青海华鼎实业股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

2019-11-23 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次:

  2019年第一次临时股东大会

  2.股东大会召开日期:2019年12月6日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人:深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)

  2.提案程序说明

  公司已于2019年11月19日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有8.43%股份的股东深圳市创东方富达投资企业(有限合伙),在2019年11月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  临时提案为《关于处置子公司股权的议案》,具体内容如下:

  青海华鼎全资子公司千医百顺医疗管理有限公司(下称:“千医百顺”)和控股子公司广东中龙交通科技有限公司(下称:“广东中龙”)经营业绩连续亏损,为减少亏损,提升公司盈利水平,提请股东大会对千医百顺和广东中龙股权处置进行审议,并授权公司董事会办公室全权办理相关处置手续。处置公司的基本情况如下:

  一、千医百顺医疗管理有限公司

  (1)注册地址:广州市番禺区南村镇华南碧桂园碧华坊商业1街31号

  (2)法定代表人:李祥军

  (3)注册资本:6,000万元

  (4)经营范围:医院管理;企业总部管理;企业管理咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);营养健康咨询服务;资产管理(不含许可审批项目)。

  (5)与本公司的关系:全资子公司

  (6)财务状况(近三年近一期):

  单位:万元

  ■

  千医百顺是按照公司管理模式设立的股权管理公司,于2017年4月成立以来没有实体经营,其主要功能为统一管理名下广州市颐泰苑中医门诊部有限公司、广州颐泰健康产业管理有限公司、广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司三家公司的股权,近几年以上三家企业持续亏损,千医百顺名下三家企业基本情况:

  a、广东颐泰苑餐饮企业管理有限公司

  1)注册地址:广州市番禺区南村镇华南碧桂园碧华坊碧华商业1街49-56号第三层

  2)法定代表人:李跃南

  3)注册资本:1,000万元

  4)经营范围:企业管理咨询服务;物业管理;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);代收代缴水电费;

  5)财务状况(近三年近一期):

  单位:万元

  ■

  b、广州市颐泰苑中医门诊部有限公司

  1)注册地址:广州市番禺区南村镇华南碧桂园碧华坊碧华商业1街49-56号首、二层

  2)法定代表人:马新萍

  3)注册资本:300万元

  4)经营范围:门诊部(所);

  5)财务状况(近三年近一期):

  单位:万元

  ■

  c、广州颐泰健康产业管理有限公司

  1)注册地址:广州市番禺区南村镇华南碧桂园碧华坊碧华商业1街49-56号首、二层

  2)法定代表人:马新萍

  3)注册资本:100万元

  4)经营范围:营养健康咨询服务;家庭服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);企业管理咨询服务;投资管理服务;投资咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外)

  5)财务状况(近三年近一期):

  单位:万元

  ■

  二、广东中龙交通科技有限公司

  (1)注册地址:广州市番禺区石楼镇市莲路53号-3

  (2)法定代表人:郭建明

  (3)注册资本:1538.46万元

  (4)经营范围:电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息技术咨询服务;照明灯具制造;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);高速公路照明系统设计、安装、维护;城市及道路照明工程施工;机电设备安装服务;

  (5)与本公司的关系:控股子公司

  (6)财务状况(近三年近一期):

  单位:万元

  ■

  三、除了上述增加临时提案外,于2019年11月19日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间:2019年12月6日 10点0分

  召开地点:广东鼎创投资有限公司会议室(广州市番禺区石楼镇市莲路339号)

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年12月6日

  至2019年12月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会的议案1已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见2019年11月19日披露于《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告,议案2为单独或合计持有公司3%以上股份股东的临时提案见本公告临时提案的具体内容段。上述议案的具体内容公司将另行刊登股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2019年11月29日在上海证券交易所网站刊登。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  特此公告。

  青海华鼎实业股份有限公司董事会

  2019年11月23日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  青海华鼎实业股份有限公司:

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-11-23

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