棕榈生态城镇发展股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示

  1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况;

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、现场会议召开时间:2019年11月22日(星期五)下午2:30

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月21日下午15:00至2019年11月22日下午15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

  4、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:公司董事长潘晓林女士

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人共计8人,代表有表决权的股份数534,074,707股,占公司股份总数的35.9166%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人,代表有效表决权的股份数533,882,007股,占公司股份总数的35.9036%;通过网络投票的股东4人,代表有效表决权的股份数192,700股,占公司股份总数的0.0130%。

  2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计5人,代表有效表决权股份数820,686股,占公司股份总数的0.0552%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人1人,代表有效表决权股份数627,986股,占公司股份总数的0.0422%;通过网络投票的中小股东4人,代表有效表决权股份数192,700股,占公司股份总数的0.0130%。

  3、公司的部分董事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决结果如下:

  (一)《关于转让梅州市棕榈华银文化旅游发展有限公司40%股权的议案》

  表决结果为:同意534,054,007股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%;反对20,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  (二)《关于转让桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司31%股权的议案》

  表决结果为:同意534,054,007股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%;反对20,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  (三)《关于转让贵安新区棕榈文化置业有限公司41%股权的议案》

  表决结果为:同意534,054,007股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%;反对20,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  (四)《关于向参股公司提供财务资助的议案》

  表决结果为:同意534,054,007股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%;反对20,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意799,986股,占出席会议中小股东所持股份的97.4777%;反对20,700股,占出席会议中小股东所持股份的2.5223%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  (五)《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

  表决结果为:同意534,054,007股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%;反对20,700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。该议案获得通过。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意799,986股,占出席会议中小股东所持股份的97.4777%;反对20,700股,占出席会议中小股东所持股份的2.5223%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0%。

  四、律师见证情况

  本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、郭栋律师见证,并出具了法律意见书。见证律师认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

  五、备查文件目录

  1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议;

  2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  棕榈生态城镇发展股份有限公司

  董事会

  2019年11月22日

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2019-11-23

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