辽宁大金重工股份有限公司公告(系列)

2019-11-09 来源: 作者:

  股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-065

  辽宁大金重工股份有限公司

  第三届董事会第四十四次会议决议的

  公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第四十四次会议于2019年11月8日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年11月4日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长金鑫先生主持,经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式,一致通过如下决议:

  一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  公司第三届董事会已届满,根据《公司章程》规定,经公司第三届董事会提名委员会审议,提名金鑫先生、孙晓乐先生、陈雪芳女士、蒋伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

  此议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

  该议案已经公司独立董事出具了明确同意意见。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  公司第三届董事会已届满,根据《公司章程》规定,经公司第三届董事会提名委员会审议,提名许峰先生、孙文纺女士、栗胜男女士为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异异议后方可提交2019年第三次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式进行逐项表决。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》

  根据《中华人民共和国公司法》以及《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定,第三届董事会第四十四次会议审议的相关议案尚需经公司股东大会审议通过,故提议召开公司2019年第三次临时股东大会。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告!

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2019年11月8日

  附件:

  公司第四届董事会非独立董事候选人简历:

  金鑫先生简历

  金鑫先生,男, 1967年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。金鑫先生1987~1992年在辽宁营口纺织厂工作,历任技术工人、团委干部等职;1993~2001年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作,任总经理;2001~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司任执行董事、总经理;2003~2009年6月任辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司董事长、总经理;2009年6月30日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤能源投资有限公司执行董事和总经理;分宜县隆达科技发展有限公司执行董事;蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理;北京金胤资本管理有限公司董事长。

  金鑫先生为公司实际控制人,直接持有公司控股股东阜新金胤能源投资有限公司100%的股权。截止披露日,金鑫先生直接持有公司股份7,745,625股,占公司股份总数的1.4%。金鑫先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未收到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未收到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  孙晓乐先生简历

  孙晓乐先生,男, 1981年出生,大专学历,助理工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2001年9月~2004年7月就读于沈阳建筑工程学院,土木工程专业;2004年7月~2006年3月在本公司任工程部职员;2006年11月~2017年11月任本公司副总经理;2011年9月至今任公司董事;2017年11月至今任公司总经理。孙晓乐先生现兼任北京金胤资本管理有限公司董事及总经理;蓬莱大金海洋重工有限公司副董事长;兴安盟大金重工有限公司法定代表人、执行董事和总经理。

  截止披露日,孙晓乐先生直接持有公司股份2,417,344股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。孙晓乐先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  陈雪芳女士简历

  陈雪芳女士,女,1963年出生,大专学历,注册会计师,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1982年~2001年在辽宁省阜新市化工厂工作,历任出纳、会计、主管会计、财务科长、主管财务副厂长;2002年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作,任财务总监;2003年1月~2009年8月在阜新市清源污水处理有限公司工作,任财务部部长;2009年9月~2015年10月任本公司内审部负责人;2015年10月至今任公司董事;2016年6月至今任公司财务总监。

  截止披露日,陈雪芳女士直接持有公司股份1,100,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈雪芳女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  蒋伟先生简历

  蒋伟先生,董事,1981年3月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2007~2011年在富赛(天津)股权投资基金管理有限公司工作,历任董事总经理,助理总裁;2011~2013年在中小企业(深圳)产业投资基金管理有限公司工作,任投资总监;2015年8月至今任公司董事。

  截止披露日,蒋伟先生直接持有公司股份780,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。蒋伟先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  公司第四届董事会独立董事候选人简历:

  许峰先生

  许峰先生,男,1977年出生,本科学历,注册会计师、注册资产评估师、高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2008年2月至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,任部门经理、合伙人。2016年6月至今任本公司独立董事。

  截止披露日,许峰先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。许峰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  孙文纺女士简历

  孙文纺女士,女,1966年生,本科学历,注册会计师,高级会计师,国际注册管理咨询师,中国国籍,无境外永久居留权。2009年2月~2013年11月,在北京双龙联合投资管理有限公司工作,任集团财务总监;2014年1月~2014年10月,在北京通茂国际管理咨询有限公司工作,任执行董事;2014年10月~2014年12月,在北京和君咨询有限公司工作,任合伙人;2015年1月至今在北京和君恒成企业顾问股份有限公司工作,任合伙人、财务总监。2016年6月至今任本公司独立董事。

