无锡双象超纤材料股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2019-025

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议通知于2019年11月16日以电子邮件、传真、直接送达方式发出,会议于2019年11月21日在无锡双象大酒店七楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长唐炳泉先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《无锡双象超纤材料股份有限公司章程修正案(2019年11月修订)》。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于换届推选公司第六届董事会董事候选人的议案》。

  鉴于本公司第五届董事会任期将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》和《公司章程》等有关规定,同意对董事会进行换届,推选唐越峰、刘连伟、顾希红、王浩为公司第六届董事会非独立董事候选人;推选蔡桂如、李郁祥、靳向煜为公司第六届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人任期为三年,自股东大会通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会董事候选人简历见《附件》。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  会议通过的董事候选人将提交公司股东大会审议选举,本次董事的选举采用累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行);独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核,对被提出异议的独立董事候选人,公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。

  公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  在第六届董事会成员就任之前,原董事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定履行董事职务。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  同意公司于2019年12月9日(星期一)召开2019年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

  《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十七次会议决议。

  特此公告

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十一月二十二日

  附件:

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  第六届董事会董事候选人简历

  1、非独立董事候选人简历

  唐越峰,男,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1979年5月生,留美博士。曾在美国Huntsman Corp.工作。历任江苏双象集团有限公司董事,苏州双象光学材料有限公司董事长、总经理。现任本公司董事,江苏双象集团有限公司副董事长、总经理,苏州双象光学材料有限公司执行董事,无锡双象光电材料有限公司执行董事。

  唐越峰先生未持有本公司股份,为公司实际控制人、董事长唐炳泉先生之子,为公司董事顾希红先生之妻弟,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  刘连伟,男,中国国籍,无境外永久居住权,1978年12月生,中共党员,本科学历。曾任职浙江中财塑胶有限责任公司、无锡吉爱尔塑胶公司、台湾敦南科技公司、韩国泰贞科技公司、美国约克空调公司;2005年11月至今在本公司工作,先后担任销售部副经理、销售部经理、总经理助理等职务。2010年12月至2013年12月任公司副总经理,2013年12月10日起担任本公司董事、副总经理。现同时担任江苏双象集团有限公司副董事长、苏州双象光学材料有限公司监事、苏州华申纺织印染有限公司执行董事。

  刘连伟先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  顾希红,男,中国国籍,无境外永久居住权,1975年11月生,硕士学历。曾任本公司证券部经理、总经理助理。现任本公司董事,江苏双象集团有限公司董事、副总经理,无锡双象橡塑机械有限公司副总经理、董事会秘书,无锡新区双象农村小额贷款有限公司董事长、总经理,上海兴亚冶金设备有限公司执行董事,无锡双象投资管理有限公司执行董事、总经理,无锡双象大酒店有限公司董事。

  顾希红先生未持有本公司股份,为公司实际控制人、董事长唐炳泉先生之女婿,董事唐越峰先生之姐夫,除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  王浩,男,中国国籍,无境外永久居住权,1978年11月生,本科学历。曾任南通丽阳化学有限公司生产部系长、副科长、技术部科长,日立化成(南通)有限公司二期技术部课长,苏州双象光学材料有限公司副总经理。现任江苏双象集团有限公司董事、苏州双象光学材料有限公司总经理。

  王浩先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  2、独立董事候选人简历

  蔡桂如,男,中国国籍,无境外永久居住权,1962年2月出生,大学学历,高级会计师,中国注册会计师,已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任常州会计师事务所科员、副所长、所长;常州市财政局副局长、江苏省常州市地方税务局常州市纳税人权益保护中心纳税人保护官、常州投资集团有限公司总裁。现任江苏嘉和利管理顾问有限公司执行董事、总裁,常州永诚联合会计师事务所首席会计师、常州市注册会计师协会副会长、江苏南方轴承股份有限公司(002553)独立董事、江苏长海复合材料股份有限公司(300196)独立董事、江苏雷利电机股份有限公司(300660)独立董事、江苏高科石化股份有限公司(002778)独立董事、常州丰盛光电科技股份有限公司(非上市公司)独立董事、江苏骠马智能装备股份有限公司(非上市公司)独立董事、常州伍杰科技软件有限公司(非上市公司)董事长等职务。

  蔡桂如先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  李郁祥,男,中国国籍,无境外永久居住权,1967年7月出生,大学学历,律师,南京市玄武区第十八届人大代表,已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾任江苏省律师协会省直分会知识产权专业委员会主任、南京市律师协会知识产权专业委员会主任。现任江苏新高的律师事务所财务执行主任、南京仲裁委员会仲裁员、常州仲裁委员会仲裁员、南京华东电子信息科技股份有限公司(000727)独立董事。

