深圳市金新农科技股份有限公司公告(系列)

2019-11-09 来源: 作者:

  证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-146

  债券代码:128036 债券简称:金农转债

  深圳市金新农科技股份有限公司第四届

  董事会第四十二次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第四届董事会第四十二次(临时)会议通知于2019年11月7日以微信、电话、电子邮件等方式发出,并于2019年11月8日在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,现场出席董事为陈俊海先生、王坚能先生,其余董事为通讯出席。会议由董事长陈俊海先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第8条之规定“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

  一、会议以 7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  同意公司2019年度外部审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

  《关于变更会计师事务所的公告》详见2019年11月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  监事会对此议案进行了审核;公司独立董事对此议案进行了事前认可,同意提交董事会审议,并发表了独立意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

  为满足公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司(以下简称“安徽金新农”)的资金需求,同意公司以自有资金对其增资2,000万元,本次增资完成后,安徽金新农的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币7,000万元。具体内容2019年11月9日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对全资子公司增资的公告》。

  特此公告。

  深圳市金新农科技股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月八日

  

  证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-147

  债券代码:128036 债券简称:金农转债

  深圳市金新农科技股份有限公司第四届

  监事会第三十次(临时)会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三十次(临时)会议于2019年11月7日以微信、书面、电子邮件等方式发出,并于2019年11月8日(星期五)在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次应出席监事3人,实际出席3人,其中股东代表监事林雪先生以通讯方式出席,其余监事现场出席,会议由监事会主席杨华林先生主持。根据《监事会议事规则》第7条之规定“情况紧急,需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年度外部审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙),聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市金新农科技股份有限公司监事会

  二〇一九年十一月八日

  

  证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-148

  债券代码:128036 债券简称:金农转债

  深圳市金新农科技股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月8日召开的第四届董事会第四十二次(临时)会议及第四届监事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2019年度外部审计机构,并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  一、变更会计师事务所情况说明

  公司第四届董事会第三十一次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2019年度外部审计机构。鉴于公司控股股东变更及综合考虑公司业务发展和未来审计需求,公司决定终止与立信会计师事务所的合作。公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事前沟通,立信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对立信会计师事务所以前年度为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

  经公司谨慎研究,以及董事会审计委员会提议,经公司董事会审议通过,一致同意聘任天健会计师事务所为公司2019年度外部审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量和市场价格,与天健会计师事务所协商确定具体报酬。

  本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,生效自公司股东审议通过之日起一年。

  二、拟聘任会计师事务所情况

  名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

  类型:特殊普通合伙企业

  统一社会信用代码:913300005793421213

  执行事务合伙人:胡少先

  成立日期:2011 年7月18日

  主要经营场所:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

  经营范围:审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够独立对公司财务状况进行审计,满足公司财务审计工作的要求。

  三、变更会计师事务所履行的程序

  1、公司已就变更会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事前沟通,立信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

  2、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查,认为天健会计师事务所具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计需求,同意向董事会提议由天健会计师事务所为公司提供2019年度财务报告审计服务。

  3、公司于2019年11月8日召开的第四届董事会第四十二次(临时)会议及第四届监事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请天健会计师事务所为公司2019年度外部审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据审计机构的工作量和市场价格,与天健会计师事务所协商确定具体报酬。公司独立董事事前认可,并对此事项发表了独立意见。

  4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

  四、独立董事的事前认可意见和独立意见

  独立董事事前认可意见:经我们核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资格,并具有其他多项专项审计资质,在业务规模、执业质量和社会形象方面国内领先,能够满足公司2019年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,符合公司业务发展和未来审计需求。因此,我们同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,同意将本议案提交公司第四届董事会第四十二次(临时)会议审议。

  独立董事独立意见:天健会计师事务所具有证券、期货从业资格,并具有其他多项专项审计资质,在业务规模、执业质量和社会形象方面国内领先,能够满足公司2019年度财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计,符合公司业务发展和未来审计需求。公司聘任天健会计师事务所为公司2019年度外部审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司聘任天健会计师事务所为公司2019年度外部审计机构,并报股东大会批准。

  五、监事会意见

  经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司年度财务审计及相关专项审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,符合公司业务发展和未来审计需求。此次变更会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2019年度外部审计机构由立信会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天健会计师事务所(特殊普通合伙),聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第四十二次(临时)会议决议;

  2、公司第四届监事会第三十次(临时)会议决议;

  3、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见及独立意见。

  特此公告。

  深圳市金新农科技股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月八日

  

