湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2019-031

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第五次会议于2019年11月16日以电话、传真和邮件方式发出会议通知,于2019年11月22日上午十点在岳阳市屈原管理区营田镇公司办公大楼以现场方式召开。公司应出席董事7人,实际出席董事7人(独立董事黄珺女士在外出差,委托独立董事张石蕊女士代为行使表决权)。公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘献文先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过了如下议案:

  一、审议并通过公司《关于设立控股子公司并受让经营性资产的议案》

  表决结构:7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于设立控股子公司并受让经营性资产的公告》。

  二、审议并通过公司《关于开展证券投资业务的议案》

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展证券投资业务的公告》。

  三、审议并通过公司《关于2020年度申请银行综合授信的议案》

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。此议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度申请银行综合授信的公告》。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2019年11月22日

  

  证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2019-032

  湖南正虹科技发展股份有限公司关于

  设立控股子公司并受让经营性资产的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资及受让资产概述

  1、湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为加强养殖业务的整合与拓展,实现养殖产业战略布局,推动饲料、养殖产业融合发展,公司拟与蒙城县罗桥九牧养殖场及自然人袁宏波共同出资,在安徽省蒙城县注册成立蒙城正虹生态农业有限责任公司(以下简称“蒙城正虹”或“新公司”),注册资本2000万元,其中公司出资1400万元,持有蒙城正虹70%股权,袁宏波出资300万元,持有蒙城正虹15%股权,蒙城县罗桥九牧养殖场出资300万元,持有蒙城正虹15%股权。

  2、蒙城正虹(新公司)拟受让蒙城县罗桥九牧养殖场第一分场的地面建(构)筑物,附着物等(以下简称“标的资产”)。本次交易以评估价格为基础,经双方协商,交易价格为人民币1580万元。

  3、2019年11月22日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于设立控股子公司并受让经营性资产的议案》。本次交易未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

  二、投资标的(新公司)基本情况

  1、公司名称:蒙城正虹生态农业有限责任公司

  2、住所:安徽省亳州市蒙城县坛城镇楼山村李庄北地

  3、法定代表人:朱妙明

  4、注册资本:贰仟万圆整

  5、公司类型:有限责任公司

  6、经营范围:生猪养殖、销售,种猪、能繁母猪养殖、销售。

  7、股权结构:

  ■

  三、交易对方的基本情况

  名称:蒙城县罗桥九牧养殖场第一分场

  类型:个人独资企业分支机构

  负责人:罗士海

  成立日期:2017年08月30日

  营业场所:蒙城县坛城镇楼山村李庄北地

  经营范围:生猪养殖、销售,种猪、能繁母猪养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  蒙城县罗桥九牧养殖场第一分场与公司及公司实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员及其他持股5%以上股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在任何关系,不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  四、标的资产的基本情况

  标的资产位于安徽省蒙城县坛城镇楼山村李庄北地,为猪场房屋建(构)筑物类资产,共计25项。标的资产不存在抵押,质押或者其他第三人权利,不存在涉及标的资产的重大争议,诉讼或仲裁事项,不存在查封,冻结等司法措施等。

  依据北京国融兴华房地产土地评估有限公司出具的(京)国融兴华〔2019〕(房QT)字第10240号评估报告,评估价值时点:2019年9月30日,评估方法:成本法,本次拟受让的经营性资产评估价值为人民币1,596.60万元。

  五、交易协议的主要内容

  1、协议双方

  甲方:蒙城正虹生态农业有限责任公司

  法定代表人:朱妙明

  乙方:蒙城县罗桥九牧养殖场第一分场

  负责人:罗士海

  2、交易标的

  本次交易标的为乙方位于安徽省蒙城县坛城镇楼山村李庄北地的地面建(构)筑物、附着物的包括但不限于占有权、使用权、收益权、处置权、经营权等永久权益。

  3、交易价格

  本次交易以评估价值为基础,经双方协商确定标的资产的最终交易价格为1580万元。

  4、支付方式及标的资产过户

  甲方应按照下述进度将标的资产交易价款(以下简称“价款”)支付到乙方指定的银行账户:

  (1)自协议生效之日起五个工作日内支付价款的50%,即人民币790万元(含定金50万元)。

  (2)自协议生效之日起十五个工作日内支付价款的20%,即人民币316万元。

  (3)自协议生效之日起三十个工作日内支付人民币322万元。余款152万元待沼气项目建设完工交付甲方后,五个工作日内支付102万元,尾款50万元作为乙方履约保证金。

  5、过渡期安排

  乙方应确保在过渡期间标的资产的安全,完整。

  6、人员安置

  本次交易完成之前及之后,乙方负责对其雇佣的员工解除雇佣关系。如乙方与其原有员工产生劳资纠纷的,由乙方自行承担法律责任和义务,甲方无须对乙方员工作出任何经济补偿。甲方如因经营需要,有意聘用乙方原有员工的,在乙方与其员工解除雇佣关系后与该员工另行建立劳动合同关系。

