深圳市奋达科技股份有限公司公告(系列)

2019-12-03 来源: 作者:

  证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-080

  深圳市奋达科技股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“奋达科技”)第四届董事会第一次会议(临时)的会议通知于2019年11月26日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

  2.本次董事会于2019年11月29日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。

  3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事9人,实到9人,其中董事文忠泽、董小林、周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,通过了如下决议:

  1.审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

  同意选举肖奋先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  2.审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

  根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则,选举产生公司第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会各专门委员会委员及主任委员(召集人),任期与本届董事会任期一致,具体组成人员名单如下:

  审计委员会委员:周玉华、王岩、肖奋;其中周玉华为专业会计人员,担任主任委员(召集人)(简历附后)。

  薪酬与考核委员会委员:王岩、宁清华、肖奋;其中王岩为独立董事,担任召集人(简历附后)。

  提名委员会委员:宁清华、周玉华、文忠泽;其中宁清华为独立董事,担任召集人(简历附后)。

  表决结果:同意8票、反对0票、弃权1票。其中董事文忠泽基于个人判断,对本议案弃权表决。

  3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任肖奋、文忠泽、肖勇、肖晓、谢玉平为本公司高级管理人员。其中,肖奋任公司总经理,文忠泽、肖勇任公司副总经理,肖晓任公司副总经理兼财务负责人,谢玉平任公司副总经理兼董事会秘书。

  上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

  公司董事会秘书谢玉平女士联系方式:

  联系电话:0755-27353891 传真号码:0755-27486663

  电子邮箱:crystal.xieyuping@fenda.com

  联系地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园 邮政编码:518108

  公司独立董事对此发表了明确同意的意见,内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:同意7票、反对2票、弃权0票。其中董事文忠泽、董小林对本议案投反对票,文忠泽的反对理由主要为:鉴于公司高管团队管理工作的全局性及战略性,建议在内外公开招聘总经理及副总经理人才;董小林的反对理由主要为:建议尽快选聘更多的优秀人才进入公司经营团队(副总经理以上),并在更大范围内选聘公司总经理。

  4.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任罗晓斌先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

  公司证券事务代表罗晓斌先生联系方式:

  联系电话:0755-27353923 传真号码:0755-27486663

  电子邮箱:robin.luoxiaobin@fenda.com

  联系地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园 邮政编码:518108

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  5.审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  同意聘任黄显慧女士为公司内审部负责人,任期与本届董事会任期一致。(简历附后)

  表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  深圳市奋达科技股份有限公司董事会

  2019年12月3日

  附个人简历:

  1、肖奋先生,1962年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1986年毕业于江苏工学院(现江苏大学),历任深圳安华铸造工业公司技术质检部部长,深圳宝安源发电声器材厂厂长、总经理;1993年创办深圳宝安奋达实业有限公司(本公司前身,以下简称“奋达实业”)并担任董事长、总经理,2010年10月起至今任本公司董事长;兼任深圳市宝安区上市企业协会会长、深圳市宝安区六届人大常委会委员、深圳市宝安区科学技术协会副主席。

  肖奋先生为本公司控股股东、实际控制人,直接持有上市公司744,441,272股股份,为董事肖勇先生之哥哥,为董事肖韵女士之父亲,为副总经理及财务负责人肖晓配偶之哥哥,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,肖奋先生不属于“失信被执行人”。

  2、周玉华先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,经济学学士,注册会计师、资产评估师、房地产估价师,现任深圳市沃顿智库管理顾问有限公司总经理,深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事。周玉华先生已获得独立董事资格证书。

  周玉华先生未持有本公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,周玉华先生不属于“失信被执行人”。

  3、王岩先生,1957年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理硕士,高级经济师,中级会计师,现任华南理工大学教授,深圳市瑞凌实业股份有限公司董事。1982年起历任化学工业部规划局计算机工程师,招商局集团蛇口港务公司生产管理部、市场经营部、投资发展部等部门经理,招商局蛇口控股股份公司总经济师,西南政法大学管理学院副教授,华南理工大学知识产权学院教授。王岩先生已获得独立董事资格证书。

