招商局能源运输股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告

2019-11-09 来源: 作者:

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)2019年11月2日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第三十一次会议通知》。会议于2019年11月8日以书面审议方式召开。会议应参加董事12名,实际参加董事12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

  参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案:

  一、关于订造4艘VLCC的议案

  董事会同意公司以不超过8,500万美元每艘的价格订造4艘VLCC,并授权公司总经理或总经理授权人士适时签署相关协议。

  表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  招商局能源运输股份有限公司

  董事会

  2019年11月9日

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2019-11-09

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