云南罗平锌电股份有限公司
第七届董事会第十一次(临时)会议决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  云南罗平锌电股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第十一次(临时)会议于2019年11月22日10:00以通讯表决方式召开,会议通知及材料已于2019年11月19日以传真、电子邮件等方式发给各位董事,并通过电话确认。公司实有董事9人,应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,收回有效表决票9张。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议议案审议情况

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《公司2020年生产单位设备技术更新改造项目资金投入》的议案。

  为保证公司2020年生产经营活动的正常开展,公司拟对2020年生产单位的部分技术设备进行更新改造,投入资金合计约1050万元。根据公司《授权管理制度》的规定:技术改造金额在600万元以上2000万元以下,由经营管理层提出方案,董事长签署审核意见后,报董事会审批。因此,此议案无需提交公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第七届董事会第十一次(临时)会议决议。

  特此公告。

  云南罗平锌电股份有限公司

  董 事 会

  2019年11月23日

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2019-11-23

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