深圳大通实业股份有限公司公告(系列)

2019-12-03 来源: 作者:

  (上接B103版)

  2、朱云鹍,男,1981年生,本科学历。曾任青岛神州集团有限公司人力行政总监、东莞厚街万达广场商业管理有限公司人事行政经理、青岛赢联科技集团人力资源总监,现任深圳大通实业股份有限公司战略运营部副总监。

  朱云鹍未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2019-101

  深圳大通实业股份有限公司

  第九届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年12月1日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件的形式向公司全体董事发出第九届董事会第五十五次会议通知。2019年12月2日上午9点30分第九届董事会第五十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议由董事长史利军先生主持,本次会议应参加董事7人,实际参加7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了以下议案:

  议案一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,公司董事会同意修订章程部分条款并提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《章程修订方案的公告》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  议案二、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

  根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意修订董事会议事规则部分条款并提交股东大会审议。

  表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

  具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  议案三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

  董事会同意推荐史利军先生、于秀庆先生、李虎钢先生、常建才先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,提名张贞齐先生、樊培银先生、赵息女士为公司第十届董事会独立董事候选人(董事候选人简历附后),并提请公司股东大会选举。

  根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议,公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)进行公示。

  根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司董事会推荐的非独立董事候选人史利军先生、于秀庆先生、李虎钢先生、常建才先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举;公司董事会提名的独立董事候选人张贞齐先生、樊培银先生、赵息女士在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。非独立董事和独立董事将分别表决。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  公司独立董事就上述事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  议案四、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  2019年12月2日

  简历:

  1、史利军,男,1961年生,硕士学位,北京大学EMBA。曾任山东海润投资集团有限公司总裁助理、青岛世元达广告文化传媒投资有限公司总经理、青岛云起文化发展有限公司总经理、董事长、青岛中加浩瀚装饰工程有限公司董事长。现任公司董事长。

  史利军先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  2、于秀庆先生,男,1977年生,本科学历。曾任青岛国风大药房连锁有限公司部门主管,青岛亚星置业有限公司综合管理部主管、副经理,济宁海情置业有限公司副总经理,青岛亚星实业有限公司董事会办公室行政人事经理。现任浙江视科传媒有限公司副总经理、公司董事。

  于秀庆先生通过资管计划持有本公司股票1,420,175股,在控股股东青岛亚星实业有限公司担任董事职务,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  3、李虎钢,男,1981年生,本科学历。曾任泗水海情置业有限公司总经理助理,现任青岛大通盈泰资产管理有限公司计划运营部经理、公司董事。

  李虎钢先生未持有本公司股票,除在控股股东青岛亚星实业有限公司的关联公司青岛大通盈泰资产管理有限公司担任计划运营部经理外,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  4、常建才,男,1976年生,学士学位。曾任莱钢建设集团造价科科长,青特置业成本合约部经理,恩马集团房地产事业部副总经理,现任青岛大通盈泰资产管理有限公司成本合约总监。

  常建才先生未持有本公司股票,除在控股股东青岛亚星实业有限公司的关联公司青岛大通盈泰资产管理有限公司担任成本合约总监,与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  5、樊培银,男,1965年生,拥有独立董事资格证书。吉林农业大学本科及研究生,日本岩手大学博士。2001年至今担任中国海洋大学会计学副教授。目前同时担任伟隆阀门、国林环保、日辰食品、深大通的独立董事。另外,担任青岛市财政局、青岛市科技局等单位财务评审专家。

  樊培银先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  6、张贞齐,男,1964年生,研究生学历,管理学博士,研究员,青岛大学硕士生导师。曾任青岛大学研究生处副处长、青岛大学机电工程学院党总支书记、青岛大学科技处处长。现任山东青大教育集团理事长、青岛大学教育集团总经理。

  张贞齐先生未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  7、赵息,女,1955年生,教授、博士生导师,长期从事财务管理、会计、审计等教学与科研工作,主要研究方向包括企业成本管理、全面预算管理、企业内部控制制度及公司绩效评价等。目前同时担任中油工程、深大通的独立董事。现任天津大学教授,会计学博士生导师。

  赵息女士未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得提名为董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  

  证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2019-102

  深圳大通实业股份有限公司

  章程修订方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定,公司于2019年12月2日召开第九届董事会第五十五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,同意修订章程部分条款并提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  ■

