江苏常宝钢管股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告

2019-11-09 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  一、会议召开的情况

  1、会议日期:2019年11月8日(星期五)上午10:00

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议主持人:董事长曹坚先生

  4、会议地点:公司行政楼205会议室(常州市延陵东路558号)

  5、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大会于2019年11月8日上午10:00时在行政楼205会议室(常州市延陵东路558号)采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东代表共19名,代表公司股份数量332,749,374股,占公司有表决权股份总数的比例为34.6617%。其中:

  1、现场出席会议的股东及股东代表共10名,代表公司股份数量325,495,770股,占公司有表决权股份总数比例为33.9061%;通过网络方式投票的股东9名,代表公司股份数量7,253,604股,占公司有表决权股份总数的比例为0.7556%。

  2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者(除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东)共12人,代表有表决权股份数 14,384,192股,占公司有表决权股份总数的比例为1.4984%。

  3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,江苏博爱星律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案,表决结果如下:

  1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  表决结果为:同意票332,525,874股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9328%;反对票 223,000股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0670%;弃权票 500股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者同意票14,160,692股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 98.4462%;反对票 223,000股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的 1.5503%;弃权票 500股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0035%。

  2、审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》

  表决结果为:同意票332,525,874股,占出席会议有表决权股份总数的99.9328%;反对票222,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0670%;弃权票600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0002%。

  其中,中小投资者同意票14,160,692股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的98.4462%;反对票222,900股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的1.5496%;弃权票600股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.0042%。

  以上议案均经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  江苏博爱星律师事务所律师出席见证了本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2019年第一次临时股东大会决议及盖章签字页。

  2、江苏博爱星律师事务所法律意见书签字页。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司

  董事会

  2019年11月9日

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2019-11-09

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