青岛双星股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-059

  青岛双星股份有限公司

  第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知于2019年11月19日以书面方式发出,本次会议于2019年11月21日以现场与通讯结合方式召开。本次应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持,经出席会议董事审议,形成如下决议:

  1、审议通过了《关于补充提名第八届董事会董事候选人的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

  同意提名邓玲女士为公司第八届董事会董事候选人,任期与公司第八届董事会任期一致。邓玲女士的个人简历请见附件。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于补充提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

  因公司独立董事王竹泉先生任期即满六年,王竹泉先生任期满六年后离任将导致公司独立董事人数低于法定人数,根据《公司法》等相关法律法规及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定,同意提名权锡鉴先生为公司第八届董事会独立董事候选人,任期与公司第八届董事会任期一致,并提交股东大会进行选举。权锡鉴先生的个人简历请见附件。

  公司及公司董事会对王竹泉先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢。

  3、审议通过了《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

  同意控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司以其位于青岛市黄岛区港兴大道的701773.0m2国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权为其向国家开发银行青岛市分行贷款人民币3亿元提供资产抵押担保。

  《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的公告》已于2019年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

  4、审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

  同意为控股子公司青岛星联汽车科技有限公司向商业银行申请不超过人民币2亿元的授信提供担保。

  《关于为子公司申请贷款提供担保的公告》已于2019年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

  5、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

  同意控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司对截至本次董事会召开日已全额计提坏账准备、5年以上长期挂账且预计无法收回的原值为人民币67,570,201.28元,净值为0元的部分应收账款进行核销。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  《关于核销部分应收账款的公告》已于2019年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

  6、审议通过了《关于召集2019年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

  同意召集2019年第二次临时股东大会,并将本次董事会审议的第1、2、5项议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2019年11月23日

  附件:

  个人简历

  1、邓玲女士,1976年5月出生,中国国籍,电机电器及其控制专业,本科学历。2011年1月至2018年6月任青岛毅速联合电器有限公司总经理;1998年8月-2010年12月先后任海尔空调研发经理、海尔空调东亚市场大区经理、海尔空调海外市场部总监。2018年7月至今任公司海外事业部总经理,2019年8月29日至今任公司副总经理。

  邓玲女士未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不是失信被执行人;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  2、权锡鉴先生,1961年11月出生,中国国籍,汉族,博士研究生学历,教授,博士生导师,2001年入选山东省理论人才“百人工程”。曾任健特生物、青岛碱业、红星发展、新华锦国际、东方铁搭等上市公司独立董事;现任中国海洋大学管理学院院长、教授、博士生导师,山东省管理学会会长。

  权锡鉴先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;非失信执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》等要求的任职资格。

  

  股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-060

  青岛双星股份有限公司

  第八届监事会第二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十四次会议通知于2019年11月19日以书面方式向全体监事发出,会议于2019年11月21日以现场与通讯相结合方式召开,本次应参会监事5名,实际参会监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由监事会主席刘刚先生主持,经与会监事审议,形成如下决议:

  1、审议通过了《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的议案》

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

  同意控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司以其位于青岛市黄岛区港兴大道的701773.0m2国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权为其向国家开发银行青岛市分行贷款人民币3亿元提供资产抵押担保。

  《关于子公司申请贷款以自有资产提供抵押担保的公告》已于2019年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

  2、审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

  同意为控股子公司青岛星联汽车科技有限公司向商业银行申请不超过人民币2亿元的授信提供担保。

  《关于为子公司申请授信提供担保的公告》已于2019年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

  3、审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》

  表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

  经审核,监事会一致认为:公司本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  同意控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司对截至本次监事会召开日已全额计提坏账准备、5年以上长期挂账且预计无法收回的原值为人民币67,570,201.28元,净值为0元的部分应收账款进行核销。

  《关于核销部分应收账款的公告》已于2019年11月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  监事会

  2019年11月23日

  

