江苏长青农化股份有限公司公告(系列)

2019-11-09 来源: 作者:

  股票代码:002391 股票简称:长青股份 公告编号:2019-055

  债券代码:128055 债券简称:长青转2

  江苏长青农化股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

  2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。

  3、本次股东大会第1、2、3项议案对中小投资者进行单独计票。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2019年11月8日(星期五)14:00

  网络投票时间为:2019年11月7日(星期四)一2019年11月8日(星期五)

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月8日(星期五)上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月7日(星期四)下午 15:00一2019年11月8日(星期五)下午 15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点:江苏省扬州市江都区文昌东路1002号(长青国际酒店)

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议主持人:董事长于国权先生

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会的股东或股东代理人共52名,代表股东52人,代表股份255,215,406股,占公司有表决权股份总数的49.3397%。

  其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)43名,代表股东43人,代表股份12,159,003股,占公司有表决权股份总数的2.3507%。

  公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东或股东代理人共10名,代表股东10人,代表股份253,106,403股,占公司有表决权股份总数的48.9320%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共42名,代表股份2,109,003股,占公司有表决权股份总数的0.4077%。

  三、议案审议及表决情况

  1、审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

  本议案出席会议的关联股东共计持有203,333,475股,关联股东对本议案进行了回避表决。

  表决结果:本议案有效表决票股份总数为51,881,931股,同意49,880,628股,占出席会议有效表决权股份总数的96.1426%;反对2,001,303股,占出席会议有效表决权股份总数的3.8574%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意10,157,700股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的83.5406%;反对2,001,303股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的16.4594%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

  该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  2、审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  本议案出席会议的关联股东共计持有203,333,475股,关联股东对本议案进行了回避表决。

  表决结果:本议案有效表决票股份总数为51,881,931股,同意49,880,628股,占出席会议有效表决权股份总数的96.1426%;反对2,001,303股,占出席会议有效表决权股份总数的3.8574%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意10,157,700股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的83.5406%;反对2,001,303股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的16.4594%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  本议案出席会议的关联股东共计持有203,333,475股,关联股东对本议案进行了回避表决。

  表决结果:本议案有效表决票股份总数为51,881,931股,同意49,880,628股,占出席会议有效表决权股份总数的96.1426%;反对2,001,303股,占出席会议有效表决权股份总数的3.8574%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者表决结果为:同意10,157,700股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的83.5406%;反对2,001,303股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的16.4594%;弃权0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:本议案有效表决票股份总数为255,215,406股,同意253,225,603股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2203%;反对1,920,153股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7524%;弃权69,650股(其中,因未投票默认弃权53,250股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0273%。

  该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  5、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果:本议案有效表决票股份总数为255,215,406股,同意253,225,603股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2203%;反对1,908,153股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7477%;弃权81,650股(其中,因未投票默认弃权65,250股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%。

  6、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果:本议案有效表决票股份总数为255,215,406股,同意253,225,603股,占出席会议有效表决权股份总数的99.2203%;反对1,908,153股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7477%;弃权81,650股(其中,因未投票默认弃权65,250股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0320%。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

  2、见证律师:刘畅、彭昕

  3、结论性意见:“本所认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。”

  五、备查文件

  1、江苏长青农化股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

  2、上海市锦天城律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏长青农化股份有限公司

  二〇一九年十一月九日

  

  股票代码:002391 股票简称:长青股份 公告编号:2019-054

  债券代码:128055 债券简称:长青转2

  江苏长青农化股份有限公司关于

  2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年10月21日,江苏长青农化股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈公司2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“本激励计划”)等议案,具体内容详见2019年10月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司针对本激励计划采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)查询,公司对本激励计划内幕信息知情人在激励计划草案披露前6个月内(即2019年4月22日至2019年10月22日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

  一、核查的范围与程序

  1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人;

  2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》;

  3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

  二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

  根据中国结算深圳分公司2019年10月24日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》的查询结果显示,在自查期间,除以下列示的31名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外,其余核查对象在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下:

  ■

  公司根据上述核查对象买卖公司股票的记录,结合公司筹划并实施本次激励计划的相关进程,对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查。经公司核查:上述核查对象在自查期间买卖公司股票完全基于公司公开披露的信息以及其二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作,属于个人投资行为。除上述内幕信息知情人买卖股票情况所列核查对象外,其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。

  经自查,公司在筹划激励计划事项过程中,严格按照《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,并采取相应保密措施。公司发布激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

  三、结论

  综上所述,在公司2019年限制性股票激励计划(草案)首次公开披露前6个月内,未发现相关内幕知情人存在利用与激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》中的相关规定,不存在内幕交易行为。

  四、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的:

  1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;

  2、《股东股份变更明细清单》。

  特此公告。

  江苏长青农化股份有限公司董事会

  2019年11月9日

本版导读

2019-11-09

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