重庆渝开发股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  证券代码:000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2019一042

  债券代码:112931 债券简称:19渝债01

  重庆渝开发股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2019年11月20日向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的书面通知。2019年11月22日,会议在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦27楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事7人,实到6人(董事李尚昆先生因休假未能出席本次会议,书面委托独立董事陈煦江先生代为表决)。会议由董事长徐平先生主持,公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

  一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟向交通银行申请额度为5.4亿元开发贷款的议案》;

  董事会同意以南樾天宸一期项目土地及在建工程作为贷款抵押物,向交通银行申请贷款额度为人民币5.4亿元的项目开发贷款,贷款期限3年,贷款利率按不超过人民银行同期同档次贷款基准利率上浮10%执行,按季付息,并授权经理团办理该笔贷款相关手续及抵押物登记、变更(如需)等相关事宜。

  二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》;

  根据公司发展需要,董事会同意提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理团自批准之日起至2020年12月31日,根据市场情况择机参与公开市场土地(招拍挂)竞买,竞买土地总价款控制在人民币30亿元内。

  本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

  三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》;

  董事会同意提请公司股东大会审议向控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司申请额度人民币25亿元一年期(含一年)借款用于公司生产经营,执行人民银行一年以内(含一年)贷款基准利率,如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率,利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整,根据公司经营情况可以提前还款或协商展期,授权董事会并同意董事会授权公司经理团根据公司资金计划,由经理团与重庆市城市建设投资(集团)有限公司协商并签订借款及展期协议,若需进行展期,展期期数不超过五期(一年为一期)。

  由于重庆城投为公司控股股东,故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,关联董事徐平、王安金均回避表决。

  公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

  四、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  董事会同意于2019年12月10日下午2:30时在重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。

  公司2019年第三次临时股东大会具体事宜见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(2019-044)。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2019年11月23日

  

  证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2019-043

  债券代码:112931 债券简称:19渝债01

  重庆渝开发股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为保持公司持续健康发展态势,本公司拟向控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称:重庆城投)申请额度人民币25亿元一年期(含一年)借款用于公司生产经营,借款利率执行中国人民银行一年以内(含一年)贷款基准利率。如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率,利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。根据公司经营情况可以提前还款或协商展期。待股东大会批准后,公司经理团根据公司资金计划,由经理团与重庆城投协商并签订借款及展期协议,若需进行展期,展期期数不超过五期(一年为一期)。

  由于重庆城投系本公司的控股股东,根据深交所《股票上市规则》规定,本次交易构成了关联交易。

  2019年11月22日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》,公司关联董事徐平、王安金回避表决,其余非关联董事一致审议通过了上述关联交易事项,公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准,该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成重组上市,无需经有关部门批准。

  二、关联方基本情况

  (1)名称:重庆市城市建设投资(集团)有限公司

  (2)类型:有限责任公司(国有独资)

  (3)注册地址:重庆市渝中区中山三路128号

  (4)主要办公地址:重庆市江北区东升门路63号江北嘴金融城2号楼T1栋

  (5)法定代表人:李明

  (6)注册资本:贰佰亿元整

  (7)统一社会信用代码:91500000202814256L

  (8)主营业务:城市建设投资

  (9)主要股东:重庆市国有资产管理监督委员会(以下简称“重庆市国资委”)

  重庆城投成立于1993年。由重庆市财政局出资、重庆市建设委员会共同发起组建,成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”。2005年,重庆市国资委《关于办理市属企业国有资本出资人变更手续的通知》,公司出资人变更为重庆市国资委,成为重庆市国资委持有100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等于一体的大型国有投资运营集团。截至2018年12月31日,重庆城投资产总额157,470,818,517.61元,负债总额63,229,977,177.05元,净资产总额94,240,841,340.56元,营业收入2,054,397,184.95元,净利润512,241,382.03元(经审计)。截至2019年9月30日,重庆城投资产总额161,264,440,468.54元,负债总额63,018,190,003.89元,净资产总额98,246,250,464.65元,营业收入1,219,960,571.99元,净利润358,592,791.16元(未经审计)。重庆城投持有本公司股份63.19%,系本公司控股股东,不是失信被执行人。

  三、关联交易的定价政策及定价依据

  执行中国人民银行一年以内(含一年)贷款基准利率,如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率,利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。

  四、关联交易协议的主要内容

  1、借款额度:人民币贰拾伍亿元整。

  2、借款用途:用于生产经营。

  3、借款期限及利率:一年期(含一年),执行中国人民银行一年期(含一年)贷款基准利率,如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率,本合同利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整。