  股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-061

  青岛双星股份有限公司

  关于子公司申请贷款以自有资产

  提供抵押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、贷款及抵押担保概述

  公司控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司(以下简称“轮胎工业”)拟向国家开发银行青岛市分行(以下简称“国开行青岛分行”)申请人民币3亿元低息政策性贷款。轮胎工业以其位于青岛市黄岛区港兴大道的701773.0m2国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权为上述贷款提供资产抵押担保。

  本次贷款及抵押担保为非关联交易。

  二、本次资产抵押借款人基本情况

  1、资产抵押借款人名称:青岛双星轮胎工业有限公司

  2、成立日期:1995年7月10日

  3、注册地点:山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道66号

  4、法定代表人:李勇

  5、注册资本:15148.18万元

  6、主营业务:轮胎、橡胶制品的研发、生产、销售、安装;轮胎生产技术软件开发、技术转让;销售原辅材料(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、仪器仪表、机械设备及零部件;货物及技术进出口;废旧轮胎收购与销售;轮胎循环利用装备的研发、生产与销售;轮胎循环利用技术开发、技术转让、技术服务;研制、开发、生产销售电力;仓储服务(不含冷库、不含危险化学品及一类易制毒化学品);经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  7、股权结构:本公司持有轮胎工业95.21%的股份,轮胎工业为本公司的控股子公司。

  8、截至2018年12月31日,轮胎工业资产总额为676,577.32万元,负债总额为448,669.76万元,净资产为227,907.56万元,2018年度实现营业收入263,234.70万元,利润总额17,669.53万元,净利润为16,561.29万元。(以上数据已经审计)

  轮胎工业截至2019年10月31日,资产总额为700,575.59万元,负债总额为469,647.50万元,净资产为230,928.09万元。(以上数据未经审计)

  轮胎工业截至目前信用状况良好,不属于失信被执行人。

  三、抵押物基本情况

  ■

  截至2019年10月31日,上述国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权账面价值合计65,638.47万元,评估价值合计约102,297.00万元。

  除本次抵押外,上述房产、土地使用权不存在其他抵押权或第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。

  四、对上市公司的影响

  子公司轮胎工业本次申请贷款为低息政策性贷款,品种为3年期中期流贷和1年期短期流贷,贷款利率为同期人民银行基准贷款利率下浮10%。本次贷款可以在满足公司生产经营的同时降低融资成本,对公司有积极影响。

  五、备查文件

  1、第八届董事会第二十四次会议决议

  2、第八届监事会第二十四次会议决议

  3、其他相关文件。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2019年11月23日

  

  股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-062

  青岛双星股份有限公司

  关于为子公司申请授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司控股子公司青岛星联汽车科技有限公司(以下简称“星联科技”)拟开展轮胎租赁业务,为满足星联科技正常运营所需的资金来源,保证轮胎租赁业务顺利开展,星联科技拟向商业银行申请不超过人民币2亿元的授信,由公司为其提供担保。

  二、被担保人基本情况

  (一)被担保人基本情况

  1、被担保人名称:青岛星联汽车科技有限公司

  2、成立日期:2019年9月5日

  3、注册地点:山东省青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座

  4、法定代表人:苏明

  5、注册资本:1000万元

  6、主营业务:汽车领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让,汽车领域内的信息咨询,计算机系统服务、计算机系统集成,汽车及配件的保养与维修,轮胎租赁,轮胎循环利用服务,道路救援,轮胎全生命周期管理服务,销售(含网上销售):轮辋、轮胎、汽车配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、股权关系:星联科技股东共四名,其中青岛双星营销有限公司持股40%,自然人邵英超持股11%且与双星营销为一致行动人,故双星营销及其一致行动人合计持有星联科技51%的股权,双星营销与星联科技均为本公司控股子公司。