  截止披露日,孙文纺女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。孙文纺女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  栗胜男女士简历

  栗胜男女士,女,1989年出生,法学博士研究生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年9月至2012年6月,就读于厦门大学外文学院英语专业,获文学学士学位;2012年9月至2015年6月,就读于厦门大学法学院法律硕士专业,获法律硕士学位;2012年7月至2018年9月,就职于北京市中银(深圳)律师事务所,任律师助理;2017年9月至今,就读于厦门大学法学院经济法专业(金融法方向),攻读法学博士学位。

  截止披露日,栗胜男女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。栗胜男女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩罚,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-066

  辽宁大金重工股份有限公司

  第三届监事会第二十六次会议决议的

  公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于2019年11月8日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年11月4日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人,实到监事3人。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席尹国有先生主持,经参加会议监事认真审议并经现场表决方式通过如下决议:

  审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  公司第三届监事会已届满。根据《公司章程》的规定,提名张荔女士、纪秀丽女士为公司第四届监事会监事候选人。(监事候选人简历附后)

  上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。

  此议案需提交股东大会审议并采取累积投票制方式进行逐项表决。本次提名的非职工代表监事经股东大会选举通过后,与职工代表大会推选的职工代表监事付海斌先生共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届董事会董事任期相同。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告!

  辽宁大金重工股份有限公司

  监 事 会

  2019年11月8日

  附件:

  公司第四届监事会监事候选人简历

  张荔女士简历

  张荔女士,女,1956年出生,大专学历,助理会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1976年~2000年在阜新市农场工作,历任出纳、会计;2001年~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作,任财务会计;2004年~2009年任辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司会计;2010年至今任公司会计主管。

  截止披露日,张荔女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张荔女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询,张荔女士不属于“失信被执行人”。

  纪秀丽女士简历

  纪秀丽女士, 1977年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2001年12月~2003年8月在辽宁省阜新市节可达电容器厂工作,任办公室文员:2004年1月~2005年8月在北京四中网校阜新分校工作,负责招生与宣传工作;2005年10月~至今在辽宁大金重工股份有限公司工作,任销售部内业。

  截止披露日,纪秀丽女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。纪秀丽女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询,纪秀丽女士不属于“失信被执行人”。

  

  股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-067

  辽宁大金重工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日(星期二)召开公司2019年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年11月26日 星期二 14:30

  (2)网络投票时间:2019年11月25日-2019年11月26日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月26日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年11月25日15:00-2019年11月26日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人。

  本次股东大会股权登记日:2019年11月21日 星期四

  于股权登记日2019年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(《授权委托书》附件二)

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  7、会议地点:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

  二、会议审议事项

  1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;

  1.01选举金鑫先生为第四届董事会非独立董事;

  1.02选举孙晓乐先生为第四届董事会非独立董事;

  1.03选举陈雪芳女士为第四届董事会非独立董事;

  1.04选举蒋伟先生为第四届董事会非独立董事;

  2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;

  2.01选举许峰先生为第四届董事会独立董事;

  2.02选举孙文纺女士为第四届董事会独立董事;

  2.03选举栗胜男女士为第四届董事会独立董事;

  3、《关于公司监事会换届选举的议案》;

  3.01选举张荔女士为第四届监事会监事;

  3.02选举纪秀丽女士为第四届监事会监事。

  上述议案已经公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  议案1、2、3均采取累积投票制,非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决,其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  本次股东大会的议案均需对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指持股5%(不含5%)以下的股东。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2019年11月22日 星期五(上午9:00-11:00,下午13:00-17:00)

  3、登记地点:公司证券事务部

  4、登记手续:

  (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真及信函应在2019年11月22日 17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系电话:0418-6602618

  传真电话:0418-6602618

  联 系 人:陈睿

  通讯地址:辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号

  邮政编码:123005

  2、其他事项

  出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理,会期半天。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第四十四次会议决议;