  4、在借款期限内,公司可根据实际资金需求,分笔提取借款。每笔借款的期限,自公司实际提款当日起算,至一年期到期对应日前归还;每笔借款的利率按本合同第三条约定执行。

  5、还款方式:按年付息,利息支付日为每笔借款到期对应日。

  6、借款展期: 公司可向重庆城投申请借款展期,应提前30日提出展期申请,经重庆城投同意后,签订借款展期协议。

  7、提前还款:公司需提前还款时,应当书面告知重庆城投提前还款的时间和金额,经重庆城投同意后办理提前还款手续。

  8、违约条款:公司未按本合同约定的还款期限偿还借款本息且未签订借款展期协议的,属公司违约,自逾期之日起,重庆城投按日息万分之五对逾期借款本息计收罚息,直至清偿本息为止。

  五、关联交易目的和影响

  本次拟向控股股东重庆城投申请借款额度人民币25亿元用于公司生产经营,有利于保障公司正常生产经营过程中对资金的需求,保证公司主营业务持续健康发展,有效应对激烈的市场竞争,充分体现了重庆城投对公司发展的巨大支持。没有损害公司利益或中小股东利益的情况。

  六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  年初至披露日与该关联人及其控制子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为542.75万元(不含本次交易金额)。若本次借款25亿元全部提取,按照目前中国人民银行一年期贷款基准利率4.35%估算,1年产生利息为1.0875亿元,此笔借款事项关联交易金额合计为26.0875亿元;若进行展期,按照最多展期五期计算,展期产生利息合计为5.4375亿元,此笔借款事项关联交易金额合计为31.525亿元。

  七、独立董事事前认可

  1、公司事前提供了详实的资料,有助于我们作出理性科学的决策。

  2、通过对公司提供的资料的审阅和了解,我们认为:该关联交易事项目的明确,可保障公司现金流充裕,保证公司持续健康发展,为取得更好的经营效益奠定坚实基础。本次关联交易定价公允,有效地控制了公司融资成本,未损害公司中小投资者利益。

  3、本次关联交易事项公平、公正、公开,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的业务发展需要。

  基于以上判断,我们认可该项关联交易。

  八、独立董事独立意见

  1、本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,经论证分析,该事项有利于公司持续健康发展,不会影响公司的独立性,没有损害本公司利益。

  2、本次关联交易事项表决程序合法,公司关联董事回避了表决,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  3、本次关联交易定价公允,有效地控制了公司融资成本,未损害公司中小投资者利益。

  4、基于独立判断的原则,我们同意该项关联交易。

  九、备查文件

  1、第八届董事会第二十六次会议决议;

  2、独立董事事前认可意见书;

  3、独立董事独立意见;

  4、《借款合同》。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2019年11月23日

  

  证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2019一044

  债券代码:112931 债券简称:19渝债01

  重庆渝开发股份有限公司

  关于召开2019年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:重庆渝开发股份有限公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:2019年11月22日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2019年12月10日(星期二)下午2:30;

  (2)网络投票时间:2019年12月9日一12月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月10日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月9日下午3:00一12月10日下午3:00。

  5、会议召开方式:

  (1)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (2)为进一步提高中小股东参与公司2019年第三次临时股东大会的投票程度,公司独立董事陈煦江作为征集人向除重庆市城市建设投资(集团)有限公司以外的全体股东征集本次会议的投票权。具体详见同日公告的《独立董事公开征集投票权的公告》(2019-045)。

  (3)公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  (4)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日:2019年12月2日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室。

  二、会议审议事项

  (一)审议议题

  1.00《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》;

  2.00《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。

  (二)披露情况

  上述议案已经公司2019年11月22日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过。(具体内容详见2019年11月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的2019-042、2019-043号公告)

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

  2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  3、异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年12月9日下午5:30点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  4、登记时间: 2019年12月3日一12月9日上午9:30-11:30,下午2:00-5:30。

  5、登记地点:重庆市渝中区中山三路128号投资大厦2810A室

  6、会议联系方式

  联 系 人:谌 畅、钟承龙

  联系电话:023-63856995

  联系传真:023-63856995

  联系部门:重庆渝开发股份有限公司董事会办公室

  邮 编:400015

  7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。

  8、授权委托书(见附件2)。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件1)。

  六、备查文件

  公司第八届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2019年11月23日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一. 网络投票的程序

  1. 投票代码为“360514”,投票简称为“开发投票”。

  2. 填报表决意见

  填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年12月10日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  重庆渝开发股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆渝开发股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:

  ■

  如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担: □可以 □不可以

  委托人姓名:

  委托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人持股数: 股

  被委托人姓名:

  被委托人身份证号码:

  授权委托书签发日期:

  授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  

  证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2019一045

  债券代码:112931 债券简称:19渝债01

  重庆渝开发股份有限公司

  独立董事公开征集投票权的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了保护中小投资者利益,使广大投资者能够充分行使股东权利,充分表达自己的意愿,根据《公司章程》、《上市公司治理准则》的有关规定,重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事陈煦江受其他独立董事的委托作为征集人,就公司将于2019年12月10日召开的2019年第三次临时股东大会(以下简称:“本次股东大会”)上审议事项向除重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“重庆城投”)以外的公司全体股东公开征集投票权。现就征集投票权的具体事项公告如下:

  一、征集人声明

  本人陈煦江作为征集人,保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

  本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述,本征集公告的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

