远程电缆股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

2019-11-23 来源: 作者:

  证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2019-099

  远程电缆股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年11月18日以通讯方式发出,与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年11月21日下午16:00在远程电缆股份有限公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事俞国平先生主持,出席会议的董事应到9名,亲自出席会议的董事9名,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,审议通过了以下事项:

  一、关于选举第四届董事会董事长的议案

  同意选举俞国平先生担任公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  二、关于聘任公司高级管理人员的议案

  同意聘任俞国平先生为公司总经理,聘任周斯秀女士为公司董事会秘书,聘任李志强先生为公司副总经理、聘任王娟女士为公司财务总监,任期均与本届董事会任期相同。

  《关于聘任董事会秘书的公告》详见中国证监会指定信息披露网站----巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  独立董事意见:同意。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、关于聘任证券事务代表的议案

  同意公司聘任陶金秋女士为证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  四、关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案

  鉴于第四届董事会成员已经2019年第四次临时股东大会会议选举产生,根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》的规定,选举董事会各专门委员会委员如下:

  ■

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  根据《董事会提名委员会工作规则》,提名委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。经提名委员会成员现场选举,一致同意由吴长顺担任提名委员会主任。

  特此公告。

  附件:高级管理人员简历

  远程电缆股份有限公司

  董 事 会

  2019年11月22日

  附件:

  远程电缆股份有限公司

  高级管理人员简历

  1、俞国平简历

  俞国平,男, 1966年9月出生,大专学历,高级经济师。2001 年 2 月起任职于远程电缆股份有限公司,曾担任公司总经理、党支部副书记、董事长等职务。

  截至目前,俞国平先生直接持有公司股份48,628,800 股,占公司股本总额的6.77%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

  2、李志强简历

  李志强,男, 1977年11月出生,大专学历。2001年 2 月起任职于远程电缆股份有限公司,曾任公司生产部部长、销售主管、第三届董事会董事。现任第四届董事会董事、副总经理。

  截至目前,李志强先生持有公司股份 3,682,800 股,占公司股本总额的 0.51%,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

  3、周斯秀简历

  周斯秀,女, 1973年2月生,本科学历,会计师职称。曾担任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表、无锡小天鹅股份有限公司董事兼董事会秘书等职务。

  截至目前,周斯秀女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

  4、王娟简历

  王娟,女, 1968年7月生, 大专学历。曾担任无锡大饭店财务部经理、江苏资产管理有限公司财务部经理、首席风险官、工会主席等职务。

  截至目前,王娟女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形,经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

  

  证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2019-100

  远程电缆股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年11月21日,远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司董事长俞国平先生提名,同意聘任周斯秀女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。详情见公司在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的 《第四届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2019-099)。

  本次聘任的公司董事会秘书周斯秀女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。根据有关信息披露的规定,现将周斯秀女士的联系方式公告如下:

  联系电话:(0510) 8077 7896

  电子邮箱:IR@yccable.cn

  传 真:(0510) 8077 7896

  通讯地址:江苏省宜兴市远程路8号 远程电缆股份有限公司

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  2019年11月22日

  

  证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2019-101

  远程电缆股份有限公司

  关于选举第四届监事会

  职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于 2019 年12 月 5日届满,根据《公司法》、《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工监事,由公司职工代表大会选举产生。

  公司于 2019年 11 月 21日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会职工代表认真审议,一致同意选举金轶梅女士为公司第四届监事会职工代表监事。金轶梅女士将与公司 2019年第四次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

  附:金轶梅简历

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  监 事 会

  2019年11月22日

  附件:

  金轶梅简历

  金轶梅,女,1981年12月生,研究生学历。曾任江苏资产管理有限公司法律合规部总经理、职工监事,现任本公司法务总监。

  金轶梅女士未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,金轶梅女士不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2019-102

  远程电缆股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年11月18日以通讯方式向全体监事发出,与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2019年11月21日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3名,亲自出席监事3名,会议由公司监事金轶梅女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项:

  一、关于选举第四届监事会主席的议案

  同意选举金轶梅女士担任公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  附:金轶梅简历

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  监 事 会

  2019年11月22日

  附件:

  金轶梅简历

  金轶梅,女,1981年12月生,研究生学历。曾任江苏资产管理有限公司法律合规部总经理、职工监事,现任本公司法务总监。

  金轶梅女士未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形,没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形,没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,经公司在最高人民法院网查询,金轶梅女士不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002692 证券简称:ST远程 公告编号:2019-103

  远程电缆股份有限公司

  2019年第四次临时股东大会决议的

  更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年11 月 22 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上披露了《2019年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-098),由于工 作人员疏忽导致公司董事会及监事会的届次等相关内容有误,现将相关内容更正如下:

  更正前:

  (一) 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

  会议以累积投票制的方式选举俞国平、李志强、沈建朋、周斯秀、王娟、郎轩宁为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。表决结果如下:

  1、选举俞国平为第三届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意399,549,822股,占与会有表决权股份总数的95.0624%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意39,883,895股,占出席会议中小股东所持股份的65.7752%。

