江苏亨通光电股份有限公司
关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

2019-11-23 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 修正前转股价格:21.64元/股;

  ● 修正后转股价格:15.68元/股;

  ● “亨通转债”本次转股价格调整实施日期:2019年11月26日。

  根据《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中的“修正权限与修正幅度”条款约定:在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30 个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高者。若在前述30个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形,则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  为充分保护债券持有人的利益,优化资本结构,维护投资者权益,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了关于《董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格》的议案,并将此议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  2019年11月22日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了关于《董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格》的议案,本次股东大会召开前二十个交易日公司股票交易均价为人民币15.604元/股,召开前一个交易日公司股票交易均价为人民币15.613元/股。故本次修正后,“亨通转债”转股价格应不低于15.613元/股。同日,公司召开第七届董事会第十七会议审议关于《确定向下修正“亨通转债”转股价格》的议案,综合考虑前述价格和实际情况,公司董事会同意将“亨通转债”转股价格向下修正为15.68元/股。

  2019年11月25日,“亨通转债”暂停转股(转股代码:190056),公司股票(股票代码:600487)和“亨通转债”(转债代码:110056)正常交易。自2019年11月26日起,“亨通转债”转股价格由人民币21.64元/股调整为15.68元/股,并于同日恢复转股。

  特此公告。

  江苏亨通光电股份有限公司董事会

  二○一九年十一月二十三日

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2019-11-23

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