佛山华新包装股份有限公司公告(系列)

2019-11-09 来源: 作者:

  证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2019-041

  佛山华新包装股份有限公司

  第七届董事会2019年第七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第七次会议于2019年11月8日以通讯表决方式召开,会议通知于2019年11月4日通过电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

  一、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事候选人的议案》;

  具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事候选人的公告》及《独立董事关于第七届董事会2019年第七次会议相关事宜的独立意见》。

  二、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司独立董事候选人的议案》;

  具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司独立董事候选人的公告》及《独立董事关于第七届董事会2019年第七次会议相关事宜的独立意见》。

  三、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

  公司董事会审议通过续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内控审计机构的议案,具体内容及独立董事意见详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》及《独立董事关于第七届董事会2019年第七次会议相关事宜的独立意见》。

  四、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会审议通过召开2019年第一次临时股东大会,会议召集人为公司董事会,召开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月九日

  

  证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2019-042

  佛山华新包装股份有限公司

  关于选举公司董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第七次会议审议通过《关于选举公司董事候选人的议案》经公司实际控制人推荐,公司董事会提名,并经董事会提名委员会审核,同意选举李飞先生(简历附后)为公司董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。该议案需提交股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第七届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月九日

  附:董事候选人简历

  李飞先生,1982年1月出生,中共党员,本科学历。历任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、综合管理部副经理兼人力资源部副经理、综合管理部总经理兼人力资源部总经理;岳阳林纸股份有限公司副总经理、董事会秘书;兼任中国纸业投资有限公司职工代表董事。现任佛山华新包装股份有限公司副总经理;珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理、党委副书记;兼任中冶纸业集团有限公司监事。

  李飞先生未持有公司股票;不存在不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等对任职资格的要求。

  李飞先生在公司最终控制人中国诚通控股集团有限公司下属公司担任职务,与公司最终控制人存在关联关系。

  

  证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2019-043

  佛山华新包装股份有限公司

  关于选举公司独立董事候选人的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第七次会议审议通过《关于选举公司独立董事候选人的议案》,经公司董事会提名,并经董事会提名委员会审核,同意选举鲁桂华先生(简历附后)为公司独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会进行审议。鲁桂华先生已按照有关规定取得独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了独立意见,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第七届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月九日

  附:独立董事候选人简历

  鲁桂华先生,1968年5月出生,中共党员,博士研究生学历,教授职称,博士后,注册会计师,助理工程师,经济师。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师;民生控股股份有限公司、东旭光电科技股份有限公司、北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事;清华大学深圳研究生院、国家电网高级培训中心、泰国正大管理学院、中国社科院研究生院兼职教授。

  鲁桂华先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等对任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  

  证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2019-044

  佛山华新包装股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)在公司2018年度财务报表及内部控制的审计过程中,坚持遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了所规定的责任和义务,完成了公司的审计工作。公司拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构,相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关市场价格确定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会2019年第七次会议相关事宜的独立意见》。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月九日

  证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2019-045

  佛山华新包装股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第七次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2019年11月26日(星期二)召开2019年第一次临时股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2019年11月26日(星期二)14:30召开。

  (2)网络投票时间:

  通过互联网投票系统投票开始时间为2019年11月25日15:00至11月26日15:00;

  通过交易系统进行网络投票的时间为2019年11月26日上午9:30~11:30;下午13:00~15:00。

  5、会议的召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年11月21日

  B股股东应在2019年11月18日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  7、出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件一);

  8、现场会议召开地点:佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、关于选举公司董事的议案

  2、关于选举公司独立董事的议案

  3、关于续聘会计师事务所的议案

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记办法

  1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证;

  2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户及持股凭证;

  3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;

  4、登记时间:

  2019年11月25日、26日8:30一12:00、14:30一17:00

  5、登记地点:广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室

  不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见通知的附件二。

  六、其他事项

  联系人:程光阳

  电话:(0757)83992076

  传真:(0757)83992026

  邮编:528000

  联系地址:佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼

  会期半天,参会者食宿、交通费用自理。

  七、备查文件

  《第七届董事会2019年第七次会议决议公告》。

  特此公告。

  佛山华新包装股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月九日

  附件一

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席佛山华新包装股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权,并在对应方格内打“√”)

  ■

  备注:如委托人不作具体指示,则视为全权委托受托人按自己意愿表决。

  1、委托人情况:

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托人股东账号:

  2、受托人(被委托人)情况

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  注:授权委托书剪报、复印、打印有效

  附件二

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360986,投票简称:华包投票

  2、议案设置及意见表决:

  (1)议案设置

  ■

  本次股东大会不设置总议案。

  (2)填报表决意见或选举票数

  本次会议审议的议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权;

  (3)对议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月26日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月25日15:00,结束时间为2019年11月26日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本版导读

2019-11-09

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