  李郁祥先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  靳向煜,男,中国国籍,无境外永久居住权,1956年2月出生,大学学历,已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。曾担任中国纺织大学非织造研究室主任、东华大学纺织学院非织造材料与工程系主任、东华大学纺织学院副院长、上海申达股份有限公司(600626)独立董事、江苏江南高纤股份有限公司(600527)第三届、第四届董事会独立董事、无锡双象超纤材料股份有限公司(002395)第四届董事会独立董事。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师,中国产业用纺织品专业委员会副主任、中国产业用纺织品行业协会水刺分会副会长、中国纺织工业学会理事、江苏江南高纤股份有限公司(600527)独立董事、杭州豪悦护理用品股份有限公司(非上市公司)独立董事。

  靳向煜先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2019-026

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  第五届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议通知于2019年11月16日以书面送达方式发出,于2019年11月21日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持,会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于换届推选公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  鉴于公司第五届监事会将届满,公司监事会推选叶雪刚、董文天为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人任期为三年,自股东大会通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。(候选人简历见附件)

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  第六届监事会成员就任之前,原监事仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定履行监事职务。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十七次会议决议。

  特此公告

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年十一月二十二日

  附件:

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  第六届监事会非职工代表监事候选人简历

  叶雪刚先生简历

  叶雪刚,男,中国国籍,无永久境外居留权,1981年6月出生,本科学历,中共党员。历任无锡市公安局民警。2018年进入无锡双象光电材料有限公司工作,现任无锡双象光电材料有限公司总经理。

  叶雪刚先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  董文天先生简历

  董文天,男,中国国籍,无永久境外居留权,1980年10月出生,本科学历,中共党员。历任无锡双象新材料有限公司车间副主任;苏州双象光学材料有限公司车间主任、生产部副经理。现任苏州双象光学材料有限公司总经理助理兼生产部经理。

  董文天先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002395 股票简称:双象股份 编号:2019-027

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会即将届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定,公司于 2019年11月20日下午在公司二楼会议室召开职工代表大会,讨论选举公司第六届监事会职工代表监事人选。

  经与会职工代表以举手投票方式表决,一致同意选举刘安秦先生为公司职工代表监事,与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期一致。

  公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  附件:刘安秦先生简历

  特此公告

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  监 事 会

  二○一九年十一月二十二日

  附件:

  刘安秦先生简历

  刘安秦,男,中国国籍,无永久境外居留权,1973年8月出生,本科学历,中共党员。历任无锡泾达毛纺厂技术员,无锡中进塑胶有限公司湿法部副主任、湿法部主任、生产部经理;无锡双象超纤材料股份有限公司生产部经理。现任本公司监事、总经理助理兼品质管理部经理,普鲁斯文化传播(上海)有限公司监事。

  刘安秦先生未持有本公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信行为,不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002395 证券简称:双象股份 公告编号:2019-028

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  关于召开公司2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会议决议,定于2019年12月9日(星期一)在无锡双象大酒店召开公司2019年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  (二)会议召集人:公司董事会(根据公司第五届董事会第十七次会议决议)

  (三)公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  (四)会议时间:

  现场会议召开时间为:2019年12月9日(星期一)下午14点30分开始;

  网络投票时间为:2019年12月8日~2019年12月9日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月9日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月8日15:00至2019年12月9日15:00的任意时间。

  (五)会议的召开方式:

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  3、公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (六)会议出席对象:

  1、本次股东大会的股权登记日为:2019年12月3日(星期二),凡2019年12月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席(委托书格式见附件三),被授权人不必为本公司股东;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、拟任董事、监事候选人;

  4、公司聘请的见证律师。

  (七)现场会议召开地点:无锡双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)

  二、本次股东大会审议事项

  ■

  议案1为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上表决同意后方可通过。

  议案2、3、4涉及董事和监事的选举,将采用累积投票方式进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  上述议案已经公司2019年11月21日召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。详细内容请参见公司于2019年11月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表

  ■

  四、现场参加股东大会的登记方法

  1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件三)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格式见附件三)、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年12月7日下午 17:00前送达或传真至本公司),不接受电话登记。股东请详细填写股东参会登记表(格式见附件二)。

  4、登记时间:2019年12月6日至2019年12月7日,上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

  5、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

  四、参加网络投票的程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  3、会务联系方式:

  通讯地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号

  无锡双象超纤材料股份有限公司证券部

  邮政编码:214145

  联 系 人:金 梅

  联系电话:0510-88993888-8702

  联系传真:0510-88997333

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

  2、公司第五届监事会第十七次会议决议。

  特此通知

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年十一月二十二日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362395

  2、投票简称:双象投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各议案股东拥有的选举票数举例如下:

  ① 举非独立董事(如议案2,有4位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将票数平均分配给 4位非独立董事候选人,也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事(如议案3,有 3 位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举非职工代表监事(如议案4,有2位候选人)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给 2位股东代表监事候选人,也可以在 2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (3)本次股东大会审议的议案不设总议案。

  (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年12月9日的交易时间,上午9:30一11:30 和下午13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月8日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年12月9日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会股东参会登记表

  ■

  附件三:

  无锡双象超纤材料股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

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  注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

  2、法人委托须盖法人公章。

  委托人姓名(签名)或名称(签章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股票账号:

  委托人持股数:

  受托人身份证号码:

  受托人签名:

  委托日期: 年 月 日

  注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

本版导读

2019-11-23

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