  2、选举李志强为第三届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意399,314,022股,占与会有表决权股份总数的95.0063%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意39,648,095股,占出席会议中小股东所持股份的65.3864%。

  3、选举沈建朋先生为第三届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意399,311,522股,占与会有表决权股份总数的95.0057%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意39,645,595股,占出席会议中小股东所持股份的65.3822%。

  4、选举周斯秀为第三届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意:398,511,522股,占与会有表决权股份总数的94.8154%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意38,845,595股,占出席会议中小股东所持股份的64.0629%。

  5、选举王娟为第三届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意398,110,522股,占与会有表决权股份总数的94.7200%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意38,444,595股,占出席会议中小股东所持股份的63.4016%。

  6、选举郎轩宁为第三届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意398,008,522股,占与会有表决权股份总数的94.6957%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意38,342,595股,占出席会议中小股东所持股份的63.2334%。

  (二) 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

  会议以累积投票制的方式选举吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏为公司第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。表决结果如下:

  1、选举吴长顺为第三届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意403,001,922股,占与会有表决权股份总数的95.8838%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意43,335,995股,占出席会议中小股东所持股份的71.4683%。

  2、选举冯凯燕为第三届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意402,884,022股,占与会有表决权股份总数的95.8557%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意43,218,095股,占出席会议中小股东所持股份的71.2739%。

  3、选举丁嘉宏先生为第三届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意402,276,022股,占与会有表决权股份总数的95.7111%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意42,610,095股,占出席会议中小股东所持股份的70.2712%。

  (三) 关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案

  会议以累积投票制的方式选举徐超、李彦邦为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。表决结果如下:

  1、选举徐超先生为第三届监事会非职工代表监事

  表决结果:

  同意405,773,622股,占与会有表决权股份总数的96.5432%;

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意46,107,695股,占出席会议中小股东所持股份的76.0393%。

  2、选举李彦邦为第三届监事会非职工代表监事

  表决结果:

  同意405,617,022股,占与会有表决权股份总数的96.5060%;

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意45,951,095股,占出席会议中小股东所持股份的75.7811%。

  更正后:

  (一) 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

  会议以累积投票制的方式选举俞国平、李志强、沈建朋、周斯秀、王娟、郎轩宁为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。表决结果如下:

  1、选举俞国平为第四届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意399,549,822股,占与会有表决权股份总数的95.0624%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意39,883,895股,占出席会议中小股东所持股份的65.7752%。

  2、选举李志强为第四届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意399,314,022股,占与会有表决权股份总数的95.0063%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意39,648,095股,占出席会议中小股东所持股份的65.3864%。

  3、选举沈建朋先生为第四届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意399,311,522股,占与会有表决权股份总数的95.0057%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意39,645,595股,占出席会议中小股东所持股份的65.3822%。

  4、选举周斯秀为第四届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意:398,511,522股,占与会有表决权股份总数的94.8154%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意38,845,595股,占出席会议中小股东所持股份的64.0629%。

  5、选举王娟为第四届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意398,110,522股,占与会有表决权股份总数的94.7200%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意38,444,595股,占出席会议中小股东所持股份的63.4016%。

  6、选举郎轩宁为第四届董事会非独立董事

  表决结果:

  同意398,008,522股,占与会有表决权股份总数的94.6957%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意38,342,595股,占出席会议中小股东所持股份的63.2334%。

  (二) 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

  会议以累积投票制的方式选举吴长顺、冯凯燕、丁嘉宏为公司第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。表决结果如下:

  1、选举吴长顺为第四届董事会独立董事

  表决结果:

  同意403,001,922股,占与会有表决权股份总数的95.8838%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意43,335,995股,占出席会议中小股东所持股份的71.4683%。

  2、选举冯凯燕为第四届董事会独立董事

  表决结果:

  同意402,884,022股,占与会有表决权股份总数的95.8557%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意43,218,095股,占出席会议中小股东所持股份的71.2739%。

  3、选举丁嘉宏先生为第四届董事会独立董事

  表决结果:

  同意402,276,022股,占与会有表决权股份总数的95.7111%。

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意42,610,095股,占出席会议中小股东所持股份的70.2712%。

  (三) 关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案

  会议以累积投票制的方式选举徐超、李彦邦为公司第四届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。表决结果如下:

  1、选举徐超先生为第四届监事会非职工代表监事

  表决结果:

  同意405,773,622股,占与会有表决权股份总数的96.5432%;

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意46,107,695股,占出席会议中小股东所持股份的76.0393%。

  2、选举李彦邦为第四届监事会非职工代表监事

  表决结果:

  同意405,617,022股,占与会有表决权股份总数的96.5060%;

  其中:除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果

  同意45,951,095股,占出席会议中小股东所持股份的75.7811%。

  公司将认真吸取教训,进一步加强信息披露工作的审核力度,避免此类情况的再次发生,公司就本次疏忽给投资者带来的不便表示诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  2019 年 11 月 22 日

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2019-11-23

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