海南矿业股份有限公司公告(系列)

2019-11-09 来源: 作者:

  证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-072

  债券代码:143050 债券简称:17海矿01

  海南矿业股份有限公司

  第三届董事会第四十一次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第四十一次会议于2019年11月8日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年11月1日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长刘明东召集并主持,本次会议应到董事10名,实到董事10名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于提名刘明东为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (二)审议通过《关于提名徐晓亮为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (三)审议通过《关于提名张良森为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (四)审议通过《关于提名刘中森为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (五)审议通过《关于提名周湘平为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (六)审议通过《关于提名夏亚斌为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (七)审议通过《关于提名章云龙为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (八)审议通过《关于提名李进华为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (九)审议通过《关于提名孟兆胜为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (十)审议通过《关于提名王立华为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (十一)审议通过《关于提名徐永前为第四届董事会独立董事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  (十二)审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

  公司拟于2019年11月26日在公司海口总部会议室召开2019年第五次临时股东大会。

  内容详见上海证券交易所网站《海南矿业关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票

  三、上网公告附件

  (一)海南矿业股份有限公司独立董事关于第三届董事会四十一次会议的独立意见

  四、备查文件

  (一)海南矿业股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2019年11月9日

  附:

  候选人员简历

  刘明东,男,1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师。2007-2010年,担任海南矿业联合有限公司董事、总经理、党委副书记;2010-2016年担任本公司董事、总经理、党委副书记。2016年起任本公司董事长、党委副书记,现兼任海南富鑫钛业有限公司董事、海南现代建筑部品有限公司董事长、香港鑫茂投资有限公司董事、香港Xinhai Investment Limied 董事。

  周湘平,女,1967年1月出生,湖南湘乡人,汉族,大学学历,法律硕士学位,审计师,1991年7月参加工作,1998年1月加入中国共产党。历任海南省省直单位会计管理中心(省财政国库支付局)第二核算站站长,省财政厅法规处处长、机关党委专职副书记兼党组纪检组副组长,海口市秀英区人民政府副区长(挂职锻炼),省纪委派驻省国土资源厅纪检组组长、省国土资源厅党组成员,七届海南省纪委委员,省纪委省监委派驻省国土资源厅纪检监察组组长,省国土资源厅党组成员。现任七届海南省纪委委员,海南海钢集团有限公司党委委员、书记、法定代表人,海南矿业股份有限公司党委委员、书记、董事、副董事长,海南产权交易所有限公司董事、董事长。

  徐晓亮,男,1973年出生,汉族,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,现任复星国际执行董事、联席总裁,豫园股份董事长,复星蜂巢控股董事长、本公司董事。

  刘中森,男,1982年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。2006起任职于国家开发银行海南省分行评审处,2013年-2017任评审处副处长,其中2015-2016年挂职三沙市政府,任财政局副局长,现任复星集团公共事务董事总经理、海南首代、本公司董事。

  张良森,男,1974年生,中国籍,无境外永久居留权,复旦大学企业管理博士学位。2003年3月至2006年3月,担任道勤控股有限公司助理总裁; 2006年4月至2009年7月,担任上海三一投资有限公司常务副总裁;现任复星全球合伙人、复星创富CEO,本公司董事。

  夏亚斌,男,1966年12月出生,湖北鄂州人,汉族,大学学历,工商管理硕士学位,经济师、会计师,1988年7月参加工作,1996年10月加入中国共产党。历任海南省工业厅企业处副处长、处长,省经济贸易厅企业改革处处长,省国资委企业改革发展处处长,省汽车运输总公司副总经理、党委副书记、纪委书记(挂职锻炼),省汽车运输总公司总经理、党委副书记,海南海汽运输集团有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记,海南海汽运输集团股份有限公司董事长、党委书记,海南海汽投资控股有限公司总经理、党委副书记,海南高速公路股份有限公司董事。现任海南海钢集团有限公司党委副书记、总经理,本公司党委委员、董事,海口农村商业银行股份有限公司董事,海南河道综合整治工程有限公司董事长。

  章云龙,男,1967年1月出生,江西临川人,汉族,大学学历,高级工程师,1990年7月参加工作,1997年5月加入中国共产党。历任航空航天工业部第六O二研究所八室副主任,三亚凤凰国际机场货运有限公司副总经理,海南联合资产管理公司总经理助理,海南金城国有资产经营管理有限责任公司总经理助理、党委副书记、纪委书记,海南省金林投资集团有限公司党委委员、纪委书记。现任海南海钢集团有限公司党委委员、副书记、纪委书记,海南矿业股份有限公司党委委员、副书记、纪委书记、董事。