  (二)被担保人与公司的股权结构图

  ■

  (三)被担保人财务指标

  单位:元

  ■

  注:因星联科技为2019年9月新成立公司,仅有最近一期财务数据,上述财务数据未经审计。

  (四)星联科技截至目前信用状况良好,不属于失信被执行人。

  四、担保协议的主要内容

  1、本次担保方式为:连带责任保证担保

  2、担保期限:签订最高额担保合同之日起不超过12个月

  3、担保金额:人民币2亿元

  五、其他说明

  公司全资子公司青岛双星营销有限公司及一致行动人合计持有星联科技51%的股权,星联科技其他股东对本公司本次担保事项提供包括但不限于:(1)北京飓风伙伴网络科技有限公司及任涛将其持有星联科技的股权质押给公司;(2)北京飓风伙伴网络科技有限公司实际控制人吉陆将其持有的北京飓风科技股权质押给公司;(3)北京飓风伙伴网络科技有限公司实际控制人吉陆或其指定第三人将其房产抵押给公司;(4)星联科技将其外部应收账款质押给公司。

  六、累计对外担保数量

  本次担保后,公司及其控股子公司实际对外担保余额合计为人民币11亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为29.97%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币3亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为8.17%。

  七、董事会意见

  1、星联科技是集合合资各方资源共同承接轮胎租赁业务,“卖公里数”的业务模式发展前景广阔,但前期投入需要外部资金支持。鉴于星联科技注册成立时间短,由公司对其银行融资提供担保,支持其业务发展。

  2、星联科技在获得资金支持的情况下,可迅速开展其轮胎租赁业务,也将相应扩充双星轮胎的市场销售渠道,有利于公司整体业务的发展。

  3、公司全资子公司青岛双星营销有限公司及一致行动人合计持有星联科技51%的股权,星联科技及其其他股东对本公司本次担保事项提供相应的反担保。

  八、独立董事意见

  经审查公司为控股子公司青岛星联汽车科技有限公司提供担保的行为符合上市公司对外担保及《公司章程》的相关规定。本次拟向商业银行申请不超过人民币2亿元的授信确属子公司生产经营的正常需求,星联科技及其除双星营销及一致行动人以外的股东对公司本次担保事项提供相应的反担保。董事会决策程序合法,未存在有损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司为此提供担保。

  九、备查文件

  1、第八届董事会第二十四会议决议

  2、第八届监事会第二十四会议决议

  3、独立董事关于第八届董事会第二十四会议的独立意见

  4、其他相关文件。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2019年11月23日

  

  股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-063

  青岛双星股份有限公司

  关于核销部分应收账款的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次应收账款核销概述

  本次核销应收账款共计13笔,原值合计为人民币67,570,201.28元,已计提坏账金额人民币67,570,201.28元,净值为0元。本次核销应收账款具体情况如下表:

  单位:人民币元

  ■

  本次拟核销的应收账款账龄均超过5年,且债务人全部为已注销、已吊销或已纳入异常经营名录状态,经全力追讨,公司确已无法与上述应收账款客户取得联系,确认已无法收回。本次核销后,公司对前述应收款项仍将保留继续追索的权利,财务与销售部门将建立已核销应收款项备查账目,保留以后可能用以追索的资料,继续落实责任人随时跟踪,一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

  二、本次应收账款核销对公司的影响

  公司本次核销的坏账已全额计提坏账准备,对公司本期及以前年度损益不构成影响。本次核销坏账事项基于会计谨慎性原则,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况。

  三、应收账款核销会计处理方法及依据

  根据《企业会计准则应用指南》的规定,企业在对确实无法收回的应收款项进行转销时,应采用下列会计处理方式:对于确实无法收回的应收款项,按管理权限报经批准后作为坏账,转销应收款项,借记“坏账准备”科目,贷记 “应收账款”科目。

  四、独立董事意见

  独立董事认为:经审核本次核销应收账款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定,符合公司实际情况,核销依据充分。本次核销的应收账款,不涉及公司关联方,也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意此次核销有关应收账款事项。

  五、监事会意见

  经审议,监事会一致认为:公司本次核销部分应收账款符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第二十四会议决议

  2、第八届监事会第二十四会议决议

  3、独立董事关于第八届董事会第二十四会议的独立意见

  4、其他相关文件。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2019年11月23日

  

  股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-064

  青岛双星股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司原董事李勇先生递交的书面辞职申请,李勇先生因身体及工作原因申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞去以上职务后,李勇先生将不在公司任职。

  由于李勇先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

  截至本公告披露日,李勇先生持有公司限制性股票201,000股。根据公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定,李勇先生辞去公司董事会董事职务后,其持有的201,000股限制性股票将全部予以回购注销。

  公司及公司董事会对李勇先生担任公司董事期间的工作表示衷心的感谢!