  7、债权债务处理和承诺

  乙方承诺:截止评估基准日前,蒙城县罗桥九牧养殖场第一分场没有任何债务,如有,则由乙方承担,与甲方无关。

  8、生效条件

  经甲乙双方签字盖章并经甲方履行相关审议程序批准后生效。

  六、对外投资及受让资产的目的及对公司的影响

  本次投资设立蒙城正虹生态农业有限责任公司是为了进一步拓展公司养殖业务,完善公司在安徽区域的养殖产业布局,提升公司的市场竞争力。

  通过受让标的资产有利于公司扩大生猪养殖产业化规模,提高公司生猪现有产能,为“公司+农户”订单养殖模式运营提供支持,实现降低养殖成本,提高养殖效益的目的,推动饲料养殖产业融合协同发展,符合公司的战略发展规划,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、第八届董事会第五次会议决议

  2、《转让协议》

  3、(京)国融兴华〔2019〕(房QT)字第10240号《房地产估价报告》

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2019年11月22日

  

  证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2019-033

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于开展证券投资业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、证券投资概述

  为了提高资金使用效率,增加投资收益,在保障资金安全、合法合规,保证公司正常生产经营活动及投资需求前提下,公司拟使用自有资金进行证券投资。具体情况如下:

  (一)投资目的:提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,最大限度的实现投资收益。

  (二)投资额度:投资期限内公司拟用不超过人民币500万元的自有资金进行证券投资,在该额度内,用于证券投资的资本金可以循环使用。投资取得的收益可以进行再投资,再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

  (三)投资品种:新股申购、上市公司的增发、配股及拟上市公司的股权投资、国债、公司债券(含可转债)、已上市交易的证券及其衍生产品。

  (四)投资期限:自公司董事会审议通过之日起二年内。

  (五)资金来源:证券投资资金为公司自有资金。

  (六)实施方式:由公司董事会授权董事长和经营班子进行证券投资的具体实施。

  二、证券投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  (1)证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、利率等方面的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期。

  (3)相关工作人员的操作风险。

  2、风险控制措施

  为防控证券投资风险,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资。公司已制定《证券投资管理制度》,对证券投资原则,范围,决策、执行和控制,账户管理,资金管理,风险控制等方面作了详细规定,能有效防范风险,公司将加强市场分析和调研,根据市场环境的变化,及时调整投资策略,严控风险。

  三、证券投资对公司的影响

  公司坚持谨慎投资的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行证券投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2019年11月22日

  

  证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2019-034

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于2020年度申请银行综合授信的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议审议通过了《关于2020年度申请银行综合授信的议案》。为满足公司生产经营的资金需求,2020年度内公司拟向银行申请总额度不超过47500万元的综合授信,申请银行授信额度的具体情况预计如下:

  1、向中国农业银行股份有限公司岳阳屈原支行申请综合授信额度最高不超过4500万元;

  2、向中国建设银行股份有限公司汨罗支行申请综合授信额度最高不超过10000万元;

  3、向中国银行股份有限公司汨罗支行申请综合授信额度最高不超过7000万元;

  4、向华融湘江银行岳阳分行申请综合授信额度最高不超过10000万元;

  5、向上海浦东发展银行岳阳分行申请综合授信额度最高不超过6000万元;

  6、向光大银行股份有限公司岳阳分行申请综合授信额度最高不超过10000万元;

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信包括短期流动资金贷款、银行承兑和贸易融资。授信期限为一年。

  董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2019年11月22日

  

  证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2019-035

  湖南正虹科技发展股份有限公司

  关于购买银行理财产品的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过5000万元的自有闲置资金购买银行理财产品或保本型结构性存款,在该额度内资金可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2019年4月26日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-018)。

  一、本次购买理财产品的情况

  2019年11月22日,公司(甲方)与上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行(乙方)签订了《对公结构性存款产品合同》,具体情况如下:

  1、产品编号:JG20190508665

  2、存款本金:30,000,000.00(人民币参仟万元整)

  3、资金来源:自有资金

  4、产品类型:保本浮动收益型

  5、预期年化收益率:3.75%

  6、起息日:2019年11月22日

  7、投资期限:90天

  8、关联关系:公司与上海浦东发展银行股份有限公司岳阳分行不存在关联关系。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险分析

  尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,资金存放与使用风险,相关工作人员的操作风险。

  2、风险控制措施

  (1)、严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

  (2)、公司财务部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

  (3)公司审计部负责理财资金的审计与监督,定期或不定期对购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

  (4)公司独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

  三、对公司日常经营的影响

  公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行保本型银行理财产品的投资,不影响公司主营业务开展及公司日常营运资金正常周转。通过进行适度的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品投资,有利于提高资金的使用效率,降低财务成本,获得一定的投资收益。

  四、公告前十二个月内购买理财产品的情况(含本次)

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  特此公告。

  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

  2019年11月22日

本版导读

2019-11-23

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