浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  证券代码:002427 证券简称:*ST尤夫 公告编号:2019-144

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于2019年11月19日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2019年11月21日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人;本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长翁中华先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

  一、审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  同意提名李华伦先生、霍善庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件),并提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  二、审议并通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  本次董事会决定于2019年12月10日下午14:30在公司一楼会议室召开2019年第六次临时股东大会。

  备注:具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  2019年11月23日

  附件:简历

  李华伦:男,中国国籍,无境外永久居留权,1966年2月生,山东财经大学管理学学士,注册会计师。曾任枣庄国家高新区财政局副局长,枣庄国家高新区金融办主任,枣庄国家高新区资金资产管理中心主任,山东精工电子科技有限公司董事长。现任山东平野阔投资集团有限公司董事长,枣庄浙鲁科技园管理有限公司执行董事兼总经理,山东益华生物科技有限公司执行董事兼总经理,山东精工电子科技有限公司副董事长。

  截至目前,李华伦先生未持有本公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;除在山东平野阔投资集团有限公司、枣庄浙鲁科技园管理有限公司、山东益华生物科技有限公司、山东精工电子科技有限公司任职外(上述企业均与山东航天云帆资本管理有限公司存在关联关系),与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形;未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

  霍善庆:男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,天津大学工商管理硕士 ,注册会计师、高级会计师。曾任河钢唐钢不锈钢有限公司财务负责人兼财务部长、河钢唐钢中厚板材有限公司总会计师、河钢集团销售总公司财务部长、河钢集团河钢国际贸易公司董事、总会计师、北京中凯宏德科技有限公司总会计师、华泰汽车控股集团财务总监。现任浙江尤夫高新纤维股份有限公司财务总监。

  截至目前,霍善庆先生未持有本公司股份;与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形;未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

  

  证券代码:002427 证券简称:*ST尤夫 公告编号:2019-145

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2019年11月19日以电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2019年11月21日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议由公司监事会主席杨梅方先生主持,本次会议应到监事3人,实到监事3人;本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议并通过了《关于选举公司监事的议案》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

  同意提名陈晓龙先生、韦尘亮先生为公司第四届监事会监事候选人(简历见附件),并提交公司2019年第六次临时股东大会审议。

  陈晓龙先生曾于2018年5月31日至2018年12月17日在公司任监事一职,此次属于离任三年内再次被聘任,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求,公司需披露陈晓龙先生离任后买卖公司股票情况及聘任理由,具体情况如下:

  1、经查询,陈晓龙先生自2018年12月18日至本公告日,未买卖公司股票;

  2、陈晓龙先生自2011年5月加入公司,工作经验丰富,熟悉公司情况,能够胜任监事职务。

  特此公告

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会

  2019年11月23日

  附件:简历

  陈晓龙:男,中国国籍,1964年出生,无境外永久居住权,大学学历,中国共产党党员。曾就职于浙江菱化集团有限公司;2011年5月加入浙江尤夫高新纤维股份有限公司,曾任公司安全环保部部长、综合管理部部长兼人力资源部部长,总经理助理,副总经理,监事。现任公司环保部部长。

  截至目前,陈晓龙先生未持有本公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形;未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

  韦尘亮:男,中国国籍,1986年出生,无境外永久居住权,本科学历。曾就职于湖州中远国际货运有限公司;2014年6月加入公司,在公司销售单证内勤部任职,现任公司单证内勤部部长。

  截至目前,韦尘亮先生未持有本公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系;与控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形;未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。

  

  证券代码:002427 证券简称:*ST尤夫 公告编号:2019-146

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  关于召开2019年第六次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第六次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会,2019年11月21日公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年12月10日14:30。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为:2019年12月10日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年12月9日15:00至2019年12月10日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

  6、会议的股权登记日:2019年12月3日。

  7、出席对象:

  (1)于股权登记日2019年12月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师;

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举李华伦先生、霍善庆先生为公司董事的提案》;

  2、审议《关于选举陈晓龙先生、韦尘亮先生为公司监事的提案》;

  上述提案经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,内容详见2019年11月23日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,提案1、2将采取累积投票方式选举,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。本次股东大会应选非独立董事2人,非职工代表监事(股东代表监事)2人,均为等额选举。

  上述提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  4、登记时间:2019年12月9日8:30-11:30,13:30-17:00(信函以收到邮戳日期为准)。

  5、登记地点:浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部;

  6、会务联系人:黄瑱;联系电话:0572-3961786;电子邮箱:huangzhen@unifull.com;

  7、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

  8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;

  2、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

  3、深交所要求的其他文件。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  2019年11月23日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“362427”,投票简称为“尤夫投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2019年12月10日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年12月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第六次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

  ■

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人持股数: 委托人持股的股份性质:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  受托人签名: 受托日期及期限:

  附件3:

  股东登记表

  截止2019年12月3日下午深圳证券交易所收市后,本公司(或个人)持有“*ST尤夫”(股票代码:002427)股票 股,现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第六次临时股东大会。

  单位名称(或姓名):

  联系电话:

  身份证号码:

  股东账户号:

  持有股数:

  日期:2019年 月 日

  

  证券代码:002427 证券简称:*ST尤夫 公告编号:2019-143

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司

  关于公司董事、监事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年11月21日收到公司董事邵瑞泽先生、董事酒彦先生提交的书面辞职报告。因个人原因,邵瑞泽先生申请辞去公司第四届董事会董事职务及董事会专业委员会的相关职务,酒彦先生申请辞去公司第四届董事会董事职务,辞去上述职务后,上述人员将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述人员的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职申请应当在补选董事任职后生效。在选举产生新任董事之前,上述人员仍继续履行董事、董事会专业委员会的相关职责。

  同日,公司监事会收到公司监事杨梅方先生、监事柳祎女士提交的书面辞职报告,因个人原因,杨梅方先生、柳祎女士申请辞去第四届监事会监事职务。辞去上述职务后,杨梅方先生仍在公司任职,任公司党支部书记、工会主席;柳祎女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,杨梅方先生、柳祎女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数,其监事辞职报告在补选监事任职后生效。在选举产生新任监事之前,杨梅方先生、柳祎女士仍继续履行监事的相关职责。

  公司董事会、监事会已于2019年11月21日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十三次会议进行董事、监事的补选工作。

  上述人员在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会、监事会对邵瑞泽先生、酒彦先生、杨梅方先生、柳祎女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  特此公告

  浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

  2019年11月23日

本版导读

2019-11-23

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