深圳市金新农科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-151

  债券代码:128036 债券简称:金农转债

  深圳市金新农科技股份有限公司

  2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议时间:2019年11月22日下午14:30

  (2)网络投票时间:2019年11月21日至2019年11月22日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年11月22日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年11月21日下午15:00至2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

  3、召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

  4、召 集 人:公司董事会

  5、主 持 人:公司董事长陈俊海先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共12人,代表股份数148,691,805股,占公司有表决权股份总数的35.4653%。

  其中,现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共4名,代表股份133,356,776股,占公司有表决权股份总数的31.8077%。

  通过网络和交易系统投票的股东8人,代表股份15,335,029股,占公司有表决权股份总数的3.6576%。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议、其他部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。

  股东代表监事候选人刘焕良先生、陈芳洲先生列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会共3个议案,以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案,关于补选公司监事的议案采用累积投票制进行表决,具体表决情况如下:

  1、审议通过《关于补选公司监事的议案》

  1.01关于补选刘焕良先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

  总表决结果为:同意133,399,278股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的89.7153%。

  中小投资者表决结果:同意40,201股,占出席会议中小股东所持股份的66.8902%。

  1.02 关于补选陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

  总表决结果为:同意133,409,278股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的89.7220%。

  中小投资者表决结果:同意50,201股,占出席会议中小股东所持股份的83.5291%。

  2、审议通过《关于制定〈事业合伙人项目跟投管理办法〉的议案》

  总表决结果为:同意148,678,505股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9911%。

  反对13,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0089%。

  弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果:同意46,800股,占出席会议中小股东所持股份的77.8702%;反对13,300股,占出席会议中小股东所持股份的22.1298%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

  总表决结果为:同意148,678,505股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.9911%。

  反对13,300股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0089%。

  弃权0股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小投资者表决结果:同意46,800股,占出席会议中小股东所持股份的77.8702%;反对13,300股,占出席会议中小股东所持股份的22.1298%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

  本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

  五、备查文件

  1、深圳市金新农科技股份有限公司《2019年第三次临时股东大会决议》;

  2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市金新农科技股份有限公司董事会

  二〇一九年十一月二十二日

  

  证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-152

  债券代码:128036 债券简称:金农转债

  深圳市金新农科技股份有限公司

  第四届监事会第三十一次(临时)会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月22日在公司2019年第三次临时股东大会补选出新任股东代表监事后发出了《关于召开公司第四届监事会第三十一次(临时)会议的通知》,全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。公司第四届监事会第三十一次(临时)会议于2019年11月22日(星期五)在公司16楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人;公司董事会秘书列席了本次监事会。与会监事共同推举张颖女士主持会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

  经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

  一、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 。

  同意选举刘焕良先生为公司第四届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  刘焕良先生的简历详见附件。

  特此公告。

  深圳市金新农科技股份有限公司

  监事会

  二〇一九年十一月二十二日

  附件一:刘焕良先生的简历

  刘焕良:男,1982年11月出生,汉族,中共党员,暨南大学经济学硕士。2006年至2008年在暨南大学党委组织部组织科担任科员;2011年至2018年在广州越秀产业投资基金管理股份有限公司担任投资总监及公司监事;2018年曾担任江海证券广州投资银行部高级副总裁。现任粤港澳大湾区联合控股有限公司投资经理。粤港澳大湾区联合控股有限公司间接持有公司控股股东湾区金农100%股权。除此之外,刘焕良先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

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2019-11-23

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