议案。

  特此公告

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年11月8日

  

  证券代码:000011 200011 股票简称:深物业A 深物业B 编号:2019-46号

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

  2.股东大会召集人:公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性:此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

  4.会议召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年11月25日(周一)上午9:30。

  (2)网络投票时间:2019年11月24日至2019年11月25日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月25日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月24日下午3:00至2019年11月25日下午3:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6.股权登记日:

  2019年11月18日(周一);

  其中B股投资者最晚应在2019年11月12日或更早买入公司股票方可参会。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  8.召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。

  二、会议审议事项

  会议审议如下内容:

  1、关于制订《员工跟投管理办法》的议案;

  2、关于制订《深物业集团观澜街道蚌岭片区城市更新项目员工跟投管理办法》的议案;

  以上议案内容已在2019年11月8日刊登于证券时报、大公报和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:现场或通讯登记

  2、登记时间:2019年11月19日至2019年11月24日工作日9:00-16:30,2019年11月25日上午8:00-9:10,股东大会正式开始前20分钟停止股东登记。

  3、登记地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层董事会办公室;会议当日在国贸大厦39层。

  4、登记办法:

  ①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记;

  ②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记;

  ③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、其他事项

  1、联系方式:

  联系人:丁名华、陈倩颖

  电话:0755-82211020

  传真:0755-82210610

  2、会议费用:会期半天,交通及食宿自理。

  七、备查文件

  1、第九届董事会第11次会议决议。

  2、第九届监事会第12次会议决议。

  特此通知

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2019年11月8日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360011;

  2、投票简称:物业投票;

  3.填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2019年11月25日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月24日下午3:00,结束时间为2019年11月25日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  深圳市物业发展(集团)股份有限公司

  2019年第四次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托股东名称:

  委托股东账号:

  持股数:

  受委托人姓名(签字):

  受委托人身份证号码:

  授权委托书签发日期:

  委托人签名(盖章):

  授权委托书有效期限:2019年11月25日深物业2019年第四次临时股东大会召开期间。

  本次股东大会提案表决意见

  ■

本版导读

2019-11-09

信息披露