哈尔滨三联药业股份有限公司公告(系列)

2019-12-03 来源: 作者:

  证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-084

  哈尔滨三联药业股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于2019年11月29日向全体董事发出。

  2、本次会议于2019年12月2日上午9:00以通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。

  4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议,公司监事及总经理列席会议。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过以下议案:

  1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名秦剑飞先生、周莉女士、诸葛国民先生、赵庆福先生、梁延飞先生、秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

  表决结果:通过

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名游松先生、王福胜先生、曾国林先生为第三届董事会独立董事候选人,其中游松先生的任期为自公司股东大会审议通过之日至2022年3月20日(即在公司连任满六年止),王福胜先生、曾国林先生的任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

  表决结果:通过

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同时刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  3、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

  表决结果:通过。

  《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  哈尔滨三联药业股份有限公司

  董事会

  2019年12月2日

  

  证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-085

  哈尔滨三联药业股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于2019年11月29日向全体监事发出。

  2、本次会议于2019年12月2日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。

  4、公司监事会主席丛学智先生主持本次会议。

  5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会同意提名胡玉庆先生、邹环宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

  表决结果:通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

  具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》。

  三、备查文件

  1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  

  哈尔滨三联药业股份有限公司

  监事会

  2019年12月 2日

  证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-088

  哈尔滨三联药业股份有限公司

  关于召开2019年第三次

  临时股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会的相关事宜通知如下:

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  2、股东大会召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2019年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  1) 现场会议召开时间:2019年12月18日14:30 开始

  2) 网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月18日9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月18日9:15-15:00。

  5、会议召开方式:

  本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年12月12日(周四)

  7、出席对象:

  (1)截至2019年12月12日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师及其他人员。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室

  二、会议审议事项

  本次会议审议以下事项:

  1. 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

  1.1 选举秦剑飞先生为第三届董事会非独立董事;

  1.2 选举周莉女士为第三届董事会非独立董事;

  1.3 选举诸葛国民先生为第三届董事会非独立董事;

  1.4 选举赵庆福先生为第三届董事会非独立董事;

  1.5 选举梁延飞先生为第三届董事会非独立董事;

  1.6 选举秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事;

  2. 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

  2.1 选举游松先生为第三届董事会独立董事;

  2.2 选举王福胜先生为第三届董事会独立董事;

  2.3 选举曾国林先生为第三届董事会独立董事;

  3. 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

  3.1 选举胡玉庆先生为第三届监事会非职工代表监事;

  3.2 选举邹环宇先生为第三届监事会非职工代表监事;

  上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

  公司本次董事会、监事会换届选举将按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后提交股东大会表决。

  上述议案将对中小投资者表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:

  直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。

  2、登记时间:

  2019年12月16日上午9:00至下午16:00,建议采取传真的方式登记,传真电话:0451-57355699,登记时间以公司证券投资部收到传真或信函时间为准。

  3、登记地点:哈尔滨三联药业股份有限公司证券投资部

  4、登记手续:

  (1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记手续。

  (2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

  (3)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

  联系人:赵庆福、沈晓溪

  电话:0451-57355689

  传真:0451-57355699

  电子邮箱:medisan1996@126.com

  五、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

  2、公司第二届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  哈尔滨三联药业股份有限公司

  董事会

  2019年12月2日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362900”,投票简称为“三联投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  1) 选举非独立董事(如表一提案1,采用等额选举,应选人数为6位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  2) 选举独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为3位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  3) 选举非职工代表监事(如表一提案3,采用等额选举,应选人数为2位)

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人,也可以在2位非职工监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年12月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2019年12月18日召开的哈尔滨三联药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

  ■

  注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效。

  委托人名称(签名或盖章):

  委托人证件号码:

  委托人持股数量:

  受托人姓名:

  受托人证件号码:

  委托日期:

  附件三:

  参会股东登记表

  ■

  

  证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-090

  哈尔滨三联药业股份有限公司

  关于回购公司股份的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日召开第二届董事会第十九次会议、2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分公司社会公众股份的预案》,并于2019年1月22日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

  公司于2019年1月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》、2019年2月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年3月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年3月9日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》、2019年4月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年5月6日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年6月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年7月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》、2019年7月30日披露了《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》、2019年8月1日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年9月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年10月9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》,2019年11月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。上述具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告。

  一、回购公司股份的具体情况

  根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“实施细则”)等有关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

  截至2019年11月30日,公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份6,574,183股,占公司总股本的2.0765%,最高成交价为13.89元/股,最低成交价为11.15元/股,成交总金额为82,865,742.02元(不含交易费用)。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

  二、其他说明

  公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

  1、未在下列期间内回购公司股票:

  1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

  2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

  2、未在下列交易时间进行回购股份的委托:

  1)开盘集合竞价;

  2)收盘前半小时内。

  3、公司首次回购股份事实发生日(2019年1月30日)前五个交易日公司股票累计成交量为7,958,077股。因此,根据《实施细则》相关规定,每五个交易日最大回购股份数量不得超过7,958,077股的25%,即1,989,519股;

  4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制,后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划,并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  哈尔滨三联药业股份有限公司

  董事会

  2019年12月2日

本版导读

2019-12-03

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