深圳市怡亚通供应链股份有限公司公告(系列)

2019-12-03 来源: 作者:

  (上接B66版)

  (2)境外部分,公司将指定一家公司关联的海外子公司作为出资主体,认购星链公司在本次VIE架构搭建中新设的开曼公司(“星链开曼”)的股份。公司海外子公司认购星链开曼的股份,认股的对价为等值于境内减资价款的美元,将在公司收到减资价款后尽快支付。

  授权公司董事长周国辉先生在不影响公司在星链公司直接或间接(即持有星链开曼的股份)的股份及实质权益的前提下,代表公司签署与星链公司本次重组并搭建VIE结构的相关文件、采取与星链公司本次重组相关的行动,并与星链公司讨论重组方案的确定、执行或调整。

  三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》

  公司为加速资金周转,提高资金使用效率,减少应收账款余额,降低应收账款管理成本,拟向银行、证券公司、资产管理公司、财富管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币15亿元的应收账款无追索权保理业务,期限不超过一年,具体以合同约定期限为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》。

  四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请总额不超过人民币500万元的敞口授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请总额不超过人民币500万元的敞口授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司合肥光烁商贸有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司合肥光烁商贸有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司合肥金燕食品有限责任公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司合肥金燕食品有限责任公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请总额不超过人民币2,500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司(以下简称“海南怡亚通联顺”)向中国光大银行股份有限公司海口分行申请总额不超过人民币2,150万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加海南怡亚通联顺的自然人股东蔡声波及其配偶蔡婵卿为海南怡亚通联顺提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江五星电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江千诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江千诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江世纪百诚电器连锁有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江世纪百诚电器连锁有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币500万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司(以下简称“浙江百诚集团”)向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请总额不超过人民币17,200万元的综合授信额度,授信期限为一年,其中人民币12,200万的综合授信额度由浙江百诚集团名下资产抵押,剩余人民币5,000万元的综合授信额度由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度,其中敞口授信额度为人民币2,800万元,授信期限为一年,并由公司为其敞口授信额度提供连带责任保证担保,同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通的敞口授信额度提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司(以下简称“福建翼盛通”)向泉州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加福建翼盛通的自然人股东王水波为福建翼盛通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司(以下简称“龙岩精博亚通”)向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信敞口额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加龙岩精博亚通的自然人股东俞永清及其配偶林远春为龙岩精博亚通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  三十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司(以下简称“广西怡亚通大泽”)向兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币10,000万元的综合授信额度,授信敞口额度为人民币5,000万元,授信期限为一年,并由公司为其授信敞口额度提供连带责任保证担保,同时追加广西怡亚通大泽的自然人股东聂峰辉为广西怡亚通大泽的授信敞口额度提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司(以下简称“广西大泽”)向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限不超过二年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加广西大泽的自然人股东聂峰辉为广西大泽提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  三十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司(以下简称“广西怡嘉伟利”)向兴业银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  三十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司河南省一马食品有限公司(以下简称“河南一马”)向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  三十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向盛京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向盛京银行股份有限公司北京分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  三十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  三十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司为其向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度事项中承担担保义务的股东提供反担保的议案》

  因公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司(以下简称“前海信通”)业务发展需要,向渤海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司及其另一家股东深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“奇信股份”)分别为其提供2,550万元及2,450万元的连带责任保证担保,担保期限不超过三年,上述授信及担保事项已分别由公司第六届董事会第三次会议及2019年第十次临时股东大会审议通过。前海信通现就此事项分别为公司及奇信股份提供2,550万元及2,450万元的反担保,反担保期限不超过三年。

  本议案需提交股东大会审议。

  三十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司为其向交通银行股份有限公司申请综合授信额度事项中承担担保义务的股东提供反担保的议案》

  因公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司(以下简称“前海信通”)业务发展需要,向交通银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,由公司及其另一家股东深圳市奇信集团股份有限公司(以下简称“奇信股份”)分别为其提供2,550万元及2,450万元的连带责任保证担保,担保期限不超过三年,上述授信及担保事项已分别由公司第六届董事会第三次会议及2019年第十次临时股东大会审议通过。前海信通现就此事项分别为公司及奇信股份提供2,550万元及2,450万元的反担保,反担保期限不超过三年。

  本议案需提交股东大会审议。

  四十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司(以下简称“龙岩精博亚通”)向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,同时追加龙岩精博亚通的自然人股东俞永清及其配偶林远春为龙岩精博亚通提供个人连带责任保证担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  四十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请总额不超过人民币900万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  四十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  因业务发展需要,公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为一年,并由公司为其提供连带责任保证担保,担保期限不超过三年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  四十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

  因业务发展需要,公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立不超过人民币800万元的银行保函,用于控股子公司上海伦楦数码科技有限公司与东芝电子(中国)有限公司之间的业务合作,期限为一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  四十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《:关于公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

  因业务发展需要,公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向银行申请开立不超过人民币400万元的银行保函,用于全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司与宝洁(中国)营销有限公司之间的业务合作,期限为一年,具体以合同约定为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  四十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信额度的议案》

  因业务发展需要,公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信额度,授信期限为二年,具体以合同约定为准。

