歌尔股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-11-09 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,其中,现场会议于2019年11月8日下午2:00在公司电声园一期综合楼A-1会议室召开;网络投票时间为2019年11月7日下午3:00一2019年11月8日下午3:00。

  出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共44人,代表有表决权的股份数为1,150,550,618股,占公司有表决权股份总数的36.0016%,其中:出席现场投票的股东19人,代表有表决权的股份数为1,047,078,961股,占公司有表决权股份总数的32.7639%;通过网络投票的股东25人,代表有表决权的股份数为103,471,657股,占公司有表决权股份总数的3.2377%。参与投票的中小投资者股东38人,代表有表决权的股份数为162,539,051股,占公司有表决权股份总数的5.0860%。

  本次会议由董事会召集,董事长姜滨先生主持,公司部分董事、全体监事及见证律师出席了本次会议,部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,审议表决结果如下:

  1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

  以下四名非独立董事的选举需分别审议,并采用累积投票制表决,表决情况如下:

  1.01 选举姜滨先生为第五届董事会非独立董事

  表决结果:同意1,139,195,946股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.0131%;其中,中小投资者的表决情况为:同意151,184,379股,占出席会议中小股东所持股份的93.0142%。

  1.02 选举姜龙先生为第五届董事会非独立董事

  表决结果:同意1,149,753,459股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9307%;其中,中小投资者的表决情况为:同意161,741,892股,占出席会议中小股东所持股份的99.5096%。

  1.03 选举段会禄先生为第五届董事会非独立董事

  表决结果:同意1,113,738,224股,占出席会议的有效表决权股份总数的96.8005%;其中,中小投资者的表决情况为:同意125,726,657股,占出席会议中小股东所持股份的77.3517%。

  1.04 选举刘成敏先生为第五届董事会非独立董事

  表决结果:同意1,113,453,364股,占出席会议的有效表决权股份总数的96.7757%;其中,中小投资者的表决情况为:同意125,441,797股,占出席会议中小股东所持股份的77.1764%。

  《歌尔股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

  以下三名独立董事的选举需分别审议,并采用累积投票制表决,表决情况如下:

  2.01 选举夏善红女士为第五届董事会独立董事

  表决结果:同意1,150,544,620股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9995%;其中,中小投资者的表决情况为:同意162,533,053股,占出席会议中小股东所持股份的99.9963%。

  2.02 选举王田苗先生为第五届董事会独立董事

  表决结果:同意1,150,544,520股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9995%;其中,中小投资者的表决情况为:同意162,532,953股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%。

  2.03 选举王琨女士为第五届董事会独立董事

  表决结果:同意1,150,544,520股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9995%;其中,中小投资者的表决情况为:同意162,532,953股,占出席会议中小股东所持股份的99.9962%。

  《歌尔股份有限公司关于董事会换届选举的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  3、审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》

  表决结果:同意1,150,550,618股,占出席会议的有效表决权股份总数的100.00%;反对0股;弃权0股。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意162,539,051股,占出席会议中小股东所持股份的100.00%;反对0股;弃权0股。

  4、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

  表决结果:同意1,140,246,880股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.1045%;反对9,729,776股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.8457%;弃权573,962股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0499%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意152,235,313股,占出席会议中小股东所持股份的93.6608%;反对9,729,776股,占出席会议中小股东所持股份的5.9861%;弃权573,962股,占出席会议中小股东所持股份的0.3531%。

  《歌尔股份有限公司关于监事会换届选举的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  三、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市天元律师事务所史振凯律师、孙春艳律师出席了本次股东大会,进行了现场见证,并出具了《关于歌尔股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、歌尔股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  歌尔股份有限公司

  董事会

  二○一九年十一月八日

本版导读

2019-11-09

信息披露