  除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,本事项已由公司九届董事会第五十五次会议审议通过,尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会在《公司章程》修订之后,办理相关后续手续。

  特此公告。

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  2019年12月2日

  

  证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2019-103

  深圳大通实业股份有限公司

  关于召开2019年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会召开届次:2019年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。

  3、会议合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等的规定。

  4、会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年12月18日(周三)14:50;

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年12月18日(周三)9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2019年12月18日09:15至 15:00期间的任意时间。

  5、会议召开及投票方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  6、会议的股权登记日:2019年12月10日。

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日2019年12月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:青岛市市南区香港中路招银大厦2001室

  二、会议审议事项

  1、提案名称:

  1.00 关于修订公司章程的提案

  2.00 关于修订董事会议事规则的提案

  3.00 关于采用累积投票制选举公司非独立董事的议案

  3.01 关于选举史利军为非独立董事的提案

  3.02 关于选举于秀庆为非独立董事的提案

  3.03 关于选举常建才为非独立董事的提案

  3.04 关于选举李虎钢为非独立董事的提案

  4.00 关于采用累积投票制选举公司独立董事的议案

  4.01 关于选举赵息为独立董事的提案

  4.02 关于选举樊培银为独立董事的提案

  4.03 关于选举张贞齐为独立董事的提案

  5.00 关于采用累积投票制选举公司监事的议案

  5.01 关于选举王万红为监事的提案

  5.02 关于选举朱云鹍为监事的提案

  6.00 关于变更或豁免承诺暨签署视科传媒和解协议及补充协议的提案

  7.00 关于变更承诺暨签署冉十科技和解协议的提案

  2、披露情况

  上述提案经过公司第九届董事会第五十二次、五十三次、五十五次会议审议通过。提案内容详见2019年12月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  特别说明:提案1.00公司章程的修订需股东大会特别决议审议通过;提案3.00涉及选举公司非独立董事(4人)事项,需采用累积投票制逐项进行表决;提案4.00涉及选举公司独立董事(3人)事项,需采用累积投票制逐项进行表决;提案5.00涉及选举公司监事(2人)事项,需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数;提案6.00、7.00涉及的相关股东需回避表决。

  三、提案编码

  ■

  四、现场股东大会会议登记方法

  1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

  2.登记时间:2019年12月11日(8∶30一11∶30 ;13∶00一17∶00)。

  3.登记地点:青岛市市南区香港中路招银大厦2001室。

  4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5.会议联系方式

  联系人:吴先生 联系电话:0755-26926508

  邮箱:datongstock@163.com

  6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

  六、备查文件

  公司第九届董事会第五十二次、五十三次、五十五次会议决议。

  特此公告。

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  2019年12月2日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360038;投票简称:大通投票。

  2、填报表决意见:

  本次会议审议的非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  本次会议审议的累积投票提案,股东填报投给某候选人的选举票数,应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  股东拥有的选举票数举例如下:

  ①选举非独立董事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举监事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  3、本次不设总议案。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2019年12月18日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日09:15至15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  授权委托书

  兹委托 (先生/女士)代表 (单位/个人)出席深圳大通实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2019年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

  ■

  注:非累积投票制投票表决议案:同意打“√”,反对打“×”,弃权打“О”。

  对未作具体指示的事项,代理人(可以/不得)按自己的意思表决。

  委托人签名(或盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人持股数: 委托有效期限:

  委托人股东帐号:

  年 月 日

  

  证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2019-104

  深圳大通实业股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于深圳大通实业股份有限公司第九届监事会届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司召开职工代表大会民主选举第十届监事会职工代表监事。会议经民主表决,选举谭美翼为公司第十届监事会职工代表监事(简历附后)。上述职工代表监事将与公司于2019年12月18日召开的2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会,任期与第十届监事会任期一致。简历附后

  特此公告。

  深圳大通实业股份有限公司监事会

  2019年12月2日

  职工监事简历:

  谭美翼,女,1987年生,研究生学历。曾任中国国际技术智力合作公司青岛分公司人力资源专员、青岛奥海投资发展有限公司海尔洲际酒店培训经理,现任深圳大通实业股份有限公司投资者关系部经理。

  谭美翼女士未持有本公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在不得担任监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本版导读

2019-12-03

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