  王立华,男,1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1992年至今,就职于北京市天元律师事务所,曾任中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员,中国证监会第三届、新第一、二、三届上市公司并购重组审核委员会兼职委员,北京市律师协会第五、六届理事会常务理事、第七届理事会副会长,北京市西城区律师协会第一届会长,新疆中基实业股份有限公司独立董事,山东兴民钢圈股份有限公司独立董事,沈阳变压器研究院股份有限公司独立董事及中国民生银行股份有限公司独立董事;现任北京市天元律师事务所首席合伙人、中共天元律师党委书记,北京仲裁委员会仲裁员,中华全国律师协会常务理事,北京知识产权法研究会副会长,山东步长制药股份有限公司独立董事,民银资本控股有限公司独立董事,民生金融租赁股份有限公司,本公司独立董事。

  徐永前,男,1967年出生,中国籍,无境外永久居留权,复旦大学法学学士学位。1999年至今,就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所党委副书记、中国区管委会副主任、高级合伙人、律师,中华全国律师协会教育委员会委员、中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事、中化国际(控股)股份有限公司独立董事、河北宣化工程机械股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

  孟兆胜,男,1962年9月2日出生,中共党员,硕士研究生学历,注册会计师、资产评估师、土地估价师、注册税务师,现任北京卓信大华资产评估有限公司(证券评估资格)海南分公司总经理。现任海马汽车、海峡股份、新大洲、海南海药四家上市公司独立董事,本公司董事

  李进华,男,1967年9月出生,汉族,1985年参加工作,1987年加入中国共产党。财政部全国会计领军人才毕业。中共海南省委重点联系服务专家,海南省高层次领军人才,海南省人大财经委咨询专家,海南省监察委员会第一届特约监察员。博士学历,高级审计师、中国注册会计师、资产评估师、税务师、注册土地估价师,客座教授。立信会计师事务所(特殊普通合伙)权益合伙人、立信海南分所所长。现任本公司独立董事。

  

  证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-073

  债券代码:143050 债券简称:17海矿01

  海南矿业股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第十九次会议于2019年11月8日在公司海口总部会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2019年11月1日以电子邮件方式发出。会议由公司监事庞磊先生主持,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于提名庞磊为第四届监事会监事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

  (二)审议通过《关于提名郑敏为第四届监事会监事候选人的议案》

  本议案尚需提交股东大会审议,候选人简历见本公告附件。

  表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

  四、备查文件

  (一)海南矿业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司监事会

  2019年11月9日

  附:

  候选人员简历

  庞磊,男,1981年10月出生,山东枣庄人,汉族,大学本科学历,高级会计师,2002年7月参加工作,2008年8月加入中国共产党。历任琼苑宾馆职员,海南省水利电力集团有限公司财务部会计,海南省南海渔业集团有限公司财务部副经理、经理,海南省金林投资集团有限公司财务部副总经理、总经理,海南华厦投资管理有限公司副总经理财务总监,海南通安实业有限公司财务总监,海南海钢集团有限公司计划财务部总经理。现任海南海钢集团有限公司总会计师,海南国际资源集团股份有限公司董事,海南高速公路股份有限公司监事会主席,本公司监事会主席。

  郑敏先生,男,1963年出生,中国籍,无境外永久居留权,研究生学历。1983年至1988年,任职六机部第七研究院第705所,从事工程研究;1991年至1996年,任职于海南省委党校海南发展战略研究所,从事海南投资环境研究与教学;1996年至2000年,任海南省委党校信息中心负责人、副主任、主任;2000年至2005年,历任海南电信海南远程教育公司董事兼总经理、中国数字图书馆发展战略组研究员;2007年8月至2015年10月任本公司董事;现任海南富鑫钛业有限公司董事、海南现代建筑部品有限责任公司董事、海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司董事、海南省行政学院讲师、本公司监事。

  

  证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2019-074

  债券代码:143050 债券简称:17海矿01

  海南矿业股份有限公司

  关于召开2019年第五次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年11月26日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第五次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年11月26日 14点45分

  召开地点:公司海口总部会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年11月26日

  至2019年11月26日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料于2019年11月9日登载上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 现场登记

  符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于2019年11月19日(星期二)上午8:30-11:30、下午13:30-16:00到公司指定地点办理现场登记手续。

  (二) 书面登记

  股东也可于2019年11月19日(星期二)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

  六、 其他事项

  (一)联系方式

  现场登记地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼三楼

  海南矿业股份有限公司董事会办公室

  书面回复地址:海南省昌江县石碌镇海矿办公楼

  海南矿业股份有限公司董事会办公室

  邮编:572700

  联系人:陈秋博、程蕾

  电话:0898-26607630

  传真:0898-26607075

  (二)现场参会注意事项

  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  (三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

  (四)授权委托书格式详见附件。

  特此公告。

  海南矿业股份有限公司董事会

  2019年11月9日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  海南矿业股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月26日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

本版导读

2019-11-09

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