  2、第三届监事会第二十六次会议决议;

  3、深交所要求的其他文件。

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2019年11月8日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362487

  2.投票简称:大金投票

  3.填报表决意见或选举票数

  本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年11月26日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月25日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席辽宁大金重工股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本公司(本人)对本次股东大会议案作如下表决:

  ■

  本公司(本人)对议案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

  委托人(签章): 委托人营业执照或身份证号码:

  委托人持股数:

  委托人股东账户:

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  年 月 日

  注:

  1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

  2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  附件三:

  辽宁大金重工股份有限公司

  股东参会登记表

  ■

  年 月 日

  

  股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-068

  辽宁大金重工股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月1日在公司会议室召开职工代表大会,会议由公司工会主席陈睿女士主持,会议经过认真讨论,一致同意选举付海斌先生为公司第四届监事会职工代表监事(简历附后),与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届董事会董事任期相同。

  特此公告!

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2019年11月8日

  附件:

  付海斌先生简历:

  付海斌先生, 1963年5月生,初中毕业,中国国籍,无境外永久居留权。 1980~1998年任职于阜新电源设备厂,任车间主任;1998~2001年任职于阜新盼盼门销售服务有限公司工作;2001年至今在本公司工作,任车间主任。2009年10月至今任本公司监事。

  付海斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。付海斌先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询,付海斌先生不属于“失信被执行人”。

  

  股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-069

  辽宁大金重工股份有限公司

  关于董事会换届选举的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  鉴于辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年11月26日召开第三届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,并提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

  经公司董事会提名委员会审议,董事会同意提名金鑫先生、孙晓乐先生、陈雪芳女士、蒋伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名许峰先生、孙文纺女士、栗胜男女士为公司第四届董事会独立董事候选人(上述董事候选人简历附后)。

  公司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核,认为上述候选人具备担任上市公司董事的资格,独立董事发表了同意的独立意见。上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的规定,其中独立董事候选人人数的比例未少于董事会人员的三分之一,兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,相关任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他董事候选人共同提交公司2019年第三次临时股东大会审议,并采用累积投票制逐项表决选举非独立董事和独立董事,共同组成公司第四届董事会,任期自2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责。

  特此公告!

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2019年11月8日

  附件:

  公司第四届董事会非独立董事候选人简历:

  金鑫先生简历

  金鑫先生,男, 1967年出生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。金鑫先生1987~1992年在辽宁营口纺织厂工作,历任技术工人、团委干部等职;1993~2001年在阜新盼盼门销售服务有限公司工作,任总经理;2001~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司任执行董事、总经理;2003~2009年6月任辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司董事长、总经理;2009年6月30日至今任本公司董事长。金鑫先生现兼任阜新金胤能源投资有限公司执行董事和总经理;分宜县隆达科技发展有限公司执行董事;蓬莱大金海洋重工有限公司董事长和总经理;北京金胤资本管理有限公司董事长。

  金鑫先生为公司实际控制人,直接持有公司控股股东阜新金胤能源投资有限公司100%的股权。截止披露日,金鑫先生直接持有公司股份7,745,625股,占公司股份总数的1.4%。金鑫先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金鑫先生未收到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未收到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  孙晓乐先生简历

  孙晓乐先生,男, 1981年出生,大专学历,助理工程师,中国国籍,无境外永久居留权。2001年9月~2004年7月就读于沈阳建筑工程学院,土木工程专业;2004年7月~2006年3月在本公司任工程部职员;2006年11月~2017年11月任本公司副总经理;2011年9月至今任公司董事;2017年11月至今任公司总经理。孙晓乐先生现兼任北京金胤资本管理有限公司董事及总经理;蓬莱大金海洋重工有限公司副董事长;兴安盟大金重工有限公司法定代表人、执行董事和总经理。

  截止披露日,孙晓乐先生直接持有公司股份2,417,344股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。孙晓乐先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  陈雪芳女士简历

