宁波东方电缆股份有限公司
第五届董事会第3次会议决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2019-051

  宁波东方电缆股份有限公司

  第五届董事会第3次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第3次会议于2019年11月22日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路968号)以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2019年11月15日以通讯方式送达各位董事,会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了两项议案。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》;

  表决结果:赞成9票;反对 0票;弃权 0票,表决通过。

  公司独立董事王涛先生因个人原因于11月12日向董事会递交了书面辞呈。公司于2019年11月14日已做相关公告,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号:2019-048。

  根据公司章程及有关规定,在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上,董事会同意提名周静尧先生为新任独立董事候选人,周静尧先生已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人。董事会将提请股东大会选举周静尧先生为公司新任独立董事,若经公司股东大会审议通过,周静尧先生将同时担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,任期与本届董事会一致。

  周静尧先生独立董事候选人已按规定进行了备案,尚需上海证券交易所审核通过。

  公司独立董事提名人和候选人声明,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》;

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过,。

  具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2019-053。

  特此公告。

  宁波东方电缆股份有限公司

  二零一九年十一月二十二日

  

  证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2019-052

  宁波东方电缆股份有限公司

  关于增补独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事王涛先生于2019年11月12日因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。公司于2019年11月14日已做相关公告,具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号:2019-048。

  鉴于独立董事王涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司于2019年11月22日召开第五届董事会第3次会议,审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。公司董事会同意增补周静尧先生(简历见附件)为第五届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通过,周静尧先生将同时担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。周静尧先生独立董事候选人资格已按规定进行了备案,尚需上海证券交易所审核通过。

  公司独立董事对增补独立董事候选人事项发表独立意见如下:

  1、公司第五届董事会增补的独立董事候选人周静尧先生不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司独立董事的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形;符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定;

  2、公司第五届董事会增补独立董事候选人周静尧先生的提名方式和程序、提名人资格符合相关法律法规、规范性文件等要求,不存在损害公司及股东利益的情况。

  3、同意提名周静尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  宁波东方电缆股份有限公司

  二零一九年十一月二十二日

  附件:周静尧先生简历

  周静尧,男,1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,律师。先后就职于北仑区律师事务所,宁波市天一律师事务所保税区分所。现任浙江凡心律师事务所负责人,宁波市律师协会理事、宁波仲裁委员会仲裁员等职务。宁波旭升汽车技术股份有限公司(603305)、宁波拓普集团股份有限公司(601689)独立董事。

  

  证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2019-053

  宁波东方电缆股份有限公司关于

  召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年12月9日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年12月9日 14点 30分

  召开地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(浙江省宁波市北仑区江南东路968号)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年12月9日

  至2019年12月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第五届董事会第3次会议审议通过,详见2019年11月23日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

  1、登记方式

  出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法

  公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以2019年12月5日16:30时前公司收到传真或信件为准)

  3、登记时间:2019年12月5日(星期四)8:30-11:30、13:30-16:30

  4、登记地点:浙江省宁波市北仑区江南东路968号

  宁波东方电缆股份有限公司证券部

  六、 其他事项

  1、会议联系方式

  通信地址:浙江省宁波市北仑区江南东路968号

  宁波东方电缆股份有限公司证券部

  邮 编:315801

  电 话:0574-86186666

  邮 箱:orient@orientcable.com

  2、会议说明

  本次会议会期半天,参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

  特此公告。

  宁波东方电缆股份有限公司董事会

  2019年11月23日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第3次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  宁波东方电缆股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-11-23

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