江西特种电机股份有限公司公告(系列)

2019-11-09 来源: 作者:

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2019-064

  江西特种电机股份有限公司

  第九届董事会

  第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议通知于2019年10月31日以书面或电子邮件的方式发出,2019年11月7日上午10:00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决董事7名,公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》

  为提高募集资金的使用效率,公司拟终止“九龙汽车智能制造技改项目”,同时变更该项目募集资金468,165,574.76元及其利息用于“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”,项目实施主体变更为公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司,实施地点为江西省宜春市袁州区医药工业园彬江特种机电产业基地,公司本次拟将募集资金余额及其利息向宜春银锂新能源有限责任公司补充投入货币资金,并全部计入资本公积。具体内容详见2019年11月8日巨潮资讯网上的相关公告。

  公司独立董事、监事、保荐机构对此事项发表了相关意见,具体内容详见2019年11月8日巨潮资讯网上的相关公告。

  本议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

  2、审议通过了《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

  公司定于2019年11月26日以现场结合网络投票的方式召开2019年第四次临时股东大会,股权登记日为2019年11月20日。

  具体内容详见2019年11月8日《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  表决情况:7票同意, 0票反对, 0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二O一九年十一月八日

  

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2019-065

  江西特种电机股份有限公司

  第九届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第五次会议通知于2019年10月31日以书面的方式发出,2019年11月7日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持,本次会议应参加表决的监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》

  公司本次变更募集资金用途及实施主体事项,是结合市场环境变化,从提升募集资金的使用效率出发,综合考虑原募投项目的实际情况及新项目的发展前景而做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东利益最大化原则,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

  具体内容详见2019年11月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《江西特种电机股份有限公司关于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的公告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字的监事会决议;

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年十一月八日

  

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2019-066

  江西特种电机股份有限公司

  关于变更部分2016年非公开

  发行募集资金用途及实施主体的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2019年11月7日,江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》:为提高募集资金的使用效率,公司拟终止“九龙汽车智能制造技改项目”,同时变更该项目募集资金468,165,574.76元及其利息变更投资于新设募集资金投资项目“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”。

  一、募集资金投资项目概述

  (一)募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》([2018]1234号)核准,并经深圳证券交易所同意,截至2018年12月11日,江特电机实际向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)237,143,469股,发行价格为每股5.65元,募集资金总额1,339,860,599.85元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费等发行费用32,164,425.09元后,实际募集资金净额为人民币1,307,696,174.76元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2018] 000633号”验资报告。公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于公司设立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  根据公司2016年非公开发行预案,本次发行相关的项目总投资及拟投入募投金额如下:

  单位:万元

  ■

  募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。

  (二)本次拟变更募投项目情况

  为提高募集资金使用效率及投资回报,根据公司2016年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况,经公司重新对原募集资金投资项目进行评估,公司拟调整原募集资金投资项目使用计划,终止原由全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司(以下简称“九龙汽车”)实施的“九龙汽车智能制造技改项目”,将该项目尚未投入的募集资金余额合计46,816.56万元(不含募集资金到账后的利息收入)及其利息变更投资于新设募集资金投资项目“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”。变更项目涉及的资金总额占募集资金总额比例为34.94%。

  本次新设募集资金投资项目的名称为“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”,项目实施主体为公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司(以下简称“宜春银锂”),实施地点为江西省宜春市袁州区医药工业园彬江特种机电产业基地,公司本次拟向宜春银锂补充投入货币资金46,816.56万元及其到账后利息收入,全部计入资本公积。

  截至2019年10月31日,本次募集资金投资项目变更前及变更后募集资金投资情况如下:

  单位:万元

  ■

  注:截至2019年10月31日,“九龙汽车智能制造技改项目”募集资金及到账后利息收入合计46,849.73万元。

  二、变更募集资金用途的原因

  (一)原募投项目计划投资和实际投资情况

  公司2016年度非公开发行股票募集资金于2018年12月11日到位。根据公司2016年非公开发行预案,九龙汽车技改项目已取得了扬州市江都区经济和信息化委员会下发的备案号为3210881605415的《企业投资项目备案通知书》和扬州市江都区环境保护局下发的《关于江苏九龙汽车制造有限公司智能制造技改项目环境影响报告表的批复》(扬江环发[2016]278号)。该项目计划总投资50,033.00万元,其中使用募集资金投资46,816.56万元。

