泰禾集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无被否决的议案;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间:2019年11月22日下午3:00;

  网络投票时间为:2019年11月21日一11月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月22日上午9:30一11:30,下午1:00一3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为2019年11月21日下午3:00至2019年11月22日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

  3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:过半数董事推选董事廖光文先生主持。

  6、股权登记日:2019年11月15日。

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会股东及股东代表(包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东)共15人,代表有表决权股份总数为1,321,455,874股,占总股本的53.0939%。

  其中:参加现场投票的股东及股东代表共3人,代表股份1,308,909,362股,占公司股份总数的52.5898%;参加网络投票的股东及股东代表共12人,代表股份12,546,512股,占公司股份总数的0.5041%。

  公司部分董事出席本次会议,公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,经现场投票、网络投票后形成以下决议:

  审议《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》。

  表决结果为:同意1,320,989,974股,占本次会议有效表决股份总数的99.9647%;反对465,900股,占本次会议有效表决股份总数的0.0353%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。

  其中,出席会议的中小投资者(系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对本议案表决情况为:同意102,188,384股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.5461%;反对465,900股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.4539%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

  2、律师姓名:常晖、薛玢页

  3、结论性意见:本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、2019年第七次临时股东大会决议;

  2、法律意见书。

  特此公告。

  泰禾集团股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月二十三日

本版导读

2019-11-23

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