  王岩先生未持有本公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,王岩先生不属于“失信被执行人”。

  4、宁清华女士,1967年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,持律师执业证书,副教授,任职于广东技术师范大学。宁清华女士已获得独立董事资格证书。

  宁清华女士未持有本公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,宁清华女士不属于“失信被执行人”。

  5、文忠泽先生,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年毕业于湖南建材高等专科学校(现湖南工学院),机械设计与制造专业。1990年至1998年,先后就职于湖南省工业设备安装公司、深建集团湖南分公司;1998年至2009年,就职于深圳市富士康集团;2009年起先后任富诚达总经理、执行董事;2017年8月至今任富诚达董事长、总经理;2017年12月至今任本公司董事、副总经理。

  文忠泽先生直接持有上市公司97,925,363股股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,文忠泽先生不属于“失信被执行人”。

  6、肖勇先生,1968年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任宝港奋达副总经理、奋达电器总经理;2010年10月至今任本公司董事、副总经理。

  肖勇先生直接持有上市公司62,772,646股股份,为本公司控股股东肖奋先生之弟弟,为副总经理及财务负责人肖晓配偶之哥哥,为董事肖韵女士之叔叔,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,肖勇先生不属于“失信被执行人”。

  7、谢玉平女士,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1998年毕业于南京理工大学,获学士学位,后完成中国人民大学MBA课程,2019年获得中欧国际工商学院EMBA学位。1998年起历任奋达科技设计师、设计主管、研发部经理、总裁办主任;2010年10月至今任本公司副总经理兼董事会秘书;2016年2月至今任本公司董事。

  谢玉平女士直接持有上市公司3,154,986股股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,谢玉平女士不属于“失信被执行人”。

  8、肖晓先生,1968年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任职于广东省第一轻工业厅、广州市地下铁道总公司;1999年起历任奋达实业总经理助理、运营总监;2010年10月至今任本公司副总经理兼财务负责人。

  肖晓先生直接持有上市公司38,953,377股股份,为本公司控股股东、董事长肖奋先生之妹夫,董事肖勇先生之妹夫,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,肖晓先生不属于“失信被执行人”。

  9、罗晓斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。罗先生于2012年加盟本公司,已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等有关规定。

  罗先生未持有本公司股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东,公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,罗先生不属于“失信被执行人”。

  10、黄显慧女士,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,中级会计师。2010年毕业于郑州航空工业管理学院,历任中发(河南)会计师事务所有限公司审计助理;艾美特电器(深圳)有限公司成本会计、销管会计;2015年6月加盟本公司,2018年10月至今任内审部负责人。

  黄女士未持有上市公司股份,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受到证券交易所的惩戒。经查询最高人民法院网,黄女士不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002681 证券简称:奋达科技 公告编号:2019-081

  深圳市奋达科技股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(临时)于2019年11月26日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知,并于2019年11月29日在公司办公楼702会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,由郭雪松先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

  本次会议经过现场方式有效表决,通过了如下决议:

  1.审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  同意选举郭雪松先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。(简历附后)

  表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  深圳市奋达科技股份有限公司监事会

  2019年12月3日

  附:监事会主席简历

  郭雪松先生,1965年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。历任香港长城集团(惠州)有限公司总经理助理、深圳市大极典电子有限公司副总经理;1999年起历任本公司前身深圳宝安奋达实业有限公司生产部经理、总经理助理、总裁办主任、战略办总监;2010年10月至今任本公司监事会主席、战略办总监。

  郭雪松先生直接持有上市公司1,418,077股股份,与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持股5%以上的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,郭雪松先生不属于“失信被执行人”。

本版导读

2019-12-03

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