  证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-149

  债券代码:128036 债券简称:金农转债

  深圳市金新农科技股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)于2019年11月8日召开的第四届董事会第四十二次(临时)会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,为满足公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司(以下简称“安徽金新农”)的资金需求,公司以自有资金对其增资2,000万元,本次增资完成后,安徽金新农的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币7,000万元。

  本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  本次增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  二、增资对象的基本情况

  (一)增资对象基本情况

  名称:安徽金新农生物饲料有限公司

  统一社会信用代码:913402073944972319

  类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇汤沟社区蒋村60号

  法定代表人:吴法凑

  注册资本:5,000万人民币

  成立日期:2014年10月15日

  经营范围:研发、生产、销售饲料(配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料);饲料原料贸易。

  安徽金新农系公司全资子公司,公司持有其 100%的股权,本次增资完成后,公司对安徽金新农的持股比例不变,仍为100%。

  (二)增资对象一年又一期的财务数据如下:

  ■

  三、增资资金来源

  本次增资资金来源于公司自有资金。

  四、增资目的和对上市公司的影响

  公司本次对全资子公司安徽金新农进行增资是基于对安徽金新农未来经营发展资金需求的考虑,增资完成后将进一步增强安徽金新农的资金实力,促进安徽金新农生产经营发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司经营成果产生不良影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  特此公告。

  深圳市金新农科技股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月八日

  

  证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-150

  债券代码:128036 债券简称:金农转债

  深圳市金新农科技股份有限公司

  关于增加2019年第三次临时股东大会临时提案暨召开公司2019年第三次

  股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)2019年10月29日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》,定于2019年11月22日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。

  公司2019年11月8日召开的第四届董事会第四十二次(临时)会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,此议案尚需提交股东大会审议,详见公司2019年11月9日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  同日,公司持股3%以上股份的股东陈俊海先生从提高公司决策效率的角度考虑,以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会一并审议。

  截止本公告日,陈俊海先生直接持有公司股份15,272,629股,占公司股份总数的3.53%,持股比例超过3%。陈俊海先生具有临时提案的资格,且上述临时提案属于股东大会的职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,董事会同意将临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2019年11月22日召开的2019年第三次临时股东大会有关事项补充通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  (二)会议的召集人:公司董事会

  (三)会议召集的合法、合规性:经公司第四届董事会第四十一次(临时)会议审议通过,决定召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期和时间

  1、现场会议时间:2019年11月22日下午14:30

  2、网络投票时间:2019年11月21日至2019年11月22日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月22日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月21日下午15:00至2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。

  (五)召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。

  (六)股权登记日:2019年11月19日。

  (七)出席对象:

  1、截止2019年11月19日(星期二)下午交易结束后,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员;

  3、公司聘请的见证律师。

  4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  (八)现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

  二、会议审议事项

  议案1:《关于补选公司监事的议案》

  议案1.01:关于补选刘焕良先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

  议案1.02:关于补选陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

  议案2:《关于制定〈事业合伙人项目跟投管理办法〉的议案》

  议案3:《关于变更会计师事务所的议案》

  议案1已经公司2019年10月22日召开的第四届监事会第二十八次(临时)会议审议通过,详见2019 年10月24日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。本次应选监事2名,议案1为累积投票,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  议案2已经公司2019年10月22日召开的第四届董事会第四十次(临时)会议审议通过,议案3已经公司2019年11月8日召开的第四届董事会第四十二次(临时)会议审议通过,详见2019 年10月23日及2019年11月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

  公司将对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间:2019年11月21日(星期四)上午8:30-11:30,下午1:00-4:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2019年11月21日下午4:00送达)。

  2、登记办法:

  (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;

  (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(但须在2019年11月21日下午4:00前送达本公司),不接受电话登记。

  3、登记地点:公司证券部办公室(深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼)

  4、登记联系人及联系方式

  联系人:翟卫兵 邹静

  电 话:0755-27166108 传 真:0755-27166396

  邮箱:jxntech@163.com

  5、会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  《第四届董事会第四十次(临时)会议决议》

  《第四届董事会第四十一次(临时)会议决议》

  《第四届监事会第二十八次(临时)会议决议》

  《第四届董事会第四十二次(临时)会议决议》

  特此公告。

  深圳市金新农科技股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月八日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362548

  2、投票简称:金新投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  选举监事(如表一提案1,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  4、股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月22日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月21日下午3:00,结束时间为2019年11月22日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  深圳市金新农科技股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生/女士,代表本人(单位)出席深圳市金新农科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

  ■

  委托人签名: 委托人身份证号码:

  委托人股东帐户: 委托人持股数量:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

本版导读

2019-11-09

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