  陈雪芳女士,女,1963年出生,大专学历,注册会计师,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1982年~2001年在辽宁省阜新市化工厂工作,历任出纳、会计、主管会计、财务科长、主管财务副厂长;2002年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作,任财务总监;2003年1月~2009年8月在阜新市清源污水处理有限公司工作,任财务部部长;2009年9月~2015年10月任本公司内审部负责人;2015年10月至今任公司董事;2016年6月至今任公司财务总监。

  截止披露日,陈雪芳女士直接持有公司股份1,100,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈雪芳女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  蒋伟先生简历

  蒋伟先生,董事,1981年3月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2007~2011年在富赛(天津)股权投资基金管理有限公司工作,历任董事总经理,助理总裁;2011~2013年在中小企业(深圳)产业投资基金管理有限公司工作,任投资总监;2015年8月至今任公司董事。

  截止披露日,蒋伟先生直接持有公司股份780,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。蒋伟先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  公司第四届董事会独立董事候选人简历:

  许峰先生

  许峰先生,男,1977年出生,本科学历,注册会计师、注册资产评估师、高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。2008年2月至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,任部门经理、合伙人。2016年6月至今任本公司独立董事。

  截止披露日,许峰先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。许峰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  孙文纺女士简历

  孙文纺女士,女,1966年生,本科学历,注册会计师,高级会计师,国际注册管理咨询师,中国国籍,无境外永久居留权。2009年2月~2013年11月,在北京双龙联合投资管理有限公司工作,任集团财务总监;2014年1月~2014年10月,在北京通茂国际管理咨询有限公司工作,任执行董事;2014年10月~2014年12月,在北京和君咨询有限公司工作,任合伙人;2015年1月至今在北京和君恒成企业顾问股份有限公司工作,任合伙人、财务总监。2016年6月至今任本公司独立董事。

  截止披露日,孙文纺女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。孙文纺女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  栗胜男女士简历

  栗胜男女士,女,1989年出生,法学博士研究生,中国国籍,无境外永久居留权。2008年9月至2012年6月,就读于厦门大学外文学院英语专业,获文学学士学位;2012年9月至2015年6月,就读于厦门大学法学院法律硕士专业,获法律硕士学位;2012年7月至2018年9月,就职于北京市中银(深圳)律师事务所,任律师助理;2017年9月至今,就读于厦门大学法学院经济法专业(金融法方向),攻读法学博士学位。

  截止披露日,栗胜男女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。栗胜男女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩罚,也未受到过证券交易所的处罚。不存在《公司法》等 有关规定不适合担任上市公司董事的情形。经公司在最高人民法院网查询,金鑫先生不属于“失信被执行人”。

  

  股票代码:002487 公司简称:大金重工 公告号:2019-070

  辽宁大金重工股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  鉴于辽宁大金重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年11月8日召开第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,并提请公司2019年第三次临时股东大会审议。

  根据《公司章程》规定,公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,由股东大会选举产生,职工代表监事1名,由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事候选人经股东大会审议并采取累积投票制方式进行表决通过后,与职工代表大会推选的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期与公司第四届董事会董事任期相同。

  为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

  特此公告!

  辽宁大金重工股份有限公司

  监 事 会

  2019年11月8日

  附件:

  公司第四届监事会监事候选人简历

  张荔女士简历

  张荔女士,女,1956年出生,大专学历,助理会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1976年~2000年在阜新市农场工作,历任出纳、会计;2001年~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作,任财务会计;2004年~2009年任辽宁大金钢结构工程(集团)有限公司会计;2010年至今任公司会计主管。

  截止披露日,张荔女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张荔女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询,张荔女士不属于“失信被执行人”。

  纪秀丽女士简历

  纪秀丽女士, 1977年11月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2001年12月~2003年8月在辽宁省阜新市节可达电容器厂工作,任办公室文员:2004年1月~2005年8月在北京四中网校阜新分校工作,负责招生与宣传工作;2005年10月~至今在辽宁大金重工股份有限公司工作,任销售部内业。

  截止披露日,纪秀丽女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。纪秀丽女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,也未受到过证券交易所的处罚。经公司在最高人民法院网查询,纪秀丽女士不属于“失信被执行人”。

本版导读

2019-11-09

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