  二、征集人基本情况

  1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈煦江先生。

  陈煦江,男,1973年1月出生,土家族,会计学博士,中共党员,曾任重庆工商大学会计学院教师、会计系副主任,会计系主任,现任重庆工商大学会计学院教授、硕士生导师,中国会计学会财务成本分会理事,重庆渝开发股份有限公司第八届独立董事,力帆实业(集团)股份有限公司独立董事。

  2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

  3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

  三、征集人对征集事项的投票

  征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于2019年11月22日召开的第八届董事会第二十六次会议,对本次股东大会将审议的《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》、《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》投了赞成票。

  四、征集对象

  本次股东大会的投票权的征集对象为截至本次股东大会股权登记日(即2019年12月2日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的除重庆城投以外的公司全体股东。

  五、 征集时间

  本次征集投票权的时间:2019年12月3日至2019年12月9日期间的工作日(每日上午9:30-11:30,下午14:00-17:30)。

  六、 征集事项

  独立董事陈煦江作为征集人,就于2019年12月10日召开的公司2019年第三次临时股东大会上审议事项向征集对象征集投票权,关于本次临时股东大会召开的具体情况,请详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告的《重庆渝开发股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(2019-044)。

  七、征集方式

  本次征集投票权为独立董事陈煦江无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

  八、征集程序和步骤:

  第一步:委托投票股东按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

  第二步:委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件为:

  (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

  (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡;

  (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

  股东的前述文件可以通过挂号信函、特快专递信函方式或者委托专人送达方式送达公司董事会办公室处。其中,信函以公司董事会办公室签署回单视为收到;专人送达的以公司董事会办公室向送达人签收为收到。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明“征集投票权委托”。该等文件应在本次征集投票权时间截止(2019年12月9日17:30)之前送达,逾期则作无效处理。由于投寄差错,造成信函未能于该截止时间前送达的,也视为无效。投票代理委托书及其相关文件送达的指定地址如下:

  地址:重庆渝中区上清寺街道中山三路128号投资大厦2810A

  邮政编码:400015

  联系电话:023-63856995 023-63855506

  传真:023-63856995

  联系人:谌畅 钟承龙

  第三步:由见证律师确认有效表决票

  见证律师将对公司股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的代理委托将由见证律师提交征集人。股东的投票代理委托须经审核同时满足下列条件后为有效:

  (一)股东提交的投票代理委托书及其相关文件以挂号信函、特快专递信函方式或委托专人送达的方式在本次征集投票权截止时间(2019年12月9日17:30)之前送达指定地点;

  (二)股东提交的文件完备,符合上述“征集程序”第二步所列示的文件要求;

  (三)投票代理委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

  九、其他

  (一)股东将投票权委托给征集人视同委托征集人参加现场股东大会,股东委托投票后,如亲自或委托其他代理人登记并出席会议,或者通过网络投票,或者在本次股东大会征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤回原征集投票代理委托,则已做出的投票代理委托自动失效。

  (二)股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以董事会办公室最后收到的委托为有效。

  (三)股东应在提交的投票代理委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选择其中一项,选择超过一项的,则征集人按投弃权票计算。股东未在投票代理委托书中明确其对征集事项议案的投票指示的,征集人可以按照自己的意思表决。

  (四)由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本公告提交的投票代理委托书进行形式审核,并不对投票代理委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核,符合本公告规定形式要件的投票代理委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此,特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

  特此公告

  征集人:陈煦江

  2019年11月23日

  附件一:

  股东投票代理委托书

  本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《重庆渝开发股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》全文、《重庆渝开发股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

  在公司于2019年12月10日召开的2019年第三次临时股东大会(以下简称:“本次股东大会”)征集投票权截止时间(2019年12月9日17: 30)之前,本股东保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给独立董事陈煦江后,如本股东亲自或委托其他代理人登记并出席现场会议,或者通过网络投票,或者在本次股东大会征集投票权截止时间之前以书面方式明示撤回原投票代理委托的,则以下委托行为自动失效。

  本股东作为委托人,兹委托公司独立董事陈煦江代表本股东出席于2019年12月10日召开的股东大会,并按本股东的以下投票指示代为投票。如本股东对审议事项未作明确投票指示的,公司独立董事陈煦江有权按照自己的意思决定对该事项表决。

  ■

  本股东对本次股东大会所审议议案的表决意见如下:

  如欲对议案投赞成票,请在“赞成”栏内相应地方填上“O”;如欲对议案投反对票,则请在“反对”栏内相应地方填上“O”;如欲对议案投弃权票,则请在“弃权” 栏内相应地方填上“O”。

  本次授权的有效期限为本委托书签署日至本次股东大会结束。

  1、 委托人姓名及身份证号码:

  2、 委托人股东帐号:

  3、 委托人委托股数:

  4、 委托人联系电话:

  5、 委托人签名(盖章): ___________________________

  6、 委托日期: 2019年______月______日

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2019-11-23

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