  截至2019年10月31日,该项目已使用募集资金投入0万元,尚未使用的募集资金余额为46,816.56万元(不含募集资金到账后的利息收入),其中募集资金专户余额1,849.47万元,其余资金用于临时补充流动资金(临时补充流动资金事项于2018年12月25日经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过,用于临时补充流动资金的金额将于2019年12月25日之前归还)。

  (二)变更募投项目的原因

  本次募集资金到位后,国内汽车市场和新能源汽车市场的增速和引导政策发生变化,影响了原项目的可行性。其中,2019年3月国家四部委发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2019〕138号文),进一步提高了新能源汽车申请补贴的技术标准、进一步降低了补贴金额。九龙汽车原进入工信部目录的新能源车型已不适用于新的政策引导标准,现有产品线需要进一步开发和调整;另一方面,随着新能源汽车补贴退坡和汽车市场的开放,行业的竞争程度继续提高,九龙汽车的产销量受到影响,业绩出现亏损。因此,原有的九龙汽车智能制造技改项目方案已不满足当前的市场和政策的需求。

  与此同时,新能源汽车整体产销量和动力电池装机量依旧处于增长态势,环境保护和汽车产业升级的需要使得新能源汽车和锂电材料依旧具有广阔的市场前景,数码3C产品对锂电池的需求依然旺盛,因此锂电池的广泛应用对锂盐的需求不断增加。公司已具有长期的锂盐项目经营经验,并拥有稳定的澳洲锂辉石精矿供应渠道,确保公司锂辉石资源的供应。因此,公司拟投资“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”具备市场基础、经营基础和原材料供应基础。

  综上所述,为保障九龙汽车在产品开发和经营的平稳过渡,九龙汽车需合理控制运营成本和投资规模;为提高募集资金使用效率,维护公司及股东利益,公司拟终止使用募集资金对“九龙汽车智能制造技改项目”进行持续投资,拟变更投资于“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”。本次变更部分募集资金用途符合公司一贯的发展战略,有利于提高募集资金的使用效率,不存在损害公司及投资者利益的情况。

  (三)本次变更实施主体的基本情况

  公司2016年度非公开发行项目部分募集资金用途变更为“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”,该项目实施单位为公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司(以下简称“宜春银锂”),宜春银锂基本情况如下:

  ■

  (四)调整变更部分募集资金用途及变更实施主体的安排

  截至2019年10月31日,“九龙汽车智能制造技改项目”已使用募集资金投入0万元,尚未使用的募集资金余额为46,816.56万元(不含募集资金到账后的利息收入),其中募集资金专户余额1,849.47万元,其余资金于2018年12月25日经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过后用于临时补充流动资金,并将于2019年12月25日之前归还。

  公司归还用于临时补充流动资金的募集资金后,拟将原用于“九龙汽车智能制造技改项目”的募集资金46,816.56万元及其利息从实施主体江苏九龙汽车制造有限公司转出,随后全部用于向宜春银锂补充投入货币资金,并设立募集资金三方监管专户。

  公司此次向宜春银锂投入金额为募集资金46,816.56万元及其到账后利息收入,全部计入宜春银锂的资本公积,辛毅敏承诺将按相应持股比例投入货币资金。募集资金变更到位后,公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,结合“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”的建设规划,根据项目实际情况规范使用募集资金。

  三、新募投项目情况说明

  (一)项目基本情况和投资计划

  利用锂辉石年产1.5 万吨锂盐项目实施主体为公司控股子公司宜春银锂,实施地点为江西省宜春市袁州区医药工业园彬江特种机电产业基地。项目预计总投资金额68,800.23万元,预计投入募集资金及其利息46,849.73万元,资金来源为原项目的募集资金和公司自有或自筹资金。

  利用锂辉石年产1.5 万吨锂盐项目预计总投资68,800.23万元。总投资中建设投资65,359.39 万元,流动资金3,440.85万元。具体投资情况如下:

  ■

  注:无形资产为土地使用权,截至2019年10月31日,公司已支付了土地出让金并获得土地使用权证。无形资产和流动资金不在预计使用募集资金投入范围内。

  (二)项目实施的背景及可行性

  1、项目实施的背景

  碳酸锂和氢氧化锂是重要的锂盐产品,广泛应用于化工原料、化学试剂、锂电池、石油、冶金、玻璃、陶瓷等行业,同时也是国防工业、原子能工业和航天工业的重要原料。目前在电池工业中,碳酸锂和氢氧化锂主要用于生产锂电池正极材料。当前新能源汽车整体产销量和动力电池装机量依旧处于增长态势,环境保护和汽车产业升级的需要使得新能源汽车和锂电材料依旧具有广阔的市场前景,数码3C产品对锂电池的需求依然旺盛,因此锂电池的广泛应用对锂盐的需求不断增加。

  2、项目实施的可行性

  本项目属于国家政策鼓励发展类项目,符合国家更新能源结构,发展锂电新能源要求。

  公司已经过长期的锂盐项目经营经验,并入股澳洲上市公司Alita,该公司拥有的澳洲巴尔德山矿已经能够稳定的产出高品质锂辉石精矿,能够确保公司锂辉石资源的供应。因此,公司拟投资“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”具备市场基础、经营基础和原材料供应基础。

  (三)新募投项目经济效益情况

  该项目总进度为:建设时间3年,试车时间半年,投产至达产时间1年。项目达产后,预计主要产品年产量为1万吨碳酸锂和5000吨氢氧化锂,年销售收入81504.42万元,年税后净利润8412.82万元,项目投资回收期8年(税后)。

  (四)新募投项目的审批、核准及备案情况

  本项目备案已取得江西省宜春市袁州区发改委的《江西省企业投资项目备案通知书》(项目备案代码2018-360902-09-03-009202),环评已取得江西省环境生态厅出具的“赣环环评[2019]42号”文的批复。

  (五)项目实施面临的主要风险

  1、锂盐产品价格波动风险

  锂盐产品价格除受下游需求影响外,也受同行业厂商供给量变动的影响和上游锂矿价格变动的影响。自2015年起,受需求和供给增长差异的影响,碳酸锂和氢氧化锂产品的市场价格波动较为明显。由于锂盐产品的价格直接影响项目的经济效益,若未来一段时期内锂盐产品的供给增速持续大于需求增速,可能造成项目经济效益不及预期的风险。

  2、新能源汽车市场风险

  汽车产业尤其是新能源汽车产业属于国家消费政策和产业政策鼓励的行业,长期具有广阔的市场前景。近年来受补贴退坡和汽车产业周期性波动的影响,行业的增长速度有所放缓。若新能源汽车市场增长不及预期,可能减缓动力电池装机容量需求的增长,进而导致对锂盐产品的需求产生不利影响,使得公司新增产能不能得到有效的消化。

  3、市场竞争风险

  锂盐产品的生产供应处于锂电产业链的中上游环节。目前锂盐产品的生产主要集中在国内外少数几个厂家中,新进入的企业将面临这些企业强有力的竞争。另外,随着锂电产业发展速度的加快和国家对锂电新能源产业扶持力度的加大,碳酸锂生产企业将逐步增多,现有厂家也有可能通过扩产提升竞争力,从而加强该行业的竞争程度。

  4、募集资金项目实施风险

  本次新设募投项目系公司使用锂辉石作为原材料扩大锂盐产能的举措,是公司基于政策环境、市场需求、行业发展趋势以及自身的积累和准备等因素综合做出的投资决策。本次募投项目建设完成后,若市场需求发生变化,无法实现预期收益,则募投项目相关折旧、摊销、费用支出的增加会导致公司利润出现下降的情形,从而对公司的业绩产生不利影响。

  5、经营管理风险

  随着本次募集资金投资项目的实施,公司的资产规模和业务总量将进一步扩大,在资源整合、生产经营、人才管理、市场开拓等方面对公司管理层提出更高的要求,增大了公司管理与运作的难度。如果公司的管理体系、资源配置的调整以及人才储备不能及时匹配资产规模扩大后对管理制度和经营团队的要求,公司的生产经营和业绩提升将可能受到一定的影响。

  四、本次变更募集资金用途的目的及对公司的影响

  公司本次变更募集资金用途及变更实施主体,系根据公司战略定位及实际业务发展,适时地进行的优化调整,以提升公司募集资金使用效率、维护公司及股东利益。

  公司及变更后实施主体宜春银锂将严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定,确保募集资金的使用合法、有效。