  青岛双星股份有限公司董事会

  2019 年 11 月 23 日

  

  股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-065

  青岛双星股份有限公司

  关于变更职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到原职工代表监事戚顺青先生递交的书面辞职申请,戚顺青先生因工作变动原因申请辞去其担任的公司第八届监事会职工代表监事职务。辞职后,戚顺青先生仍在公司任其他职务。

  公司对戚顺青先生担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。

  2019年11月21日,公司召开职工代表大会,选举王玉坚先生为本公司职工代表监事,任期与第八届监事会任期一致。王玉坚先生个人简历请见附件。

  截至本公告日,王玉坚先生持有公司53600股限制性股票,根据公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定,王玉坚先生担任公司职工监事后,即成为不能持有公司限制性股票的人员,其持有的53600股限制性股票将全部予以回购注销。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  监事会

  2019年11月23日

  附:

  王玉坚先生个人简历

  王玉坚先生,1983年1月出生,中国国籍,会计学专业,本科学历,高级会计师,注册会计师,山东省高端会计人才。2006年7月至2016年6月任中冶东方工程技术有限公司财务部部长助理、副部长;2016年7月至今先后任青岛双星股份有限公司供应链本部财务部长、中央研究院财务部部长、云网财务部部长、营销本部财务部长。

  截至本公告日,王玉坚先生持有公司53600股限制性股票,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,王玉坚先生担任公司职工监事后,其持有的53600股限制性股票将全部予以回购注销。王玉坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;与公司其他董事、监事、高级管理人之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不是失信被执行人;符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  

  股票代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-066

  青岛双星股份有限公司

  关于召开2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:青岛双星股份有限公司2019年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司第八届董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集经公司第八届董事会第二十四会议审议通过,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛双星股份有限公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期、时间:2019年12月10日(星期二)下午2:30

  (2)网络投票日期、时间:2019年12月9日-12月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月10日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月9日下午3:00至2019年12月10日下午3:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日:2019年12月5日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于补充选举邓玲为第八届董事会董事的议案》

  2、《关于补充选举权锡鉴为第八届董事会独立董事的议案》

  3、《关于核销部分应收账款的议案》

  上述议案已经公司第八届董事会第二十四会议通过,有关详情请参阅公司分别于2019年11月23日在巨潮资讯网站披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于核销部分应收账款的公告》及其他相关披露文件。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、现场会议登记方法

  (1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡和相关持股证明进行登记;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

  (3)异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记(传真或信函须在现场会议登记结束前送达或传真至本公司登记地点)。

  2、登记时间:2019年12月9日9:00-11:30及13:00-17:00。

  3、登记地点:青岛市黄岛区两河路666号6楼会议室

  4、会议联系方式:

  联系人:刘兵、李珂

  电话号码:0532-67710729

  传真号码:0532-80958715

  电子信箱:gqb@doublestar.com.cn

  5、股东(或代理人)参加会议费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜具体说明请见附件1。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第二十四次会议决议;

  2、其他相关文件。

  附:网络投票的具体操作流程、授权委托书

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2019年11月23日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360599

  2、投票简称:双星投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案:填报表决意见同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2019年12月10日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  青岛双星股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本人,出席青岛双星股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

  ■

  委托人姓名(名称): 受托人姓名:

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

  委托人股东帐户: 有效期限:

  委托人签字(盖章):

  委托日期:

  (本授权委托书之复印及重新打印件均有效;委托人如为法人股东的,应加盖法人单位印章)。

本版导读

2019-11-23

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