  四十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向上海国际信托有限公司申请综合授信额度的议案》

  因业务发展需要,公司向上海国际信托有限公司申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度,授信期限不超过一年,具体以合同约定为准。

  四十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2019年第十四次临时股东大会的议案》

  提请董事会于2019年12月20日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十四次临时股东大会。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2019年第十四次临时股东大会通知的公告》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年11月29日

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-306

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于召开2019年第十四次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十四次临时股东大会。

  2、会议召集人:本公司董事会。公司于2019年11月29日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开2019年第十四次临时股东大会的议案》。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会的召开时间:

  现场会议时间为:2019年12月20日(周五)下午2:30。

  网络投票时间为:2019年12月20日上午9:15至12月20日下午3:00。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月20日上午9:15至12月20日下午3:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日:2019年12月13日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0112会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于终止2015年非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

  2、审议《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》

  3、审议《关于公司控股子公司杭州万鸿供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  4、审议《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司商业城支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  5、审议《关于公司控股子公司浙江易元宏雷供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州高新支行申请授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  6、审议《关于公司控股子公司合肥光烁商贸有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  7、审议《关于公司控股子公司安徽怡成深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  8、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  9、审议《关于公司全资子公司合肥金燕食品有限责任公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  10、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  11、审议《关于公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司沈阳和顺支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  12、审议《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  13、审议《关于公司控股子公司浙江国大商贸有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  14、审议《关于公司控股子公司浙江五星电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  15、审议《关于公司控股子公司浙江百诚音响工程有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  16、审议《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  17、审议《关于公司控股子公司杭州索嘉贸易有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  18、审议《关于公司控股子公司浙江信诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  19、审议《关于公司控股子公司浙江百诚未莱环境集成有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  20、审议《关于公司控股子公司浙江百诚网络科技发展有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  21、审议《关于公司控股子公司浙江千诚电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  22、审议《关于公司控股子公司浙江世纪百诚电器连锁有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  23、审议《关于公司控股子公司浙江京诚网络科技有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  24、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  25、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  26、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  27、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  28、审议《关于公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  29、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  30、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  31、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  32、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司南宁桃源支行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  33、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  34、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  35、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向盛京银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  36、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  37、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司为其向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度事项中承担担保义务的股东提供反担保的议案》

  38、审议《关于公司控股子公司深圳前海信通建筑供应链有限公司为其向交通银行股份有限公司申请综合授信额度事项中承担担保义务的股东提供反担保的议案》

  39、审议《关于公司控股子公司龙岩市精博亚通贸易有限公司向福建海峡银行股份有限公司龙岩分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  40、审议《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案》

  41、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请综合授信额度,并由公司为其提供担保的议案

  42、审议《关于公司为控股子公司上海伦楦数码科技有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

  43、审议《关于公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》

  上述议案2属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

  上述议案1、3-43属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案1、2属于涉及影响中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者)利益的重大事项,本公司将单独计票,并将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案内容详见公司于2019年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《第六届董事会第九次会议决议公告》及相关公告内容。

  三、提案编码

  表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

  2、登记时间:2019年12月16日上午9:30-11:30,下午13:30-17:30

  3、登记办法:现场登记;通过信函、传真或邮件方式登记。

  (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记,不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2019年12月16日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的,信函请寄至:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部,邮编:518114。

  采用邮件方式登记的,邮箱地址为:002183@eascs.com。

  4、会议联系方式:

  (1)会议联系人:夏镔、常晓艳

  联系电话:0755-88393181

  传真:0755-88393322-3172

  邮箱地址:002183@eascs.com

  通讯地址:深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

  邮编:518114

  (2)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2019年11月29日

  附件1:

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  参加网络投票的具体操作程序

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序:

  1、投票代码:362183。

  2、投票简称:怡亚投票。

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年12月20日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:授权委托书格式

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  2019年第十四次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2019年第十四次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名(盖章): 身份证号码:

  持股数量: 股 股东帐号:

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期: 年 月 日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  

  证券简称:怡亚通 证券代码:002183 公告编号:2019-307

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议通知于2019年11月22日以电子邮件形式发出,会议于2019年11月29日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人,实际参加会议的监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后,一致通过如下决议:

  一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于终止2015年非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

  结合公司所处行业变化和未来发展需要,如按原计划继续投入募集资金,可能造成设施闲置和不必要的浪费。为提高募集资金使用效率,避免募集资金长期搁置,经公司管理层审慎研究与判断,拟终止公司2015年非公开发行股票募集资金投资项目“深度分销380整合平台扩建项目”,并将剩余募集资金832,403,811元(具体以实施时实际结存数据为准)及利息永久补充流动资金。

  监事会认为:终止实施2015年非公开发行股票募集资金投资项目是公司根据目前客观情况作出的决定,不会对公司正常经营产生重大影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金,能提升募集资金的使用效率、降低财务费用。因此我们同意公司终止2015年非公开发行股票募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金。

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止2015年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的议案》

  公司为加速资金周转,提高资金使用效率,减少应收账款余额,降低应收账款管理成本,拟向银行、证券公司、资产管理公司、财富管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币15亿元的应收账款无追索权保理业务,期限不超过一年,具体以合同约定期限为准。

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案的详细内容,请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司办理应收账款无追索权保理业务的公告》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

  2019年11月29日

本版导读

2019-12-03

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