  五、相关方对变更募投项目的意见

  (一)董事会审议情况

  2019年11月7日,公司召开了第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》,同意本次变更募集资金用途及实施主体的事项,并同意将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议表决。本次事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  董事会同意公司调整募集资金投资项目“九龙汽车智能制造技改项目”的投入,使用该项目尚未使用的募集资金46,816.56万元及其利息用于投资“利用锂辉石年产1.5万吨锂盐项目”,实施主体变更为控股子公司宜春银锂。

  (二)独立董事意见

  独立董事认为:“公司本次变更募集资金用途事项,是结合市场环境变化,从提升募集资金的使用效率出发,综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合全体股东利益最大化原则,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,我们同意本次变更部分募集资金用途的事项并提交公司股东大会审议。”

  (三)监事会意见

  2019年11月7日,公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》,同意本次变更募集资金用途及实施主体的事项,并同意将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议表决。

  六、保荐机构意见

  保荐机构审阅了本次变更募集资金及实施主体事项的董事会文件、新募投项目的备案和环评文件,并通过对公司现场走访和查阅同行业动态等方式了解公司拟变更募集资金用途及实施主体的原因和市场背景。

  经核查,本保荐机构认为:公司本次变更募集资金用途及实施主体,符合公司实际经营的需要和发展规划,与公司主营业务保持一致,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  本次变更事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已出具了同意意见,上述变更部分募集资金用途及新增实施主体事项拟提交股东大会,审议通过后方可实施,履行程序完备、合规。

  本次变更符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定。

  综上,保荐机构对公司拟进行的募集资金用途及实施主体变更事项无异议,并敦促公司在本次变更后,严格按照相关法律法规及规范性文件的规定使用募集资金。

  七、备查文件

  1、《第九届董事会第六次会议决议》;

  2、《第九届监事会第五次会议决议》;

  3、《独立董事相关独立意见》;

  4、保荐机构关于江特电机变更部分募集资金用途的核查意见;

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一九年十一月八日

  

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2019-067

  江西特种电机股份有限公司

  关于召开2019年

  第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》:公司定于2019年11月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会,现将本次会议的相关事项提示公告如下:

  一、会议召开基本情况

  1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  2019年11月7日,公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第四次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期和时间:

  (1)现场会议时间:2019年11月26日(星期二)下午14:50开始

  (2)网络投票时间为:2019年11月25日一2019年11月26日

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月26日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月25日下午15:00至2019年11月26日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日:2019年11月20日(星期三)

  7、出席对象:

  (1)截至2019年11月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书见附件);

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)本公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

  二、会议审议事项:

  1、审议《关于变更部分2016年非公开发行募集资金用途及实施主体的议案》;

  上述议案经公司第九届董事会第六次及相关监事会会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码1.00代表提案1,提案编码2.00代表提案2,以此类推。

  表一:本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记方式:

  1、登记时间:

  2019年11月21日一11月26日开会前。

  2、登记地点:江西省宜春市环城南路581号公司证券部。

  3、登记办法:

  (1)法人股东登记:法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

  异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

  4、邮政编码:336000

  5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  五、参与网络投票的投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程说明如下:

  (一)网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:

  (1)投票代码:362176

  (2)投票简称:江特投票

  2、提案设置及意见表决:

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (二)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年11月26日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、会议联系方式

  1、现场会议联系方式:

  地址:江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部;

  联系电话:0795-3266280;

  传真:0795-3512331

  邮编:336000

  联系人:闵银章、王乐

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第六次会议决议公告;

  2、公司第九届监事会第五次会议决议公告;

  3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一九年十一月八日

  附件:一、授权委托书

  附件一、授权委托书

  兹全权委托__________ 先生(女士)代表本公司(本人)出席江西特种电机股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  备注:上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。每项均为单选,多选无效;授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人签名(盖章): 身份证号码(或营业执照注册号):

  委托人持股数: 委托人股东帐户:

  受托人姓名: 身份证号码:

  委托日期:

  

  证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2019-068

  江西特种电机股份有限公司

  关于控股股东股权质押的补充公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月7日披露了《江西特种电机股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》(临2019-063号),具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。根据深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式》指引,需对上述公告补充内容如下:

  一、股东股份质押基本情况

  公司近日接到控股股东江西江特电气集团有限公司函告,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

  (一)股东股份质押基本情况

  1.本次股份质押基本情况

  ■

  2.股东股份累计质押情况

  截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

  ■

  (二)控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况

  本次股份补充质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二0一九年十一月八日

本版导读

2019-11-09

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